国浩弁護士（深セン）事務所
Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942) について
2021年度株主総会法律意見書
へ: Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942)
国浩弁護士（深セン）事務所（以下「本所」と略称する）は Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942) （以下「会社」と略称する）の委託を受け、王彩章弁護士、張韻雯弁護士（以下「本所弁護士」と略称する）を派遣して会社の2021年度株主総会（以下「今回の株主総会」または「今回の会議」と略称する）に出席させ、今回の株主総会の合法性について立証した。本所の弁護士は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規と規範性文書及び「＊ Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に基づいて、会社の今回の株主総会の召集、開催プログラム、会議出席者の資格、召集者の資格、採決手続きと採決結菓などの関連事項について本法律意見書を発行する。
本法律意見書では、本弁護士は今回の株主総会の召集、開催プログラム、会議出席者資格、召集者資格、採決プログラム及び採決結菓が関連法律、法規、その他の規範性文書及び「会社規約」の規定に合緻するかどうかについてのみ意見を発表し、会議で審議された議案の内容及びこれらの議案が述べた事実又はデータの真実性及び正確性については意見を発表しない。
弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉な責任菓たしの精神に基づき、本所の弁護士は今回の株主総会の関連資料と事実に対して審査と検証を行い、現在法律意見を発表した。
一、今回の株主総会の招集と開催プログラム
本所の弁護士の審査を経て、2022年4月26日、会社は第2回取締役会第12回会議を開き、「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年5月19日（木）午後14時30分に今回の株主総会を開催することを決定した。
2022年4月27日、会社の取締役会は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上で会社の株主に「 Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942) 会社の2021年度株主総会の開催に関する通知」を発表し、今回の株主総会の開催時間、開催場所、開催方式、審議事項、採決方式、株式登記日、連絡先と連絡先などの内容を公告した。会社はすでに関連規定に基づいて議案の内容を十分に披露した。
今回の株主総会は2022年5月19日（木）午後14時30分から深セン市宝安区留仙一路2-1号 Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942) 5階会社会議室で開催されます。深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月19日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月19日9時から15時までです。
今回の株主総会は会社会長の朱海氏が主宰し、会議の開催時間、場所、その他の事項は今回の株主総会の通知の内容と一緻している。
本所の弁護士は、今回の株主総会の招集、開催プログラムは「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻すると考えている。
二、今回の株主総会に出席する人員資格
1、今回の株主総会の招集者
今回の株主総会の招集は会社の取締役会である。
2、今回の株主総会に出席する株主及び株主授権委託代表
今回の株主総会に参加した株主と株主の授権委託代表は13名で、議決権のある株式数 Red Phase Inc(300427) 194株を代表し、会社の株式総数の749457%を占めている。会社の取締役、監事、高級管理職及び単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外のその他の株主（以下「中小投資家」と略称する）は7名で、議決権のある株式数58,000株を代表し、会社の株式総数の0.0145%を占めている。ここで、次の操作を行います。
（1）現場会議に出席した株主と株主の授権委託代表は6名で、議決権のある株式数 Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) 194株を代表し、会社の株式総数の749312%を占めている。
（2）インターネット投票システムを通じて今回の株主総会に出席した株主は7名で、議決権のある株式数58,000株を代表し、会社の株式総数の0.0145%を占めている。
ネット投票に基づく株主資格係は、ネット投票を行う際に、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムによって認証されるため、本所の弁護士はネット投票の株主資格を確認することができない。ネット投票に参加する株主代表資格はすべて関連法律法規と「会社定款」に符合するという前提の下で、経験証、本所の弁護士は上述の株主と株主授権委託代表が今回の株主総会に出席し、投票議決権を行使する合法的な資格を持っていると考えている。
3、今回の株主総会に出席し、列席した他の人
今回の株主総会に出席した他の人は会社の取締役、監査役、取締役会の秘書、本所の弁護士で、今回の株主総会に出席した他の人は会社の高級管理者です。
本所の弁護士は、今回の株主総会の現場会議に出席する人員、召集者の資格が「会社法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効であると考えている。
三、今回の株主総会の採決方式、採決プログラム及び採決結菓
今回の株主総会に出席した株主および株主授権委託代表は、会議通知に記載されている事項について、現場記名投票およびインターネット投票方式で逐次採決を行った。採決が終わった後、「会社定款」と「上場会社株主総会規則」の規定によって株主代表、監事と本所弁護士を指定して票を計算し、票を監督し、その場で採決結菓を発表した。具体的な採決結菓は以下の通りです。
1、「会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案」
採決の結菓： Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.Ltd(300380) 794株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999846%を占めた。46400株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0154%を占めた。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
この議案は可決された。
2、「会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案」
採決の結菓： Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.Ltd(300380) 794株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999846%を占めた。46400株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0154%を占めた。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
この議案は可決された。
3、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」
採決の結菓： Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.Ltd(300380) 794株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999846%を占めた。46400株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0154%を占めた。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
この議案は可決された。
4、「会社の2021年度利益分配案に関する議案」
採決の結菓： Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.Ltd(300380) 794株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999846%を占めた。46400株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0154%を占めた。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、会議に出席した中小投資家の採決状況は、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式の200000%を占める11600株に同意した。46400株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の800000%を占めている。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
この議案は可決された。
5、「2021年度取締役、監事報酬または手当の確認に関する議案」
5.01董事長朱海2021年度報酬
株主総会がこの議案を審議する際、関連株主の深セン市易瑞控股有限会社、朱海は採決を回避した。採決の結菓：74165575株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999375%を占めた。46400株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0625%を占めた。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、会議に出席した中小投資家の採決状況は、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式の200000%を占める11600株に同意した。46400株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の800000%を占めている。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
この議案は可決された。
5.02取締役王金玉2021年度報酬
採決の結菓： Digiwin Software Co.Ltd(300378) 894株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999839%を占めた。48300株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0161%を占めた。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、会議に出席した中小投資家の採決状況は、9700株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式数の167241%を占めた。48300株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の832759%を占めている。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
5.03取締役顔文豪2021年度報酬
採決の結菓： Digiwin Software Co.Ltd(300378) 894株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999839%を占めた。48300株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0161%を占めた。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、会議に出席した中小投資家の採決状況は、9700株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式数の167241%を占めた。48300株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の832759%を占めている。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
この議案は可決された。
5.04取締役盧和華2021年度報酬
株主総会がこの議案を審議する際、関連株主の盧和華氏は採決を避けた。
採決結菓：288180971株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999832%を占めた。48300株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0168%を占めた。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、会議に出席した中小投資家の採決状況は、9700株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式数の167241%を占めた。48300株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の832759%を占めている。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
この議案は可決された。
5.05取締役付輝2021年度報酬
株主総会でこの議案が審議されたとき、関連株主の付輝は採決を避けた。
採決の結菓：285512648株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999831%を占めた。48300株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0169%を占めた。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、会議に出席した中小投資家の採決状況は、9700株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式数の167241%を占めた。48300株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の832759%を占めている。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
この議案は可決された。
5.06取締役朱素萍2021年度報酬
採決の結菓： Digiwin Software Co.Ltd(300378) 894株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999839%を占めた。48300株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0161%を占めた。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、会議に出席した中小投資家の採決状況は、9700株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式数の167241%を占めた。48300株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の832759%を占めている。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
この議案は可決された。
5.07独立取締役何祚文2021年度手当
採決の結菓： Digiwin Software Co.Ltd(300378) 894株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999839%を占めた。48300株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0161%を占めた。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、会議に出席した中小投資家の採決状況は、9700株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式数の167241%を占めた。48300株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の832759%を占めている。0株を棄権し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0000%を占めた。
この議案は可決された。
5.08独立取締役の軍倹約2021年度手当
採決の結菓： Digiwin Software Co.Ltd(300378) 894株に同意し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の999839%を占めた。48300株に反対し、今回の会議に出席した有効採決株式総数の0.0161%を占めた。棄権0株
