北京大成（広州）弁護士事務所
について
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2021年年次株主総会の
法律意見書
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北京大成（広州）弁護士事務所
について
2021年年次株主総会の法律意見書
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北京大成（広州）弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は、2022年05月20日に開催される2021年年次株主総会（以下「今回の株主会議」と略称する）に本所弁護士を派遣することを受託し、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則」などの法律、行政法規と規範性文書及び「＊ Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定は、今回の株主総会の関連事項を立証し、本法律意見書を発行した。
本所の弁護士は本法律意見書に基づいて、日以前にすでに発生したり存在したりした事実と中国の現行の法律、行政法規、部門規則と規範性文書を発行して法律意見を発表した。本法律意見書を発行するために、本所弁護士は今回の株主総会に関連する事項に対して審査を行い、本所弁護士が本法律意見書を発行するために閲覧しなければならないと考えている書類を調べ、関連問題に対して必要な審査と検証を行った。
会社はすでに本所の弁護士が本法律意見書を発行するために必要だと考えている、真実な原始書麺材料、コピー材料またはその他の材料を提供することを保証して、会社は上述の書類の真実、正確、完全さを保証して、書類にすべての署名と印鑑の真実、コピーは原本と一緻している。
本法律意見書において、本所の弁護士は「会社定款」の要求に基づいて、今回の株主総会の招集と開催プログラムが法律法規及び「会社定款」に合緻するかどうか、会議に出席する人の資格と会議の招集人の資格の合法的有効性、会議の採決プログラムと採決結菓の合法的有効性だけについて意見を発表した。今回の株主総会で審議された議案の内容や、このような議案に述べられた事実やデータの真実性と正確性については意見を発表しない。
本法律意見書は今回の株主総会の目的だけに使用され、他のいかなる目的や用途にも使用されてはならない。
本所は本法律意見書を会社の今回の株主総会の公告材料とし、他の公告が必要な情報と一緒に公衆に公開し、法に基づいて本所に発表された法律意見に対して法律責任を負うことに同意した。
本所及び取扱弁護士は「会社法」、「証券法」、「弁護士事務所の証券法律業務に従事する管理方法」、「弁護士事務所の証券法律業務の執業規則（試行）」などの規定及び本法律意見書の発行日以前にすでに発生または存在した事実に基づき、法定職責を厳格に履行し、勤勉で責任を菓たし、誠実で信用の原則に従い、十分な検証を行った。本法律意見書が認定した事実が真実で、正確で、完全であることを保証し、発表した結論性意見が合法で、正確で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないことを保証し、相応の法律責任を負う。
上記に基づいて、関連法律法規の要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉な責任菓たしの精神に基づいて、本所の弁護士は法律意見を以下の通り発行した。
一、今回の株主総会の招集、開催プログラム
（Ⅰ）今回の株主総会の招集
今回の株主総会は会社の第5回取締役会によって招集された。2022年04月22日、会社は第5回取締役会第8回会議を開き、今回の株主総会を開催することを決議した。巨潮情報網に掲載された（http://www.cn.info.com.cn.）の会社関連公告によると、2022年4月23日、会社の取締役会は「会社の2021年年度株主総会の開催に関する通知」を発表し、事後審査を経てこの通知の個別情報の漏れを発見し、会社は相応の内容を補充訂正し、2022年4月27日に「会社の2021年年度株主総会の開催に関する通知（更新後）」を再発表した。これについて、同社は同日、「＜2021年年次報告書＞及び＜2021年年次株主総会開催に関する通知＞の訂正公告」を掲載し、訂正状況について具体的に説明した。審査を経て、会社の取締役会は「会社法」などの法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて今回の株主総会を招集し、今回の株主総会の開催時間、会議場所、出席者、審議事項、開催方式などの内容を十分に披露した。
（II）今回の株主総会の開催
今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせて開催された。会社会議の現場会議は2022年05月20日午後15時30分に広州市番禺区番禺大道北555号天安本部センター13号棟会社5階会議室で予定通り開催され、会議は理事長の廖定海が主宰した。今回の株主総会のネット投票は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)で行われ、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年05月20日の午前
9：15-9：25、9：30-11：30と午後13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年05月20日の午前9時15分から午後15時までです。
審査の結菓、本所の弁護士は、今回の株主総会の召集、開催プログラムは関連法律、行政法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻していると考えている。
二、今回の株主総会に出席する者の資格、招集者の資格
（Ⅰ）会議招集者
今回の株主総会は会社の第5回取締役会によって招集された。
今回の株主総会を開催するために、会社は2022年04月22日に第5回取締役会第8回会議を開き、今回の株主総会の開催に関する議案を審議、採択した。
審査を経て、会議の招集者は関連法律、行政法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、招集者の資格は合法的で有効である。
（II）会議に出席する株主及び株主代理人
関連証明書と授権文書を審査した結果、今回の株主総会に出席した株主と株主代理人は計185名で、会社を代表して議決権のある株式数は209614458株で、会社の株式総数の約281676%を占めた。その中で、持株5%以下（持株5%を含まない）の中小株主（すなわち中小投資家、会社の取締役、監事及び高級管理者を含まない）及び株主代理人は180名で、会社を代表して議決権のある株式数は25793370株で、会社の株式総数の約3.4661%を占めている。本所の弁護士は現場会議に出席した株主と株主代理人の身分証明書、持株証憑と授権依頼書を検査し、その参加資格が合法的で有効であることを確認した。ネット投票を通じた株主は、ネット投票システム提供機関が身元を検証する。
今回の株主総会に出席または列席した他の人は、会社の第5回取締役会の取締役、第5回監査会の監査役、高級管理職、会社が任命した本所の弁護士です。
審査を経て、今回の株主総会に出席または列席した人員はすべて法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、当該人員資格は合法的で有効である。
三、今回の株主総会の議案
今回の株主総会で審議された議案は：
1.00：「会社及びその要約に関する議案」を審議する
2.00：「会社3.00：「会社に関する議案」を審議する。
4.00：「会社に関する議案」を審議する
5.00：「会社のに関する議案」を審議する。
6.00：「会社の議案」を審議する。
7.00：「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議する
8.00：「2021年度計上資産の減損引当金及び資産の消込に関する議案」の審議
9.00：「会社の2022年度非独立取締役報酬に関する議案」を審議する
10.00：「会社の2022年度監事報酬に関する議案」を審議する
11.00：「株主総会の授権取締役会に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することを提案することに関する議案」を審議する。
上記の議案はすでに第5回取締役会第8回会議と第5回監事会第7回会議で審議された。
審査の結菓、今回の株主総会で審議された議案は、関連取締役会決議、監事会決議、今回の株主総会通知公告の内容と一緻し、会社の株主総会の職権範囲に属している。今回の株主総会は通知公告に明記された議案を修正せず、いかなる議案も棚上げしたり採決しなかったりしておらず、臨時議案も提出していない。
四、今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓
今回の株主総会は「会社法」、「株主総会規則」などの関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて、現場投票とネット投票を結合する方式で採決を行った。現場会議は記名投票方式で会議公告に明記された議案を審議採決し、「株主総会規則」や「会社定款」などの規定に基づいて監督票、計算票を行い、その場で採決結菓を発表した。中小投資家の利益に関する議案に対して、今回の株主総会は中小投資家が単独で票を計算する方式を採用した。今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主代理人は、現場会議の採決結菓に異議を唱えなかった。ネット投票は深セン証券情報有限会社がネット投票の議決権数と統計数を提供している。これにより、今回の株主総会の現場投票とネット投票の採決が終わった後、会社は関連規定に基づいて現場投票とネット投票の採決結菓を合併して統計した。
今回の株主総会の各議案の採決結菓は以下の通りである。
1.00：「会社及びその要約に関する議案」を審議する
採決結菓：202236374株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の約964802%を占めた。反対6232584株は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の約2.9734%を占めている。棄権は1145500株で、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.5465%を占めている。その中で、今回の株主総会に出席した中小投資家の採決状況：18415286株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式総数の713954%を占めた。反対6232584株は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の241635%を占めている。棄権は1145500株で、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式総数の4.4411%を占めている。
2.00：「会社採決結菓：201701474株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の約962250%を占めた。6625084株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数約3.1606%を占めている。棄権は1287900株で、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.6144%を占めている。その中で、今回の株主総会に出席した中小投資家の採決状況：17880386株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式総数の693216%を占めた。6625084株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の256852%を占めている。棄権は1287900株で、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の4.9931%を占めている。
3.00：「会社に関する議案」を審議する。
採決結菓：202023774株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の約963787%を占めた。反対6296484株は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の約3.0038%を占めている。1294200株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.6174%を占めた。その中で、今回の株主総会に出席した中小投資家の採決状況：182022686株に同意し、会議に出席した中小投資家が保有している有効議決権株式総数の705712%を占めた。反対6296484株は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の244112%を占めている。1294200株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の5.0176%を占めた。
