証券コード： Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 証券略称： Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 公告番号：2022020 Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
第8回監事会第5回会議決議公告
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完全で、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れはありません。
Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 第8回監事会第5回会議は、2022年5月16日にファックスと専任者送達方式で全監事に通知を出し、2022年5月20日に現場方式で開催された。会議は監査役3人、監査役3人に到着しなければならず、会社の取締役会秘書は今回の会議に列席し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
会議は監事長の葉維列氏が主宰し、以下の決議を審議し、採択した。
一、「会社が非公開開発行の株式条件に合緻することに関する議案」を審議、採択する。
本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
同意3票、反対0票、棄権0票。
二、「会社非公開開発行の株式案に関する議案」を審査する
今回の非公開株式発行案は以下の通りです。
1、発行株の種類と額面
今回の非公開発行株は国内上場の人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は人民元1.00元である。
関連監事が回避された後、監事会の非関連監事の人数は監事会の人数の半数以上に不足し、監事会は有効な決議をすることができず、この議案は株主総会の審議に提出された。
2、発行方式と発行時間
今回発行された株式はすべて特定の対象に非公開で発行され、中国証券監督管理委員会が今回の発行承認文書の有効期間について関連規定に基づいて発行された。
関連監事が回避された後、監事会の非関連監事の人数は監事会の人数の半数以上に不足し、監事会は有効な決議をすることができず、この議案は株主総会の審議に提出された。
3、発行対象及び予約方式
今回の非公開発行対象は吉利マイ捷投資有限会社です。発行対象者は今回非公開で発行されたA株を現金で購入した。
関連監事が回避された後、監事会の非関連監事の人数は監事会の人数の半数以上に不足し、監事会は有効な決議をすることができず、この議案は株主総会の審議に提出された。
4、発行価格と定価方式
今回発行された定価基準日は今回の非公開発行株式の第8回取締役会第6回会議決議公告日であり、発行価格は8.70元/株である。この価格は定価基準日前の20取引日の会社株取引平均の80%を下回っていない（定価基準日前の20取引日の株取引平均＝定価基準日前の20取引日の会社株取引総額/定価基準日前の20取引日の会社株取引総量）。
もし会社の株式が今回の発行定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の株式増進、株式インセンティブなどの株式変動事項が発生した場合、今回の非公開発行の発行価格は相応の調整を行う。
調整方法は次のとおりです。
調整前の発行価格がP 0で、1株当たりの株式の送達または増加株式数がNで、1株当たりの配当/現金配当がDで、調整後の発行価格がP 1であると仮定すると、
配当/現金配当：P 1=P 0-D
株式を送るまたは株式を増やす：P 1=P 0/（1+N）
2つの項目を同時に行います：P 1=（P 0-D）/（1+N）
関連監事が回避された後、監事会の非関連監事の人数は監事会の人数の半数以上に不足し、監事会は有効な決議をすることができず、この議案は株主総会の審議に提出された。
5、発行数量、募集資金金額及び予約状況
今回の非公開発行株式数は58000000000株を超えず、今回の非公開発行前の会社総株式の30%を超えず、最終的には中国証券監督会が承認した発行数を基準としている。会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の株式増進、株式激励などの株式変動事項が発生すれば、今回の非公開発行株式数の上限は相応の調整を行う。最終発行数は、発行者株主総会の授権取締役会または取締役会の授権者が、株主総会の授権に基づいて今回発行された推薦機関（主引受者）と中国証券監督会が承認した発行案に基づいて協議し、確定する。
関連監事が回避された後、監事会の非関連監事の人数は監事会の人数の半数以上に不足し、監事会は有効な決議をすることができず、この議案は株主総会の審議に提出された。
6、資金の用途を募集する
今回の非公開発行A株の募集資金の総額は5046000万元（本数を含む）を超えず、発行費用を差し引いた募集資金の純額はすべて流動資金の補充に使われている。
関連監事が回避された後、監事会の非関連監事の人数は監事会の人数の半数以上に不足し、監事会は有効な決議をすることができず、この議案は株主総会の審議に提出された。
7、限定販売期間の手配
今回の非公開発行株式の購入対象が購入した株式は、今回の発行が終了した日から36ヶ月以内に上場取引や譲渡をしてはならない。今回の発行対象が取得した会社が今回非公開で発行した株式は、会社が株式配当、資本積立金の増加、株式激励などの状況で取得した株式も上記の株式ロックの手配を遵守しなければならない。法律、法規は販売制限期間に対して別途規定がある場合、その規定による。
関連監事が回避された後、監事会の非関連監事の人数は監事会の人数の半数以上に不足し、監事会は有効な決議をすることができず、この議案は株主総会の審議に提出された。
8、上場場所
今回発行された株式は、深セン証券取引所に上場する。
関連監事が回避された後、監事会の非関連監事の人数は監事会の人数の半数以上に不足し、監事会は有効な決議をすることができず、この議案は株主総会の審議に提出された。
9、繰越未分配利益の手配
今回の発行前の未分配利益は、今回の発行が完了した新旧株主が今回の発行後の持株比率で共有しています。
関連監事が回避された後、監事会の非関連監事の人数は監事会の人数の半数以上に不足し、監事会は有効な決議をすることができず、この議案は株主総会の審議に提出された。
10、今回の発行決議の有効期限
今回の発行決議の有効期間は、会社の株主総会が今回の発行案を審議し、採択した日から12ヶ月間有効です。国家の法律、法規が非公開発行株式に新しい規定があれば、会社は新しい規定に基づいて相応の調整を行う。
関連監事が回避された後、監事会の非関連監事の人数は監事会の人数の半数以上に不足し、監事会は有効な決議をすることができず、この議案は株主総会の審議に提出された。
三、「非公開開発行の株式事前案に関する議案」を審査する
関連監事が回避された後、監事会の非関連監事の人数は監事会の人数の半数以上に不足し、監事会は有効な決議をすることができず、この議案は株主総会の審議に提出された。
四、「今回の非公開開発行の株式募集資金運用の実行可能性分析報告に関する議案」を審査する。
関連監事が回避された後、監事会の非関連監事の人数は監事会の人数の半数以上に不足し、監事会は有効な決議をすることができず、この議案は株主総会の審議に提出された。
五、「特定の対象（関連先）とのの締結及び関連取引に関する議案」の審査
関連監事が回避された後、監事会の非関連監事の人数は監事会の人数の半数以上に不足し、監事会は有効な決議をすることができず、この議案は株主総会の審議に提出された。
六、「株主総会に吉利邁捷投資有限会社とその一緻行動者を契約買収方式で会社の株式を増加させることを許可することに関する議案」を審査する。
関連監事が回避された後、監事会の非関連監事の人数は監事会の人数の半数以上に不足し、監事会は有効な決議をすることができず、この議案は株主総会の審議に提出された。
七、「に関する議案」を審議、採択する本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
同意3票、反対0票、棄権0票。
八、「会社の非公開開発行A株の株式希薄化に関する即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響及び会社が採用しようとする措置に関する議案」を審議、採択する。
関連監事が回避された後、監事会の非関連監事の人数は監事会の人数の半数以上に不足し、監事会は有効な決議をすることができず、この議案は株主総会の審議に提出された。
九、「今後3年間の株主還元計画（2022年-2024年）の製定に関する議案」を審議、採択した。
本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
同意3票、反対0票、棄権0票。
十、「Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 2022年製限株激励計画（草案）について」とその要旨を審議、採択した議案」
本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
同意3票、反対0票、棄権0票。
十一、「Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議、採択した。
本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
同意3票、反対0票、棄権0票。
十二、「査察会社の2022年製限株激励計画激励対象リストに関する議案」を審議、採択する。
同意3票、反対0票、棄権0票。
十三、予備検査書類
第8回監事会第5回会議決議
ここに公告します。
Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 監事会2022年5月21日
