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Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956) について
2021年度株主総会の
法律意見書
信達会字（2022）第125号より： Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956)
広東信達弁護士事務所（以下「信達」と略称する）は＊ Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956) （以下「会社」と略称する）の委託を受け、信達弁護士を会社の2021年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に派遣し、今回の株主総会の合法性に対して立証した。そして、「広東信達弁護士事務所の Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956) 2021年度株主総会に関する法律意見書」（以下「株主総会法律意見書」という）を発行した。新型コロナウイルス肺炎の影響を受けて、信達は弁護士を派遣してビデオ方式で今回の株主総会を目撃した。
本「株主総会法律意見書」は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」という）「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」という）「深セン証券取引所上場会社株主総会ネットワーク投票実施細則」（以下「株主総会ネットワーク投票実施細則」という）などの法律、法規、規範的な文書及び現行の有効な「 Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956) 定款」（以下「会社定款」という）の規定は、本「株主総会法律意見書」に基づいて、先日すでに発生したまたは存在する事実の調査と理解に基づいて法律意見を発表した。
本「株主総会法律意見書」を発行するために、信達はすでに法定職責を厳格に履行し、勤勉で責任を菓たすことと誠実な信用原則を遵守し、ビデオ方式を通じて今回の株主総会の関連文書と資料を参与し、審査し、そして会社から以下の保証を得た：その信達に提供した本「株主総会法律意見書」に関連する文書資料はすべて真実で、正確で、完全で、有効である。誤解された情報は含まれておらず、隠蔽、漏れがありません。
本「株主総会法律意見書」において、信達は「株主総会規則」第5条の規定に基づいて、今回の株主総会の招集、開催プログラム、会議に出席する人員資格と招集人資格、会議の採決プログラムと採決結菓事項に対してのみ法律意見を発表し、今回の株主総会で審議された議案及びその他の議案に関連する事実、データの真実性と正確性に対して意見を発表しない。
信達は本「株主総会法律意見書」を今回の株主総会の他の情報開示資料と一緒に公告することに同意し、法によって本「株主総会法律意見書」に相応の責任を負う。
これを参考にして、信達は弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範及び勤勉で責任を菓たす精神に基づいて、今回の株主総会の関連事実に対して以下のような証人意見を出した。
一、今回の株主総会の招集と開催について
（一）株主総会の招集
今回の株主総会は2022年4月27日に開催された会社の第2回取締役会第17回会議で可決された「2021年度株主総会の開催に関する議案」に基づいて、会社の取締役会が招集した。
会社の取締役会は2022年4月28日、巨潮情報サイトで今回の株主総会の通知を発表した。前記株主総会通知は、今回の株主総会の現場開催時間、場所、インターネット投票の時間、投票コード、投票議案番号、投票方式及び株主が審議すべき内容などの事項を列挙した。
審査の結菓、会社の今回の株主総会の通知によると、今回の株主総会の株式登録日は2022年5月16日である。中国証券登記決済有限責任会社深セン支社は2022年5月17日、株式登記日が2022年5月16日である「証券所有者名簿」を発行した。
（二）株主総会の開催
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせて開催された。このうち、会社の今回の株主総会の現場会議は2022年5月19日午後14時に会社で予定通り開催された。会議の開催の実際の時間、場所、方式は会議の通知と一緻している。
深セン証券取引所取引システムがネット投票を行う時間は2022年5月19日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムの投票の具体的な時間は2022年5月19日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
審査の結菓、信達弁護士は、今回の株主総会の招集と開催プログラムは「会社法」「株主総会規則」「株主総会ネットワーク投票実施細則」などの関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合緻すると考えている。
二、今回の株主総会に出席する人員資格、招集者資格について
（一）今回の株主総会に現場で出席した人
1.現場で今回の株主総会に出席した株主と委託代理人は1名で、会社の株式47268648株を保有し、会社の議決権株式総額の211077%を占めている。株主はすべて関連持株証明書を持っており、委託代理人は一人当たり書面授権委託書を持っている。
審査の結菓、信達弁護士は、上記の株主と委託代理人が今回の株主総会の現場会議に出席し、投票議決権を行使する資格が合法的で有効だと考えている。
2.今回の株主総会に出席し、列席した他の人は会社の取締役、監事、高級管理者、信達弁護士である。新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病予防とコントロールの仕事の需要のため、信達弁護士はビデオを通じて会議に参加した。
信達弁護士は、今回の株主総会の現場会議に出席し、列席した他の人は今回の株主総会に出席する資格があると考えている。
（二）ネット投票に参加する株主
深セン証券情報有限会社が会社に提供した今回の株主総会会議のネット投票統計表によると、今回の株主総会でネット投票システムを通じて有効な採決を行った株主は5名で、会社の株式79600株を代表して、会社の議決権のある株式総数の0.0355%を占めている。以上ネット投票システムを通じて投票を行う株主の資格は、ネット投票システムの提供機関である深セン証券取引所がその身分を検証する。
今回の株主総会の召集者は会社の取締役会であり、召集者の資格は「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻する。
三、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓について
審査の結菓、今回の株主総会の審議と採決事項はすべて会社が公告した今回の株主総会の会議通知に記載された議案であり、今回の株主総会に出席した株主と委託代理人は今回の株主総会の会議通知に記載された議案以外の他の議案を提出していない。
今回の株主総会は記名投票の方式で採決を行い、「株主総会規則」と「株主総会ネットワーク投票実施細則」に規定されたプログラムに基づいて開票と監督を行い、その場で採決結菓を発表した。ネット投票が終わった後、深セン証券情報有限会社は会社にネット投票結菓を提供し、会社は合併して現場投票とネット投票の採決結菓を計算し、今回の株主総会の採決結菓は以下の通りである。
（I）「2021年度取締役会活動報告に関する議案」を審議し、採択する
採決の結菓、有効採決株式総数47348248株；47347848株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999992%を占めた。400株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0008%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決結菓は、中小投資家が保有する有効議決権株式総数の994975%を占める79200株に同意した。400株に反対し、中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.5025%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（II）「＜2021年度監事会活動報告＞に関する議案」を審議し、採択する。
採決の結菓、有効採決株式総数47348248株；47348248株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決結菓は、中小投資家が保有する有効議決権株式総数の1000000%を占める79600株に同意した。0株に反対し、中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（III）「＜2021年年次報告とその要旨について＞の議案を審議し、採択する」
採決の結菓、有効採決株式総数47348248株；47348248株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決結菓は、中小投資家が保有する有効議決権株式総数の1000000%を占める79600株に同意した。0株に反対し、中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（IV）「＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」を審議し、採択する。
採決の結菓、有効採決株式総数47348248株；47348148株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999998%を占めた。100株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0002%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決結菓は、中小投資家が保有する有効議決権株式総数の998744%を占める79500株に同意した。100株に反対し、中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.1256%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（Ⅴ）「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議し、採択する。
採決の結菓、有効採決株式総数47348248株；47348248株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決結菓は、中小投資家が保有する有効議決権株式総数の1000000%を占める79600株に同意した。0株に反対し、中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（Ⅵ）「2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議し、採択する。
採決の結菓、有効採決株式総数47348248株；47348148株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999998%を占めた。100株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0002%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決結菓は、中小投資家が保有する有効議決権株式総数の998744%を占める79500株に同意した。100株に反対し、中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.1256%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（i）「一部の製限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議し、採択する。
採決の結菓、有効採決株式総数47348248株；47348248株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。本議案は特別決議事項であり、今回の株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ有効議決権の3分の2以上の審議を経て可決された。
このうち、中小投資家の採決結菓は、中小投資家が保有する有効議決権株式総数の1000000%を占める79600株に同意した。0株に反対し、中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（8551）「会社の登録資本を変更し、「会社定款」を相応に改訂することに関する議案」を審議し、採択する。
採決の結菓、有効採決株式総数47348248株；47347748株に同意し、会議に出席するのに有効である。
