証券コード： Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942) 証券略称： Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942) 公告番号：2022053 Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決しなかった。
2、今回の株主総会には補充提案の採決が存在せず、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）現地会議開催日時：2022年5月19日（木）午後14：30
（2）ネット投票時間：2022年5月19日；その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月19日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の時間は2022年5月19日午前9時15分から午後15時までです。
2、現場会議場所：深セン市宝安区留仙一路2-1号＊ Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942) 5階会社会議室3、会議開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式
4、会議招集者：会社取締役会
5、会議の司会者：理事長
6、会議の開催の合法性、コンプライアンス：会社は2022年4月26日に第2回取締役会第12回会議を開き、「会社の2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、今回の株主総会の開催を決議した。今回の株主総会の召集、開催プログラムは法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの関連規定に合緻している。
（II）会議の出席状況
1、株主出席の全体状況
現場会議に出席し、ネット投票に参加した株主と株主の授権代表は13人で、代表株式は Red Phase Inc(300427) 194株で、会社の議決権株式総数の749457%を占めている。その中：現場投票を通じた株主と株主の授権代表は6名で、代表株式は Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) 194株で、会社の議決権株式総数の749312%を占めている。ネット投票を通じた株主は7名で、代表株式は58000株で、会社の議決権株式総数の0.0145%を占めている。
2、中小投資家が会議に出席する全体的な状況
現場会議に出席し、ネット投票に参加した中小投資家とその授権委託代表は7名で、代表株式は58000株で、会社の議決権株式総数の0.0145%を占めている。その中：現場投票を通じた中小投資家とその授権委託代表は全部で0名で、代表株式は0株で、会社の議決権株式総数の0%を占めている。ネット投票を通じた中小投資家は7名で、代表株式は58000株で、会社の議決権株式総数の0.0145%を占めている。
中小投資家とは、会社の取締役、監査役、高級管理職、および会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主以外の株主を指します。
3、他の人の出席/列席状況
今回の株主総会に出席した他の人は会社の取締役、監査役、取締役会の秘書、証人弁護士で、今回の株主総会に出席した他の人は会社の高級管理者です。一部の幹部は公務で外出したため、今回の会議に列席しなかった。
二、審議と採決状況
今回の株主総会は各議案を一つ一つ審議し、現場採決とネット投票を結合した採決方式で以下の議案を通過した。
1、「会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案」を審議、採択する
採決の結菓： Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.Ltd(300380) 794株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999846%を占めた。46400株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0154%を占めた。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
会社の独立取締役は今回の株主総会で述べた。
2、「会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案」を審議、採択する。
採決の結菓： Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.Ltd(300380) 794株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999846%を占めた。46400株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0154%を占めた。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
3、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、採択する
採決の結菓： Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.Ltd(300380) 794株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999846%を占めた。46400株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0154%を占めた。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
4、「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を審議、採択する
採決の結菓： Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.Ltd(300380) 794株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999846%を占めた。46400株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0154%を占めた。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、会議に出席した中小投資家の採決状況は、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式の200000%を占める11600株に同意した。46400株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の800000%を占めている。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
5、「2021年度取締役、監事報酬または手当の確認に関する議案」を審議、採択する。
5.1董事長朱海2021年度報酬
株主総会がこの議案を審議する際、関連株主の深セン市易瑞控股有限会社、朱海は採決を回避した。
採決の結菓：74165575株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999375%を占めた。46400株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0625%を占めた。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、会議に出席した中小投資家の採決状況は、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式の200000%を占める11600株に同意した。46400株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の800000%を占めている。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
5.2取締役王金玉2021年度報酬
採決の結菓： Digiwin Software Co.Ltd(300378) 894株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999839%を占めた。48300株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0161%を占めた。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、会議に出席した中小投資家の採決状況は、9700株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式数の167241%を占めた。48300株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の832759%を占めている。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
5.3取締役顔文豪2021年度報酬
採決の結菓： Digiwin Software Co.Ltd(300378) 894株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999839%を占めた。48300株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0161%を占めた。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、会議に出席した中小投資家の採決状況は、9700株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式数の167241%を占めた。48300株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の832759%を占めている。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
5.4取締役盧和華2021年度報酬
株主総会がこの議案を審議する際、関連株主の盧和華氏は採決を避けた。
採決結菓：288180971株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999832%を占めた。48300株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0168%を占めた。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、会議に出席した中小投資家の採決状況は、9700株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式数の167241%を占めた。48300株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の832759%を占めている。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
5.5取締役付輝2021年度報酬
株主総会でこの議案が審議されたとき、関連株主の付輝は採決を避けた。
採決の結菓：285512648株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999831%を占めた。48300株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0169%を占めた。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、会議に出席した中小投資家の採決状況は、9700株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式数の167241%を占めた。48300株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の832759%を占めている。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
5.6取締役朱素萍2021年度報酬
採決の結菓： Digiwin Software Co.Ltd(300378) 894株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999839%を占めた。48300株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0161%を占めた。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、会議に出席した中小投資家の採決状況は、9700株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式数の167241%を占めた。48300株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の832759%を占めている。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
5.7独立取締役何祚文2021年度手当
採決の結菓： Digiwin Software Co.Ltd(300378) 894株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999839%を占めた。48300株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0161%を占めた。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、会議に出席した中小投資家の採決状況は、9700株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式数の167241%を占めた。48300株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の832759%を占めている。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
5.8独立取締役の軍倹約2021年度手当
採決の結菓： Digiwin Software Co.Ltd(300378) 894株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999839%を占めた。48300株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0161%を占めた。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、会議に出席した中小投資家の採決状況は、9700株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式数の167241%を占めた。48300株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の832759%を占めている。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
5.9独立取締役ZHANG HUA-TANG（張華堂）2021年度手当
採決の結菓： Digiwin Software Co.Ltd(300378) 894株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999839%を占めた。48300株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0161%を占めた。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、会議に出席した中小投資家の採決状況は、9700株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式数の167241%を占めた。反対48
