株式コード： Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) 株式略称： Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) 公告番号：2022051 Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会で議案を否決または修正することはなく、前回の株主総会決議を変更していない。2、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結びつける方式で開催された。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）現地会議開催日時：2022年5月19日（木）15：00
（2）ネット投票期間：2022年5月19日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月19日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月19日9時15分から15時までの任意の時間です。
2、会議開催場所：深セン市光明新区高新路1601号＊ Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) 科学技術棟6階会議室3、会議開催方式：現場投票とネット投票を結合する
4、会議招集者：会社取締役会
5、現場会議の司会者：会社代表取締役の週明傑さん
6、今回の会議の招集、開催と採決の手順は「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合する。
（II）会議出席状況
今回の会議に出席した株主と株主の授権委託代表は16人で、代表株式は528151521株で、会社の議決権株式総数の677265%を占めている。ここで、次の操作を行います。
1、現場で会議に出席した株主と株主の授権委託代表は13人で、代表株式は526465161株で、会社の議決権株式総数の675103%を占めている。
2、ネット投票を通じた株主3人は、代表株式1686360株で、会社の議決権付き株式総数の0.2162%を占めている。
3、現場とネットを通じて今回の会議に参加した中小投資家（中小投資家とは上場会社の取締役、監事、役員、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）は9人で、代表株式は17650643株で、会社の議決権株式総数の2.2634%を占めている。
会社の取締役、監事、高級管理職が今回の株主総会に出席し、広東華商弁護士事務所の弁護士が今回の株主総会を現場で目撃した。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会では、現場投票とネット投票を組み合わせて以下の議案を審議、可決した。具体的な採決結菓は以下の通り。
1、「2021年度取締役会活動報告に関する議案」は、投票によって以下のように採決された。
採決結菓：528151521株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
2、「2021年度監事会活動報告に関する議案」は、投票によって以下のように採決された。
採決結菓：528151521株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
3、「2021年度財務決算報告に関する議案」は、投票によって以下のように採決された。
採決結菓：528151521株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
4、「2021年度利益分配に関する議案」は、投票によって以下のように採決された。
採決結菓：528151521株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況：17650643株に同意し、中小投資家が持っている有効議決権株式総数の1000000%を占めている。0株に反対し、中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株は、中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
本議案は可決された。
5、「2021年度報告及び要約に関する議案」は、投票によって以下のように採決された。
採決結菓：528151521株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
6、「自己遊休資金を用いた現金管理に関する議案」は、投票によって以下のように採決された。
採決結菓：528012521株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999737%を占めた。139000株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0263%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況：17511643株に同意し、中小投資家が持っている有効議決権株式総数の992125%を占めている。139000株に反対し、中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.7875%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
7、「一時遊休している募集資金を用いて現金管理を行う議案について」は、投票によって以下のように採決された。
採決結菓：528151521株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況：17650643株に同意し、中小投資家が持っている有効議決権株式総数の1000000%を占めている。0株に反対し、中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株は、中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
本議案は可決された。
8、「深セン市明之輝智慧科学技術有限会社の2021年度業績承諾の実現状況説明に関する議案」は、投票によって以下のように採決された。
採決結菓：528151521株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
9、「の改訂に関する議案」は、投票によって以下のように採決された。
採決結菓：528012521株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999737%を占めた。139000株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0263%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は株主総会の特別決議事項であり、同意した株式数が会議に出席した議決権株式総数の2/3以上を占めていることを考慮して、本議案は可決された。
10、「会社の一部管理製度の改訂に関する議案」
10.1、「株主総会議事規則」、投票による採決は以下の通り：
採決結菓：528012521株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999737%を占めた。139000株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0263%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
10.2、「取締役会議事規則」、投票による採決は以下の通り：
採決結菓：528012521株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999737%を占めた。139000株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0263%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
10.3、「関連取引規則」、投票による採決は以下の通り：
採決結菓：528012521株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999737%を占めた。139000株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0263%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
10.4、「対外保証管理弁法」、投票による採決は以下の通り：
採決結菓：528012521株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999737%を占めた。139000株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0263%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
10.5、「募集資金管理製度」、投票による採決は以下の通り：
採決結菓：528012521株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999737%を占めた。139000株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0263%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
10.6、「独立取締役製度」、投票による採決は以下の通り：
採決結菓：528012521株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999737%を占めた。139000株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0263%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
10.7、「投資家関係管理製度」、投票による採決は以下の通り：
採決結菓：528012521株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999737%を占めた。139000株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0263%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
10.8、「監事会議事規則」、投票による採決は以下の通り：
採決結菓：528012521株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999737%を占めた。139000株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0263%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案は可決された。
三、弁護士が出した法律意見
1、弁護士事務所名：広東華商弁護士事務所
2、法律意見を出した弁護士の名前：張鑫、賀晴
3、結論意見：会社の今回の株主総会の召集と開催プログラム、会議出席者資格と召集者資格、及び採決プログラムなどの事項は、法律、法規及び「会社定款」の関連規定に符合し、これによって作られた株主総会決議は合法的で有効である。
ここに公告します！
備考ファイル：
1、「 Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) 2021年度株主総会決議」2、深セン証券取引所が要求したその他の文書
Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) 取締役会2022年5月20日
