証券コード： North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) 証券略称： North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) 公告番号：202247 North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.今回の株主総会では提案を否決することはなかった。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議を変更することには触れていない。
一、会議の開催状況
1.会議の開催時間：
North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) （以下「会社」という）2021年度株主総会の現場会議の開催時間は2022年5月19日（木）午後14：30です。ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年5月19日9：15-9：25、9：30-11：30
と13:00-15:00。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年5月19日9時15分から2022年5月19日15時までの任意の時間です。
2.現場会議の開催場所：河南省南陽市仲景北路1669号中南ダイヤモンド有限会社境内。
3.会議の開催方式：今回の会議は現場採決とネット投票を結びつける方式で開催された。
4.会議招集者：会社取締役会。
5.会議の司会者：理事長の魏軍さん。
6.今回の年度株主総会の招集、開催プログラム、会議出席者資格及び採決プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に合緻している。
二、会議の出席状況
1.現場会議に出席する株主の状況：今回の株主現場会議の投票に参加した株主または株主代理人8人、代表株式547907135株は、会社の議決権株式総数の393453%を占めている。
2.インターネット投票を通じて会議に出席した株主の状況：インターネット投票を通じた株主159人、代表株式56191850株は、会社の議決権付き株式総数の4.0351%を占めている。
3.会社の一部の取締役と取締役会の秘書が今回の会議に出席し、会社の一部の高級管理者が会議に列席した。疫病の影響を受けて、会社の長年の法律顧問である北京市中倫弁護士事務所の弁護士は今回の株主総会に対してビデオ証言を行った。三、提案審議採決状況
会議に出席した株主と株主代理人は、現場記名投票とネット投票を結合する方式で採決を行い、採決結菓は以下の通りである。
1.2021年度取締役会活動報告に関する議案
総議決状況：604084785株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999976%を占めた。500株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の0.0001%を占めている。棄権13700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0023%を占めている。
中小株主の総議決状況：75220050株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の999811%を占めた。500株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の0.0007%を占めている。棄権は13700株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）で、会議に出席した中小株主が持つ有効議決権株式の0.0182%を占めている。
採決の結菓：この議案は可決された。
2.2021年度監事会活動報告に関する議案
総議決状況：604084785株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999976%を占めた。500株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の0.0001%を占めている。棄権13700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0023%を占めている。
中小株主の総議決状況：75220050株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の999811%を占めた。500株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の0.0007%を占めている。棄権は13700株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）で、会議に出席した中小株主が持つ有効議決権株式の0.0182%を占めている。
採決の結菓：この議案は可決された。
3.2021年年次報告の全文と要約に関する議案
総議決状況：604084785株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999976%を占めた。500株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の0.0001%を占めている。棄権13700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0023%を占めている。
中小株主の総議決状況：75220050株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の999811%を占めた。500株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の0.0007%を占めている。棄権は13700株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）で、会議に出席した中小株主が持つ有効議決権株式の0.0182%を占めている。
採決の結菓：この議案は可決された。
4.2021年度財務決算報告に関する議案
総議決状況：604084785株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999976%を占めた。500株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の0.0001%を占めている。棄権13700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0023%を占めている。
中小株主の総議決状況：75220050株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の999811%を占めた。500株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の0.0007%を占めている。棄権は13700株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）で、会議に出席した中小株主が持つ有効議決権株式の0.0182%を占めている。
採決の結菓：この議案は可決された。
5.2021年度利益分配案に関する議案
総議決状況：604096785株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999996%を占めた。2100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0003%を占めている。棄権100株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0001%を占めている。
中小株主の総議決状況：75232050株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の999971%を占めた。2100株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0028%を占めている。棄権100株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0001%を占めている。
採決の結菓：この議案は可決された。
6.2022年度財務予算（草案）に関する議案
総議決状況：604098385株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999999%を占めた。500株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の0.0001%を占めている。棄権100株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況：75233650株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の999992%を占めた。500株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の0.0007%を占めている。棄権100株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0001%を占めている。
採決の結菓：この議案は可決された。
7.2022年度総合与信に関する議案
総議決状況：75233650株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999992%を占めた。500株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の0.0007%を占めている。棄権100株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0001%を占めている。
中小株主の総議決状況：75233650株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の999992%を占めた。500株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の0.0007%を占めている。棄権100株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0001%を占めている。
本議案は関連取引事項に属し、この取引に関連する関連株主豫西工業グループ有限会社、中兵投資管理有限責任会社、吉林江北機械製造有限責任会社、山東特殊工業グループ有限会社、江南工業グループ有限会社、西安現代製御技術研究所は本議案に対して採決を回避する。採決の結菓：この議案は可決された。
8.完全子会社の2022年度融資を保証する議案について
総議決状況：75233650株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999992%を占めた。500株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の0.0007%を占めている。棄権100株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0001%を占めている。
中小株主の総議決状況：75233650株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の999992%を占めた。500株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の0.0007%を占めている。棄権100株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0001%を占めている。
本議案は関連取引事項に属し、この取引に関連する関連株主豫西工業グループ有限会社、中兵投資管理有限責任会社、吉林江北機械製造有限責任会社、山東特殊工業グループ有限会社、江南工業グループ有限会社、西安現代製御技術研究所は本議案に対して採決を回避する。採決の結菓：この議案は可決された。
9.2022年度の日常関連取引の見通しに関する議案
総議決状況：75233650株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999992%を占めた。500株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権株式の0.0007%を占めている。棄権100株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0001%を占めている。
中小株主の総議決状況：75233650株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の999992%を占めた。500株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の0.0007%を占めている。棄権100株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0001%を占めている。
本議案は関連取引事項に属し、この取引に関連する関連株主豫西工業グループ有限会社、中兵投資管理有限責任会社、吉林江北機械製造有限責任会社、山東特殊工業グループ有限会社、江南工業グループ有限会社、西安現代製御技術研究所は本議案に対して採決を回避する。採決の結菓：この議案は可決された。
102021年度の非独立取締役、高級管理職報酬の確定に関する議案
総議決状況：604096785株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999996%を占めた。2100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0003%を占めている。棄権100株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0001%を占めている。
中小株主の総議決状況：75232050株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の999971%を占めた。2100株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0028%を占めている。棄権100株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0001%を占めている。
採決の結菓：この議案は可決された。
112021年度非従業員代表監事報酬の確定に関する議案
総議決状況：604096785株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999996%を占めた。2100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0003%を占めている。棄権100株（うち、
