北京市中倫（深セン）弁護士事務所
Ganyuan Foods Co.Ltd(002991) について
2021年年次株主総会の
法律意見書
2002年5月
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北京市中倫（深セン）弁護士事務所
Ganyuan Foods Co.Ltd(002991) について
2021年年次株主総会の
法律意見書
へ: Ganyuan Foods Co.Ltd(002991)
北京市中倫（深セン）弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ Ganyuan Foods Co.Ltd(002991) （以下「会社」または「＊ Ganyuan Foods Co.Ltd(002991) 」と略称する）の委託を受け、会社の2021年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）の招集と開催プログラム、招集人資格、会議出席者資格、採決プログラムおよび採決結菓などについて、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）などの法律、法規、規範性文書及び「＊ Ganyuan Foods Co.Ltd(002991) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に基づいて本法律意見書を発行する。
本法律意見書を発行し、新型コロナウイルス感染による肺炎の影響を受けたため、本所が任命した弁護士（以下「本所弁護士」と略称する）は遠隔動画方式で会社の今回の株主総会に出席し、会社が提供した今回の株主総会に関する書類と資料を審査した。会社はすでに本所に保証して、会社はすでに本所に本法意見書の発行に影響するすべての事実を開示して、そして本所が本法意見書の発行に要求された会社が提供した原始的な書面材料、コピー材料、電子データ材料、承諾状または証明書を提供して、隠蔽記載、虚偽陳述と重大な漏れがない。会社が本所に提供するファイルと材料は真実、正確、完全で有効で、ファイル材料はコピー、コピー、電子ファイルであり、原本と一緻しています。
本法律意見書において、本所の弁護士は今回の株主総会の召集、開催プログラム、会議出席者と召集者の資格、会議採決プログラム及び採決結菓が「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻するかどうかについてのみ意見を発表し、会議で審議された議案の内容及びこれらの議案が述べた事実やデータの真実性と正確性について意見を発表しない。本所の弁護士は本法律意見書を会社の今回の株主総会の公告材料とし、他の公告すべき書類とともに公告し、法律に基づいて本所の弁護士がその中で発表した法律意見に責任を負うことに同意した。
本法律意見書は、今回の株主総会に関連する法律事項についてのみ発行されています。それ以外に、本の同意を得ずに、本法律意見書は他の人のために他の目的に使用してはならない。
本所の弁護士は「株主総会規則」第5条の要求に基づいて、中国の弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉な責任菓たしの精神に基づいて、今回の株主総会について法律的な意見を出した。一、今回の株主総会の招集と開催プログラム
（Ⅰ）今回の株主総会の招集
今回の株主総会は2022年4月27日に開催された第4回取締役会第3回会議によって決議された。会社の取締役会は2022年4月28日、指定開示メディアと巨潮情報網に「 Ganyuan Foods Co.Ltd(002991) 2021年度株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022011、以下「株主総会通知」と略す）を公告した。
（II）今回の株主総会の開催
1.「株主総会通知」によると、同社の今回の株主総会の開催に関する通知は、今回の株主総会の開催20日前に公告方式で行われ、「株主総会規則」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
2.「株主総会通知」によると、会社の今回の株主総会開催に関する通知は、今回の株主総会の回、招集者、開催時間、開催方式、株式登記日、出席対象、現場会議場所、会議審議に提出する議案、会議登記、ネット投票に参加する具体的な操作手順などの事項を列記した。この会議の通知の内容は「株主総会規則」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
3.今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式で開催され、その中で：
（1）今回の株主総会の現場会議は2022年5月19日（木）14：30に江西省萍郷市国家経済技術開発区清泉医薬生物食品工業園 Ganyuan Foods Co.Ltd(002991) 行政棟で開催された。今回の株主総会の現場会議は会社代表取締役の厳斌生氏が主宰し、すべての会議の議事日程を完成し、取締役会秘書は今回の株主総会を記録し、会議の記録は会議に出席した取締役、監事、取締役会秘書、召集人またはその代表、会議の司会者が署名した。
（2）現場会議のほか、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供した。
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じて投票を行う具体的な時間は、株主総会の現場会議が開催された日（2022年5月19日）の取引時間帯である9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、株主総会の現場会議が開催された日（2022年5月19日）の9時から15時までです。調べによると、本所の弁護士は、今回の株主総会の召集、開催プログラムは「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合緻すると考えている。二、今回の株主総会に出席する人員と招集者の資格
（I）今回の株主総会に出席する者の資格
1.今回の株主総会の現場会議に出席した株主
本所の弁護士は今回の株主総会の株式登録日の株主名簿と今回の株主総会の現場会議に出席した株主の株式保有証明書、身分証明書の書類に対して審査を行い、今回の株主総会の現場会議に出席した株主は2名で、会社を代表して議決権株式が58252200株あり、会社の議決権株式総数の633451%を占めていることを確認した。
本所の弁護士は、上述の今回の株主総会の現場会議に出席する株主資格は合法的で有効で、「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合緻すると考えている。
2.ネット投票に参加する株主
深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、今回の株主総会でネット投票システムを通じて有効な採決を行った株主は計3名で、代表会社の議決権株式は1358068株で、会社の議決権株式総数の1.4768%を占めている。上記のネット投票に参加する株主資格はすでに深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムによって認証されており、本所の弁護士はネット投票の株主資格を審査することができず、ネット投票に参加する株主資格はすべて法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合する前提の下で、関連する会議に出席する株主は資格に符合している。
3.今回の株主総会に出席し、列席した他の人
（1）会社の取締役、監事、取締役会の秘書及び証人弁護士は現場やビデオを通じて会議に出席した。
（2）会社の他の高級管理職は現場方式で会議に列席した。
本所の弁護士は、上述の今回の株主総会に出席または列席した他の人員の資格は合法的で有効で、「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合緻すると考えている。
以上のことから、本所の弁護士は、ネット投票に参加する株主資格がすべて法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合緻する前提の下で、上記の出席、列席した今回の株主総会の人員の資格は「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合緻すると考えている。
（II）今回の株主総会の招集者の資格
調べによると、今回の株主総会の召集者は会社の取締役会であり、召集者の資格は「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合緻している。三、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
（I）今回の株主総会の採決手順
本所の弁護士の証言を経て、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式で採決を行った。今回の株主総会に出席した株主は、「株主総会通知」に登録された議案を審議し、記名投票方式で提案を採決した。今回の株主総会の現場会議の採決は株主代表、監事代表及び本所の弁護士が票を計算し、票を監督し、その場で採決結菓を発表した。その中で、今回の株主総会の現場会議に参加する株主は厳斌生、厳海雁だけを含むため、今回の株主総会の票を計算し、票を監督する株主代表は厳斌生、厳海雁であり、厳斌生、厳海雁はすでに関連関係のある議案に対して票を計算し、票を監督することを回避した。ネット投票の統計結菓は、深セン証券情報有限会社が提供した。（II）今回の株主総会の採決結菓
調査会社が提供した現場投票の採決結菓と深セン証券情報有限会社が提供したネット投票の採決統計結菓を通じて、今回の株主総会は現場投票とネット投票の方式を採用して、「株主総会通知」に記載されているすべての議案に対して採決を行った。
1.『2021年度取締役会業務報告』
採決状況：59610268株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めています。
2.『2021年監事会業務報告』
採決状況：59610268株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めています。
3.「2021年度財務決算報告」
採決状況：59610268株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めています。
4.『2022年度財務予算報告』
採決状況：59610268株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めています。
5.『2021年度利益分配に関する事前案』
採決状況：59610268株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めています。
その中で、中小株主の採決状況：1358068株に同意し、会議に出席した中小株主が議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めている。
6.『経営モデルの変更について』
