証券コード： Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) 証券略称： Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) 公告番号：202217 Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会の開催期間中に提案を増加、否決、変更することはありません。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、開催時間
（1）現場会議の開催時間：2022年5月19日午後2時
（2）ネット投票期間：2022年5月19日、そのうち
深セン証券取引所取引システムを通じてネットワーク投票を行う時間は、取引日2022年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年5月19日9時から15時までの任意の時間です。
2、現場会議場所：北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保ビル6階会議室
3、会議の開催方式：現場投票+ネット投票
4、招集者： Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) （以下「会社」という）取締役会
2022年4月26日、会社は第7回取締役会第6回会議を開き、「会社の2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。「第7回取締役会第6回会議決議公告」（202207）の詳細は2022年4月28日の「中国証券報」、「上海証券報」及び巨潮情報網www.cnを参照。info.com.cn.。
5、現場会議の司会者：会社の理事長李仲初さん
6、株式登記日：2022年5月13日（金）
7、会議の招集開催は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
8、関係者の出席、列席状況：会社の取締役、監事、一部の高級管理者及び証人弁護士は現場またはオンライン方式で今回の株主総会に出席または列席した。
（II）会議出席状況
今回の株主総会で現場採決とネット採決に参加した株主（株主代表を含む）の総数は17人で、会社の議決権のある株を代表している。
882986694株で、会社の株式総数1499557056株の588832%を占めている。
1、現場会議の出席状況
今回の株主総会に出席した株主と株主の代表は2人で、議決権を持ち、採決に参加する株主は2人で、有効議決権を代表する株式は826700415株で、会社の株式総数1499557056株の551296%を占めている。
2、ネット投票の株主参加状況
ネット投票システムを通じて投票する株主資格の身分はすでに深セン証券取引所取引システムによって認証されており、深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、今回の株主総会でネット投票システムを通じて投票採決を行った株主は15人で、代表株は56286279株で、会社の株式総数1499557056株の3.7535%を占めている。
3、中小株主の参加状況
本会議の中小株主はすべてネット投票を通じて、投票者数は15人で、代表株式は56286279株で、会社の株式総数1499557056の3.7535%を占めている。
二、提案審議状況
1、「2021年年度報告全文及び要約」の審議採択
採決の結菓は以下の通りです。
総議決状況：882103651株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999000%を占めた。824523株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0934%を占めている。棄権58520株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0066%を占めている。
その中で、ネット投票の結菓：55403236株に同意し、ネット投票に出席した議決権株主が保有する株式の984312%を占めた。824523株に反対し、ネット投票に出席して議決権のある株主が保有する株式の1.4649%を占めている。棄権58520株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、インターネット投票に出席した議決権株主が保有する株式の0.1040%を占めている。
中小株主の採決状況：55403236株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の984312%を占めた。824523株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.4649%を占めている。棄権58520株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1040%を占めている。
本議案はすでに審議され、会社の2021年年度報告要約（202209）は2022年4月28日の「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn.；2021年年次報告書の全文は2022年4月28日に掲載された巨潮情報網www.cn.info.com.cn.。
2、「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択する
採決の結菓は以下の通りです。
総議決状況：882103651株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999000%を占めた。824523株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0934%を占めている。棄権58520株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0066%を占めている。
その中で、ネット投票の結菓：55403236株に同意し、ネット投票に出席した議決権株主が保有する株式の984312%を占めた。824523株に反対し、ネット投票に出席して議決権のある株主が保有する株式の1.4649%を占めている。棄権58520株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、インターネット投票に出席した議決権株主が保有する株式の0.1040%を占めている。
中小株主の採決状況：55403236株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の984312%を占めた。824523株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.4649%を占めている。棄権58520株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1040%を占めている。
本議案はすでに審議され、「2021年度取締役会活動報告」の詳細は2022年4月28日の巨潮情報網www.cnを参照してください。info.com.cn.。
3、「2021年度監事会活動報告」を審議、採択する
採決の結菓は以下の通りです。
総議決状況：882103651株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999000%を占めた。824523株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0934%を占めている。棄権58520株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0066%を占めている。
その中で、ネット投票の結菓：55403236株に同意し、ネット投票に出席した議決権株主が保有する株式の984312%を占めた。824523株に反対し、ネット投票に出席して議決権のある株主が保有する株式の1.4649%を占めている。棄権58520株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、インターネット投票に出席した議決権株主が保有する株式の0.1040%を占めている。
中小株主の採決状況：55403236株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の984312%を占めた。824523株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.4649%を占めている。棄権58520株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1040%を占めている。
本議案はすでに審議され、「2021年度監事会活動報告」の詳細は2022年4月28日の巨潮情報網www.cnを参照してください。info.com.cn.。
4、「2021年度利益分配に関する議案」を審議、採択する
採決の結菓は以下の通りです。
総議決状況：882986694株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、ネット投票の結菓：56286279株に同意し、ネット投票に出席して議決権のある株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、ネット投票に出席する議決権のある株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、インターネット投票に出席した議決権株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況：56286279株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
本議案はすでに株主総会に出席した株主（株主代表を含む）が持つ議決権の2/3以上の特別決議を採択し、「2021年度利益分配事前案に関する公告」（202210）の詳細は2022年4月28日の「中国証券報」、「上海証券報」及び巨潮情報網www.cnを参照。info.com.cn.。
5、「2021年度財務決算報告」を審議、採択する
採決の結菓は以下の通りです。
総議決状況：882103651株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999000%を占めた。824523株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0934%を占めている。棄権58520株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0066%を占めている。
その中で、ネット投票の結菓：55403236株に同意し、ネット投票に出席した議決権株主が保有する株式の984312%を占めた。824523株に反対し、ネット投票に出席して議決権のある株主が保有する株式の1.4649%を占めている。棄権58520株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、インターネット投票に出席した議決権株主が保有する株式の0.1040%を占めている。
中小株主の採決状況：55403236株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の984312%を占めた。824523株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.4649%を占めている。棄権58520株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1040%を占めている。
本議案はすでに審議され、「2021年度財務決算報告」の詳細は2022年4月28日の巨潮情報網www.cnを参照してください。info.com.cn.。 6、「会社の高級管理職の2021年度報酬に関する議案」を審議、採択する
採決の結菓は以下の通りです。
総議決状況：882985694株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999999%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権1000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。
その中で、ネット投票の結菓：56285279株に同意し、ネット投票に出席して議決権のある株主が保有する株式の999982%を占めた。0株に反対し、ネット投票に出席する議決権のある株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権1000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、インターネット投票に出席した議決権株主が保有する株式の0.0018%を占めている。
中小株主の採決状況：56285279株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999982%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権1000株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0018%を占めている。
本議案はすでに審議され、「会社の高級管理職の2021年度報酬に関する議案」は2022年4月28日に掲載された「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網www.cnを参照してください。info.com.cn. の「第7回取締役会第6回会議決議公告」（202207）。
7、「会計士事務所の継続招聘に関する議案」を審議、採択する。
採決の結菓は以下の通りです。
総議決状況：882893254株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999894%を占めた。34920株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.
