中銀弁護士事務所法律意見書
北京中銀弁護士事務所
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2021年度株主総会開催の法律意見書
へ: Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085)
北京中銀弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) （以下「会社」と略称する）の委託を受けて、会社の2021年度株主総会（以下「本大会」と略称する）の開催に関することについて、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」及び「＊ Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定は、本法律意見書を発行する。本法律意見書を発行する目的で、本所は弁護士を派遣して今回の大会に出席させ、現行の法律、法規の関連規定と要求に基づいて、会社が提供した本大会の開催に関する書類と事実に対して審査と検証を行った。法律的な意見は以下の通りです。
一、本大会の招集と開催プログラムについて
2022年4月28日に巨潮情報網に掲載された「3 Sinopec Oilfield Equipment Corporation(000852) 021年度株主総会の開催に関する通知」によると、会社の取締役会はすでに決議を出し、株主全員に今回の総会の現場会議とネット投票の時間と方式を開催する通知を出した。この通知によると、現場会議の時間は2022年5月19日午後2時から。ネット投票時間は：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月19日午前9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分まで、午後13時00分から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月19日9時15分から15時までの任意の時間です。
審査を経て、会社が会議通知を出す時間、方式及び通知の内容は「会社法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の規定に符合している。今回の大会が開催された実際の時間、場所と内容は会議通知に公告された時間、場所と内容と一緻している。今回の大会は会社の理事長陳向軍氏が主宰し、「会社法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の規定に符合している。
二、本大会の出席者、招集者の資格について
1.今回の大会の現場会議に出席した株主またはその代理人は計7人で、議決権を持っている株式の総数は370425004株で、会社の株式総数の706640535株の524206%を占めている。
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会社の取締役、監事、役員、本所弁護士は今回の大会の現場会議に出席した。
審査の結菓、今回の総会に出席する株主及び株主代理人の資格は関連法律及び会社定款の規定に符合し、今回の総会の議案を審議、採決する権利がある。
審査の結菓、今回の総会に出席した株主の名前、持株数は2022年5月13日午後までに市場を閉じた後、中国証券登録決済有限会社深セン支社の株主名簿に記載されていることと一緻した。
2.深セン証券情報有限会社の統計と確認によると、ネット投票時間内にネット投票システムを通じて直接投票した株主は計6人で、議決権を持っている株式総数は3018948株で、会社の株式総数の706640535株の0.4272%を占めている。
3.現場で今回の株主総会に出席し、ネット投票で採決した株主または株主代理人は延べ13人で、代表株式は373443952株で、会社の株式総数の706640535株の528478%を占めている。本所の弁護士は審査の後、今回の総会の出席者、召集者の資格は「会社法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効であると考えている。
三、今回の大会の採決プログラムと採決結菓について
会社の今回の総会の通知などの関連公告書類によって、会社の株主は現場やネット投票方式を選んで採決することができる。
会社は今回の大会で公告に明記された審議事項について、現場記名投票とネット投票を結合する方式で項目ごとに採決を行い、規定によって今回の大会で推挙された監督者と投票者は現場投票に対して監督票、計算票を行い、ネット投票の統計状況と結びつけて採決結菓を発表した。
本大会の審議は以下の議案を採択した。
1.「2021年度取締役会活動報告」；
2.「2021年度監事会活動報告」；
3.「2021年度財務報告」；
4.『2021年年度報告』及び『2021年年度報告要約』；
5.「2021年度に利益分配を行わないことに関する議案」；
6.「銀行に総合信用供与額を申請することに関する議案」；
7.『2022年度保証額の見込みに関する議案』
8.「会社の経営範囲の変更及びの改訂に関する議案」；
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9.『「株主総会議事規則」の改訂に関する議案』；
10.『「取締役会議事規則」の改訂に関する議案』。
本大会に出席した株主及び株主代表は採決結菓に異議を唱えず、本大会は本大会会議の通知に明記されていない事項に対して採決を行わなかった。
審査の結菓、本所の弁護士は、今回の総会の採決プログラムは「会社法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の規定に符合し、採決結菓は合法的で有効だと考えている。
四、結論意見
以上のことから、本所の弁護士は、今回の大会の召集、開催プログラム、会議に出席する人の資格、召集人の資格、会議の採決プログラム、採決結菓は「会社法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に符合し、今回の大会決議は合法的で有効であると考えている。
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（このページには本文がなく、このページは「北京中銀弁護士事務所の＊3 Sinopec Oilfield Equipment Corporation(000852) 021年度株主総会開催に関する法律意見書」の署名ページ）責任者：
Yan鵬和
担当弁護士：
章彦趙雄
北京中銀弁護士事務所年月日
