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北京市康達弁護士事務所
Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) について
2021年年次株主総会の法律意見書
康達股会字2022第0259号より： Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153)
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」（以下「規則」と略称する）、「＊ Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) 定款」（以下「会社定款」と略称する）及び＊ Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) （以下「会社」と略称する）と北京市康達弁護士事務所（以下「本所」と略称する）が締結した「法律顧問協議」に基づき、本所の弁護士は招聘を受けて会社の2021年年度株主総会（以下「今回の会議」または「今回の株主総会」と略称する）に出席し、本法律意見書を発行した。
本法律意見書を発行するために、本所の弁護士は以下のように声明した。
1、本所の弁護士が発表した法律意見は、本法意見書の発行日以前に発生または存在した事実に基づいて、本所の弁護士が関連法律、法規と規範性文書に対する理解に基づいて形成された。本法律意見書において、本弁護士は会社の今回の株主総会会議の召集と開催プログラム、会議に出席する人と召集人の資格、会議の採決プログラムと採決結菓などの事項について審査と立証を行った後に法律意見を発表するだけで、今回の株主総会で審議された議案の内容及び議案に関連する事実とデータの真実性と正確性について意見を発表しない。
2、本所の弁護士はすでに「会社法」「規則」及び「会社定款」の要求に従って、会社の今回の株主総会の真実性、合法性に対して法律意見を発表し、法律意見書に虚偽、深刻な誤導性陳述及び重大な漏れが存在しない。そうしないと、相応の法律責任を負う。
3、本所の弁護士は本法律意見書を会社の今回の株主総会の必須文書公告とし、法に基づいて本所が発行した法律意見に責任を負うことに同意した。
新型コロナウイルス感染による肺炎の影響を受けて、本所の弁護士はオンライン方式で今回の株主総会を目撃した。本所の弁護士はすでに法律意見の提出に関連するすべての書類資料と証言に対して審査判断を行い、これに基づいて法律意見を提出した。
一、今回の会議の招集、開催プログラム
（I）今回の会議の招集
今回の会議は会社の取締役会が招集した。会社が選定した情報開示新聞、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）によると、の「2021年年次株主総会の開催に関する通知公告」について、会社の取締役会は2022年4月28日に本会議の開催に関する通知公告を発表した。
経験証、会社の取締役会は今回の株主総会の開催20日前に公告方式で各株主に通知した。上記の公告によると、会社の取締役会は会議通知に今回の会議の時間、場所、出席者、審議事項、登録方法などの内容を記載している。会社が巨潮情報網に発表した関連公告によると、会社はすでに「会社法」「規則」及び「会社定款」の関連規定に基づいてすべての提案の内容を十分に開示した。
（II）本会議の開催
本所の弁護士のビデオ証言によると、今回の株主総会の現場会議は2022年5月19日午後2時から北京市石景山区玉泉路59号2号棟燕保ビル6階会議室で開催された。会議の開催時間、場所は通知内容に符合し、会議は理事長の李仲初が主宰した。
今回の会議のネット投票は深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネット投票システムを通じて行われ、その中で深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022です。
年5月19日9：15~9：25、9：30~11：30と13：00~15：00。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票される具体的な時間は2022年5月19日9時~15時の任意の時間です。
調べによると、本所の弁護士は今回の会議が開催された時間、場所、審議事項が公告内容と一緻していることを確認した。
以上のことから、本所の弁護士は、今回の会議の招集者資格が合法的で有効だと考えている。会議の招集、開催プログラムは「会社法」「規則」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻する。
二、現場会議に出席する人員資格
現場会議に出席した人の署名帳と授権依頼書によると、今回の現場会議の投票に出席した株主、株主代表と代理人は2名で、2名の株主を代表し、いずれも2022年5月13日午後の取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社株主またはその授権代表で、代表株式は826700415株で、会社の議決権のある総株式の551296%を占めている。
深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、ネット投票で有効な採決を行った株主15人は、会社を代表して議決権のある株式56286279株で、会社の議決権のある総株式の3.7535%を占めている。深セン証券情報有限会社が提供したデータをまとめ、今回の株主総会の現場とネット投票に参加した株主、株主代表と株主代理人は17名で、会社の議決権のある株式882986694株を代表し、会社の議決権のある株式総数の588832%を占めている。
COVID-19の疫病防止などの需要のため、会社の一部の取締役、監事、高級管理者、本所の証人弁護士は現場やオンライン方式で今回の株主総会に出席したり、列席したりした。
経験証明書によると、本所の弁護士は、上記の出席または本会議に出席した人の資格はすべて合法的で有効だと考えている。
三、今回の会議の審議事項
取締役会が発表した今回の会議の通知公告によると、今回の会議で審議された議案は：
1、「2021年年度報告全文と要旨」；
2、「2021年度取締役会活動報告」；
3、「2021年度監事会活動報告」；
4、「2021年度利益分配に関する議案」；
5、「2021年度財務決算報告」；
6、「会社の高級管理職の2021年度報酬に関する議案」；
7、「会計士事務所の継続招聘に関する議案」；
8、「会社が遊休自己資金を使用して財テク製品を購入することに関する議案」。
以上の議案は議案3を除いて、すべて会社の第7回取締役会の第6回会議で審議され、可決された。以上の議案は議案2を除いて、すでに会社の第7回監事会第21回会議で審議された。
会社の独立取締役は取締役会に「独立取締役2021年度叙職報告」を提出し、2021年度株主総会で叙職した。
本所の弁護士の審査を経て、今回の株主総会で審議された議案は取締役会、監事会の公告内容と一緻し、新しい提案はない。
本所の弁護士は、今回の株主総会の議案は「会社法」「規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、今回の株主総会の議案は合法的で有効だと考えている。
四、今回の会議の採決プログラム、採決結菓
（I）今回の会議の採決手順
会社の今回の会議は通知公告に明記された事項について現場の書面投票、ネット投票を結合する方式で採決を行い、「規則」、「会社定款」に規定されたプログラムに基づいて監督票、計算票を行い、現場投票とネット投票の採決結菓を合併統計し、その中で、中小投資家の採決状況に対して単独統計を行った。現場採決は書麺投票方式で議案を採決した。深セン証券情報有限会社は会社に今回の会議のネット投票の議決権数と採決結菓の統計数を提供した。今回の株主総会の審議事項には、関連株主、株主代表または株主代理人が採決を避けるべき事項は含まれていない。（II）本会議の採決結菓
今回の会議の採決結菓は以下の通りです。
1、「2021年年度報告全文及び要約」の審議採択
採決の結菓：882103651株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999000%を占めた。824523株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0934%を占めている。棄権58520株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0066%を占めている。
このうち、中小投資家株主のこの議案に対する採決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する株式の984312%を占める55403236株に同意した。824523株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.4649%を占めている。棄権58520株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1040%を占めている。
2、「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択する
採決の結菓：882103651株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999000%を占めた。824523株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0934%を占めている。棄権58520株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0066%を占めている。
このうち、中小投資家株主のこの議案に対する採決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する株式の984312%を占める55403236株に同意した。824523株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.4649%を占めている。棄権58520株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1040%を占めている。
3、「2021年度監事会活動報告」を審議、採択する
採決の結菓：882103651株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999000%を占めた。824523株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0934%を占めている。棄権58520株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0066%を占めている。
このうち、中小投資家株主のこの議案に対する採決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する株式の984312%を占める55403236株に同意した。824523株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.4649%を占めている。棄権58520株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1040%を占めている。
4、「2021年度利益分配に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：882986694株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、中小投資家株主のこの議案に対する採決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占める56286279株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
5、「2021年度財務決算報告」を審議、採択する
採決の結菓：882103651株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999000%を占めた。824523株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0934%を占めている。棄権58520株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0066%を占めている。
このうち、中小投資家株主のこの議案に対する採決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する株式の984312%を占める55403236株に同意した。824523株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.4649%を占めている。棄権58520株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1040%を占めている。
6、「会社の高級管理職の2021年度報酬に関する議案」を審議、採択する
採決の結菓：882985694株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999999%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権1000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。
このうち、中小投資家株主のこの議案に対する採決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する株式の999982%を占める56285279株に同意した。会議に出席する中小企業の0株に反対する。
