証券コード： Angang Steel Company Limited(000898) 証券略称： Angang Steel Company Limited(000898) 公告番号：202203 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 8
第8回第64回取締役会決議公告
会社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
Angang Steel Company Limited(000898) （以下、会社と略称する）は2022年5月9日に電子メール方式で取締役会会議の通知を出し、2022年5月19日に通信方式で第8回第64回取締役会を開催する。理事長の王義棟さんは会議を主宰します。会社には取締役が7人いて、今回の会議に出席する取締役の数は7人です。今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
議案一、5票で同意し、0票で反対し、0票で棄権した採決結菓、「2020年製限株激励計画の対象企業に対する調整に関する議案」を採択した。激励の対象となる取締役の徐世帥氏、王保軍氏はこの議案に対して採決を回避した。
会社の2020年製限株激励計画の一部の対象企業が株式を発行して資産を買収することによって経営業績に重大な変化が現れ、同時に中国の鉄鋼業界に構造的な変化が発生し、会社の生産運営効菓を真実に反映し、対象サンプルの有効性、科学性を保証するため、会社は現在関連規定に基づいて2020年製限株激励計画の対象企業サンプルを調整している。
具体的な内容は、会社が本公告と同日に中国証券報、証券時報、上海証券報、巨潮情報網に掲載されたことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.の「＊ Angang Steel Company Limited(000898) 2020年製限株式激励計画の対象企業に対する公告の調整について」。
独立取締役はこの事項に対して同意する独立意見を発表した。
今回の標的企業の調整は「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律法規と会社の2020年製限株式激励計画の規定に符合し、今回の調整は必要なプログラムを履行し、取締役会は上述の調整を法律プログラムに基づいて審議し、関連取締役は採決を回避した。今回の調整対象企業の事項は会社の持続的な発展に影響を与えず、会社の株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の今回の対象企業の調整に同意する。
議案二、会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「鞍山鋼鉄集団有限会社（以下は鞍山鋼鉄と略称する）に螺子鋼受け渡し工場倉庫業務の反保証を提供することに関する議案」を採択した。関連取締役の王義棟氏、徐世帥氏はこの議案に対して採決を回避した。
具体的な内容は、会社が本公告と同日に中国証券報、証券時報、上海証券報、巨潮情報網に掲載されたことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.の「＊ Angang Steel Company Limited(000898) 鞍山鋼鉄グループ有限会社にねじ鋼受け渡し工場倉庫業務の反保証を提供する関連取引公告について」。
独立取締役はこの事項を事前に承認し、同意する独立意見を発表した。
1.関連取締役はこの関連取引について取締役会会議で採決を回避し、採決プログラムは関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合し、関連取引事項は公正、公正の原則に従い、法定プログラムに符合する。
2.この関連取引は一般的な商業条項によって行われ、会社の株主にとって公平で合理的な条項によって行われます。
3.今回の会社が鞍山鋼鉄に反保証を提供するのは、鞍山鋼鉄が会社に保証を提供する前提の下で同等の条件の反保証であり、協議条項は公平で合理的で、会社と会社株主の全体的な利益に符合し、非関連株主と中小株主の利益を損なうことはない。
議案三、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「会社が銀行間債券市場で超短期融資券を発行することに関する議案」を採択した。
会社の資金コストを下げるために、会社は銀行間債券市場で累計元金総額が人民元50億元を超えない超短期融資券を発行する予定だ。具体的な内容は以下の通りです。
一、発行方案
1.発行金額：会社は経営状況によって取締役会の審議、株主総会の承認の後、中国国内の銀行間債券市場で短期融資券を発行し、累計元金総額は人民元50億元を超えない。
2.発行金利の確定方式：簿記ファイル作成方式で確定する。
3.発行対象：全国銀行間債券市場の機関投資家（国の法律、法規による購入禁止を除く）。
4.資金募集用途：主に銀行借入金の返済または融資構造の調整に用いられ、資金コストを下げる；流動資金などを補充する。
5.決議有効期間：今回の超短期融資券発行決議の有効期間は株主総会が通過した日から24ヶ月である。
二、授権事項
株主総会に提出して会社の取締役会を授権し、会社の需要と市場条件に基づいて上記の発行案の中で、今回の発行に関することを全権的に決定し、処理する。以下を含むが、これに限らない：1.超短期融資券の発行の具体的な条項と条件及びその他の事項（発行を確定する時間、実際の総金額、発行ロット、金利を含むが、これに限らない）を確定し、関連する中国の法律、法規及び関連監督管理部門の規定に基づいてこの条項と条件に対して調整を行う。
2.超短期融資券についてすべての必要と付帯行動を行う（許可文を取得し、委託販売の手配を確定し、関連申請書類を作成することを含むが、これらに限らない）。
3.超短期融資券の発行を実施するためにすべての必要なステップをとる（すべての必要書類に署名し、適用法律に基づいて関連資料を開示することを含むが、これらに限らない）。
会社の取締役会は会社の株主総会の上述の授権を得た後、マネージャー層に上述のことを決定し、処理することを授権した。
この議案はまだ会社の株主総会に提出して承認する必要がある。
議案四、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「会社が銀行間債券市場で短期融資券を発行することに関する議案」を採択した。
会社の資金コストを下げるために、会社は銀行間債券市場で累計元金総額が人民元30億元を超えない短期融資券を発行する予定です。
具体的な内容は以下の通りです。
一、発行方案
1.発行金額：会社は経営状況によって取締役会の審議、株主総会の承認の後、中国国内の銀行間債券市場で短期融資券を発行し、累計元金総額は人民元30億元を超えない。
2.発行金利の確定方式：簿記ファイル作成方式で確定する。
3.発行対象：全国銀行間債券市場の機関投資家（国の法律、法規による購入禁止を除く）。
4.資金募集用途：主に銀行借入金の返済または融資構造の調整に用いられ、資金コストを下げる；流動資金などを補充する。
5.決議有効期間：今回の短期融資券発行決議の有効期間は株主総会が通過した日から24ヶ月である。
二、授権事項
株主総会に提出して会社の取締役会を授権し、会社の需要と市場条件に基づいて上記の発行案の中で、今回の発行に関することを全権的に決定し、処理する。以下を含むが、これに限らない。
1.短期融資券の発行の具体的な条項と条件及びその他の事項（発行を確定する時間、実際の総金額、発行ロット、金利を含むが、これに限らない）を確定し、関連する中国の法律、法規及び関連監督管理部門の規定に基づいてこの条項と条件に対して調整を行う。
2.短期融資券についてすべての必要と付帯行動を行う（許可文を取得し、委託販売の手配を確定し、関連申請書類を作成することを含むが、これらに限らない）。
3.短期融資券の発行を実施するためにすべての必要なステップをとる（すべての必要書類に署名し、適用法律に基づいて関連資料を開示することを含むが、これらに限らない）。
会社の取締役会は会社の株主総会の上述の授権を得た後、マネージャー層に上述のことを決定し、処理することを授権した。
この議案はまだ会社の株主総会に提出して承認する必要がある。
議案五、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「会社が銀行間債券市場で中期手形を発行することに関する議案」を採択した。
会社の債務構造を効菓的に最適化し、融資コストを下げるために、会社は銀行間債券市場に人民元40億元の中期手形を登録して発行する予定です。具体的な案は以下の通りです。
一、発行方案
1.発行規模：会社が経営状況によって株主総会で承認した後、中国国内の銀行間債券市場で中期手形を発行することに同意し、登録額は人民元40億元である。2.発行方式：分割発行、具体的なロットと発行額は資金需要と市場状況によって発行前に確定する。
3.発行期限：中期手形の期限は7年（7年を含む）を超えず、会社が会社の資金需要と市場状況によって発行人の調整券面金利選択権、投資家の再販選択権、発行人の再販選択権などの権利を含む条項を設置することに同意する。
4.発行対象：全国銀行間債券市場の機関投資家（国の法律、法規による購入禁止を除く）。
5.募集資金の用途：会社と部下の子会社の流動資金を補充し、会社と部下の子会社の債務を返済し、あるいはその他の国の法律法規、産業政策に符合する用途に用いる。6.決議有効期間：今回の中期手形決議の有効期間は株主総会が通過した日から24ヶ月である。
二、授権事項
株主総会の授権取締役会に提出し、会社の需要と市場条件に基づいて上記の発行案の中で、今回の発行に関することを全権的に決定し、処理するように要請した。
1.中期手形発行の具体的な条項、条件とその他の事項を確定する（登録金額、発行金額、期限、発行価格、金利とその確定方式、発行タイミング、発行期間数、発行終了、格付け手配、返済利息など、株主総会で承認された用途の範疇内で募集資金の具体的な手配を決定するなど、発行に関連するすべてのことを含むが、これらに限らない）。2.中期手形発行にサービスを提供する引受者及びその他の仲介機関を招聘することを決定した。3.中期手形の発行に関するすべての協議と法律文書を改訂、署名、申告し、発行に関する申告、登録、情報開示手続きを行う。
4.監督管理政策または市場条件が変化した場合、関連法律、法規および会社定款の規定に関連し、会社の株主総会で再議決しなければならない事項を除いて、監督管理部門の意見に基づいて中期手形発行の具体案などの関連事項に対して相応の調整を行うことができる。
5.中期手形の発行に関する他のことを処理する。
6.以上の授権は株主総会の審議が通過した日から上記の授権事項の処理が完了した日までです。
取締役会は株主総会の上記の許可を得た後、マネージャー層に上記のことを決定し、処理することを許可した。
この議案はまだ会社の株主総会に提出して承認する必要がある。
三、書類を調べる。会議に出席した取締役の署名を経て、取締役会の印鑑を押した今回の取締役会の決議。2.独立取締役の意見；3.深交に必要な他の書類。
Angang Steel Company Limited(000898) 取締役会2022年5月19日
