証券コード： Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 証券略称： Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 公告番号：2022029 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.今回の株主総会では提案を否決することはなかった。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）開催時間
1.現場会議の開催時間は2022年5月19日（木）午前10：00です。
2.ネット投票時間は2022年5月19日午前09：15-午後15：00です。
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月19日午前9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分までと午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月19日午前09:15-午後15:00です。
（II）現場会議の開催場所：＊ Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) （以下「＊ Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 」または「会社」と略称する）3階会議室。
（III）会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用した。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
（IV）会議招集者：会社取締役会
（Ⅴ）会議司会者：董事長張正基氏
（Ⅵ）会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の招集、開催は「会社法」、「証券法」及び中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所に関する規則、ガイドラインと「会社規約」の規定に符合する。（i）会議の出席状況
1.今回の株主総会に出席した株主及び株主授権代表68人は、会社の株式1875664564株を保有し、会社の総株式の540855%を占め、「会社法」、「会社定款」及びその他の関連法律、法規の規定に符合している。
国家環境友好企業 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) ・中国グリーンアルミニウムのうち、現場会議に参加した株主と株主の授権委託代表は12人で、代表株式は146942354株で、会社の総株式の422422%を占めている。ネット投票を通じた株主56人、代表株式410722210株は、会社の総株式の118433%を占めている。
2.会社の取締役、監事、弁護士が会議に出席し、高級管理者が会議に列席した。
二、提案審議採決状況
今回の会議では、現場採決とネット投票を組み合わせて以下の議案を審議、採決した。
（I）「2021年度取締役会活動報告に関する議案」
総議決状況：
1875118764株に同意し、会議に出席した株主と株主の授権代表が持っている有効議決権株式総数の999709%を占めている。
259500株に反対し、会議に出席した株主と株主の授権代表が持っている有効議決権株式総数の0.0138%を占めている。棄権286300株は、会議に出席した株主と株主の授権代表が持っている有効議決権株式総数の0.0153%を占めている。中小投資家の投票状況：
414955810株に同意し、会議に出席した持株の5%以下の株主と株主の授権代表が持っている有効議決権株式総数の998686%を占めている。
259500株に反対し、会議に出席した持株の5%以下の株主と株主の授権代表が保有する有効議決権株式総数の0.0625%を占めている。
棄権286300株は、会議に出席した持株5%以下の株主と株主の授権代表が保有する有効議決権株式総数の0.0689%を占めている。
採決結菓：通過
（II）「2021年度監事会活動報告に関する議案」
総議決状況：
1875108764株に同意し、会議に出席する株主と株主の授権代表が保有する有効議決権株式総数の999703%を占めた。
269500株に反対し、会議に出席した株主と株主の授権代表が持っている有効議決権株式総数の0.0144%を占めている。棄権286300株は、会議に出席した株主と株主の授権代表が持っている有効議決権株式総数の0.0153%を占めている。中小投資家の投票状況：
414945810株に同意し、会議に出席した持株の5%以下の株主と株主の授権代表が持っている有効議決権株式総数の998662%を占めている。
269500株に反対し、会議に出席した株式の5%以下の株主と株主の授権代表が持っている有効議決権株式の総所有権を占めている。
国家環境友好企業 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) ・中国のグリーンアルミニウム数の0.0649%
棄権286300株は、会議に出席した持株5%以下の株主と株主の授権代表が保有する有効議決権株式総数の0.0689%を占めている。
採決結菓：通過
（III）「2021年年度報告及び要約に関する議案」
総議決状況：
1875118764株に同意し、会議に出席した株主と株主の授権代表が持っている有効議決権株式総数の999709%を占めている。
259500株に反対し、会議に出席した株主と株主の授権代表が持っている有効議決権株式総数の0.0138%を占めている。棄権286300株は、会議に出席した株主と株主の授権代表が持っている有効議決権株式総数の0.0153%を占めている。中小投資家の投票状況：
414955810株に同意し、会議に出席した持株の5%以下の株主と株主の授権代表が持っている有効議決権株式総数の998686%を占めている。
259500株に反対し、会議に出席した持株の5%以下の株主と株主の授権代表が保有する有効議決権株式総数の0.0625%を占めている。
棄権286300株は、会議に出席した持株5%以下の株主と株主の授権代表が保有する有効議決権株式総数の0.0689%を占めている。
採決結菓：通過
（IV）「2021年度利益分配に関する議案」
総議決状況：
1875436864株に同意し、会議に出席した株主と株主の授権代表が保有する有効議決権株式総数の999879%を占めた。
227700株に反対し、会議に出席した株主と株主の授権代表が持っている有効議決権株式総数の0.0121%を占めている。0株を棄権し、会議に出席する株主と株主の授権代表が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
中小投資家の投票状況：
415273910株に同意し、会議に出席した持株の5%以下の株主と株主の授権代表が持っている有効議決権株式総数の999452%を占めている。
227700株に反対し、会議に出席した持株5%以下の株主と株主の授権代表が保有する有効議決権株式総数の0.0548%を占めている。
0株を棄権し、会議に出席した持株の5%以下の株主と株主の授権代表が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。採決結菓：通過
国家環境友好企業 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) ・中国グリーンアルミニウム
（i）「会社とアルミニウム財務有限責任会社が金融サービス協議及び関連取引に再署名することに関する議案」
総議決状況：
282118152株に同意し、会議に出席する株主と株主の授権代表が保有する有効議決権株式総数の678902%を占めた。
133432464株に反対し、会議に出席した株主と株主の授権代表が持っている有効議決権株式総数の321098%を占めている。
0株を棄権し、会議に出席する株主と株主の授権代表が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
中小投資家の投票状況：
282069146株に同意し、会議に出席した持株の5%以下の株主と株主の授権代表が保有する有効議決権株式総数の678864%を占めた。
反対133432464株は、会議に出席した持株の5%以下の株主と株主の授権代表が保有する有効議決権株式総数の32.136%を占めている。
0株を棄権し、会議に出席した持株の5%以下の株主と株主の授権代表が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。採決結菓：通過
本議案は関連取引事項に属し、関連者の株主と株主の授権代表はすでに採決を回避した。関連先の株主はそれぞれ：雲南冶金グループ株式会社（会社持株株主）、＊＊ Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 、焦雲氏で、所有議決権株式数はそれぞれ：1109818170株、350290778株、5000株である。
（Ⅵ）「会社の2022年度債務融資案に関する議案」
総議決状況：
1875390364株に同意し、会議に出席する株主と株主の授権代表が保有する有効議決権株式総数の999854%を占めた。
269500株に反対し、会議に出席した株主と株主の授権代表が持っている有効議決権株式総数の0.0144%を占めている。4700株を棄権し、会議に出席した株主と株主の授権代表が持っている有効議決権株式総数の0.0002%を占めた。中小投資家の投票状況：
415227410株に同意し、会議に出席した持株の5%以下の株主と株主の授権代表が持っている有効議決権株式総数の999340%を占めている。
269500株に反対し、会議に出席した持株の5%以下の株主と株主の授権代表が保有する有効議決権株式総数の0.0649%を占めている。
4700株を棄権し、会議に出席した持株5%以下の株主と株主授権代表が保有する有効議決権株式総数の0.0011%を占めた。
採決結菓：通過
国家環境友好企業 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) ・中国グリーンアルミニウム
三、弁護士が出した法律意見
（I）弁護士事務所名：雲南海合弁護士事務所；
（II）弁護士の名前：郭暁龍、週張悦；
（III）結論的な意見：会社の2021年度株主総会は雲南海合弁護士事務所の郭暁龍弁護士、週張悦弁護士の現場で目撃し、「目撃意見書」を発行した。「貴社の2021年度株主総会の召集、開催、司会、出席者の資格、採決プログラムと採決結菓はすべて『会社法』、『上場会社株主総会規則』などの現行の法律、法規、深交所の監督管理規則及び貴社の『会社定款』の規定に符合し、形成された決議は合法的で有効である」と考えています。四、予備検査書類
（I）会議に出席した取締役の署名を経て確認し、印鑑を押す株主総会決議；
（II）雲南海合弁護士事務所の2021年度株主総会に関する意見書。
Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 取締役会
2022年5月19日
国家環境友好企業 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) ・中国グリーンアルミニウム
