証券コード： Ganyuan Foods Co.Ltd(002991) 証券略称： Ganyuan Foods Co.Ltd(002991) 公告番号：2022020 Ganyuan Foods Co.Ltd(002991)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.今回の株主総会では提案を否決することはなかった。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1.会議の開催時間：
（1）現場会議時間：2022年5月19日（木）午後14：30（2）ネット投票時間：2022年5月19日、その中で深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月19日午前9：15-9：25、9：30-11：30と午後13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月19日午前09時15分から午後15時までです。
2.会議の開催場所：江西省萍郷市国家経済技術開発区清泉医薬生物食品工業園 Ganyuan Foods Co.Ltd(002991) 行政棟。
3.会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する。
4.会議招集者：会社取締役会。
5.会議の司会者：会社の会長の厳斌生さん。
今回の株主総会会議の招集、開催プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻している。（II）会議出席状況
1.会議に出席する全体的な状況
現場とネット投票を通じた株主5人、代表株式59610268株は、上場企業の議決権株式総数の648219%を占めている。
2.現場会議の出席状況
現場投票を通過した株主2人は、代表株式58252200株で、上場会社の議決権株式総数の633451%を占めている。
3.ネット投票状況
ネット投票を通じた株主3人は、代表株式1358068株で、上場会社の議決権株式総数の1.4768%を占めている。
4.中小投資家の出席状況
現場とネット投票を通じた中小株主3人は、代表株式1358068株で、上場会社の議決権株式総数の1.4768%を占めている。その中：現場投票を通じた中小株主0人、代表株式0株は、上場会社の議決権株式総数の0.0000%を占めている。
ネット投票を通じた中小株主3人は、代表株式1358068株で、上場会社の議決権株式総数の1.4768%を占めている。
（今回の株主総会の株式登録日までに、会社の総株式は93215831株で、会社は専用証券口座を買い戻し、集中競売取引方式で会社の株式1255793株を買い戻し、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第9号-買い戻し株式」によると）の関連規定によると、上場企業の買い戻し専用口座の株式は株主総会の議決権を受けていないため、今回の株主総会の議決権のある株式総数は91960038株となった。）
会社の取締役、監査役、高級管理職、会社が招聘した証人弁護士が出席した。その中で、疫病予防とコントロールの原因で独立取締役の張錦勝、劉江山、湯正梅はビデオの方式で今回の会議に出席し、会社が招聘した証人弁護士はビデオの方式で出席し、今回の会議を目撃した。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会は会議の議事日程に基づいて、現場記名投票とネット投票を結合する方式を採用して、以下の議案を審議し、可決した。
1.「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択した。
総議決状況：
59610268株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況：
1358068株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
会社の独立取締役は今回の年度株主総会で職務報告をした。2.「2021年監事会活動報告」を審議、採択した。
総議決状況：
59610268株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況：
1358068株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
3.「2021年度財務決算報告」を審議、採択した。
総議決状況：
59610268株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況：
1358068株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
4.「2022年度財務予算報告」を審議、採択した。
総議決状況：
59610268株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況：
1358068株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
5.「2021年度利益分配に関する事前案」を審議、採択した。
総議決状況：
59610268株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況：
1358068株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
6.「経営範囲の変更との改訂に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
59610268株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況：
1358068株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
本議案は特別決議案であり、今回の株主総会に出席する株主が持つ有効議決権の3分の2以上の採決同意を得て可決された。
7.「2021年度報告全文とその要旨」を審議、採択した。
総議決状況：
59610268株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況：
1358068株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
8.「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案」を審議、採択した。
総議決状況：
1358068株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況：
1358068株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
本議案は全取締役、監事と高級管理者の報酬と審査案に関連し、株主の厳斌生、厳海雁は会社の取締役であり、本議案の関連株主であり、いずれも採決を回避し、その合計が保有する会社の議決権付き株式58252200株は本議案の議決権付き株式総数に計上されない。
9.「一部募集プロジェクトの余剰資金を使用して永久に流動資金を補充することに関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
59610268株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況：
1358068株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
10.「総議決状況：
7183288株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況：
1358068株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
株主の厳斌生は本議案の従業員持株計画参加対象の厳剣の近親者であり、本議案のためである。
