証券コード： Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) 証券略称： Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) 公告番号：2022027 Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.今回の株主総会では議案を否決しなかった。
2.今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更に関連していない。
3.今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用している。
一、会議の開催と出席状況
1.現場会議の開催時間：2022年5月19日（木）午後2時
2.ネット投票期間：2022年5月19日
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月19日午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分、午後13時-15時です。
インターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年5月19日9時15分から15時までの任意の時間です。
3.現場会議の開催場所：深セン市福田区天安デジタルシティ天祥ビルAB座10 A会社会議室。
4.会議招集者：会社取締役会
5.会議司会者：董事長陳向軍氏
6.今回の株主総会に出席した株主と株主の授権委託代表は13人で、会社の議決権のある株式373443952株を代表し、会社の総株式の528478%を占めている。その中：現場会議に出席した株主と授権代表7人、代表株式370425004株は、会社の議決権株式総数の524206%を占めている。ネット投票に参加した株主6人、代表株式3018948株は、会社の議決権株式総数の0.4272%を占めている。
今回の株主総会に出席した中小株主（単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主および会社の取締役、監査役、高級管理職以外の株主）と授権代表は8人で、会社の株式3720048株を代表し、会社の議決権株式総数の0.5264%を占めている。
7.会社の取締役、監事、高級管理職、証人弁護士が今回の株主総会に出席したり、列席したりした。8.今回の株主総会の開催は「中華人民共和国会社法」と「 Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) 定款」の規定に符合している。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて採決を行い、採決状況を審議する。
（I）「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択した
採決結菓：373440252株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999990%を占めた。3700株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0010%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株式総数の0%を占めている。
その中で、中小株主の採決結菓：3716384株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の999005%を占めた。3700株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の0.0995%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めている。
（II）「2021年度監事会活動報告」を審議、採択した。
採決結菓：373440252株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999990%を占めた。3700株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0010%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株式総数の0%を占めている。
その中で、中小株主の採決結菓：3716384株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の999005%を占めた。3700株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の0.0995%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めている。
採決結菓：373440252株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999990%を占めた。3700株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0010%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株式総数の0%を占めている。
その中で、中小株主の採決結菓：3716384株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の999005%を占めた。3700株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の0.0995%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めている。
（IV）「2021年年次報告」及び「2021年年次報告要約」を審議、採択した。
採決結菓：373070052株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の998999%を占めた。373900株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.1001%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株式総数の0%を占めている。
その中で、中小株主の採決結菓：3346148株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の899491%を占めた。373900株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の100509%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めている。
（Ⅴ）「2021年度に利益分配を行わないことに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：373440252株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999990%を占めた。3700株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0010%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株式総数の0%を占めている。
その中で、中小株主の採決結菓：3716384株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の999005%を占めた。3700株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の0.0995%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めている。
（Ⅵ）「銀行への総合与信枠の申請に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：373354552株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999761%を占めた。会議に出席した議決権株式総数の0.0239%を占め、89400株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株式総数の0%を占めている。
その中で、中小株主の採決結菓：3630648株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の975968%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の2.4032%を占め、89400株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めている。
（Ⅶ）「2022年度保証限度額の見込みに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：370525904株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の992186%を占めた。2918048株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.7814%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株式総数の0%を占めている。
その中で、中小株主の採決結菓：802000株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の215589%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の784411%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めている。
（8551）「会社の経営範囲の変更及び＜会社定款＞の改訂に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：373440252株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999990%を占めた。3700株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0010%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株式総数の0%を占めている。
その中で、中小株主の採決結菓：3716384株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の999005%を占めた。3700株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の0.0995%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めている。
（8552）「＜株主総会議事規則＞の改訂に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：370525904株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の992186%を占めた。2918048株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.7814%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株式総数の0%を占めている。
その中で、中小株主の採決結菓：802000株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の215589%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の784411%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めている。
（Ⅹ）「取締役会の議案規則の改訂に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：370525904株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の992186%を占めた。2918048株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.7814%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株式総数の0%を占めている。
その中で、中小株主の採決結菓：802000株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の215589%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の784411%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めている。
三、弁護士が出した法律意見
今回の株主総会は北京中銀弁護士事務所の弁護士の現場証言を経て、法律意見書を発行し、今回の総会の召集、開催プログラム、会議に出席する人の資格、召集人の資格、会議の採決プログラム、採決結菓は「会社法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に符合し、今回の総会決議は合法的で有効である。
四、予備検査書類
13 Sinopec Oilfield Equipment Corporation(000852) 021年度株主総会決議；
2.北京中銀弁護士事務所が発行した「2021年度株主総会開催に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) 取締役会二〇二年五月十九日
