証券コード： Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 証券略称： Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 公告番号：2022019
Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
第8回取締役会第6回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、ない
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 第8回取締役会第6回会議は、2022年5月16日にファックスと専任者送達方式で全取締役に通知を出し、2022年5月20日に現場で開催された。
会議には取締役9名、実際には取締役9名が到着し、それぞれ徐誌豪さん、楊健さん、黄海燕さん、許兵さん、郭東劭さん、劉文君さん、徐波さん、劉欣さん、金官興さんである。全体の監事である葉維列さん、彭家虎さん、李錦輝さん、会社の高級管理職である副総経理の呉萍輝さん、取締役会秘書の王海斌さん、財務総監の江伝敏さん、総技師の蔡良正さんが今回の会議に列席した。会議は「会社法」と会社定款の関連規定に符合している。
会議は理事長の徐誌豪氏が主宰し、以下の決議を審議し、採択した。
一、「会社が非公開開発行の株式条件に合緻することに関する議案」を審議、採択する。
本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はすでに本議案の関連事項について事前承認意見と異議のない独立意見を発表した。
二、「会社非公開開発行の株式案に関する議案」を項目ごとに審議、採択する。
今回の非公開株式発行案は以下の通りです。
1、発行株の種類と額面
今回の非公開発行株は国内上場の人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は人民元1.00元である。
本議案は関連取引を構成し、関連取締役の徐誌豪氏、楊健氏、黄海燕女史、許兵氏及び郭東劭氏は本議案の採決を回避した。
採決結菓：同意4票、反対0票、棄権0票。
2、発行方式と発行時間
今回発行された株式はすべて特定の対象に非公開で発行され、中国証券監督管理委員会が今回の発行承認文書の有効期間について関連規定に基づいて発行された。
本議案は関連取引を構成し、関連取締役の徐誌豪氏、楊健氏、黄海燕女史、許兵氏及び郭東劭氏は本議案の採決を回避した。
採決結菓：同意4票、反対0票、棄権0票。
3、発行対象及び予約方式
今回の非公開発行対象は吉利マイ捷投資有限会社です。発行対象者は今回非公開で発行されたA株を現金で購入した。
本議案は関連取引を構成し、関連取締役の徐誌豪氏、楊健氏、黄海燕女史、許兵氏及び郭東劭氏は本議案の採決を回避した。
採決結菓：同意4票、反対0票、棄権0票。
4、発行価格と定価方式
今回発行された定価基準日は今回の非公開発行株式の第8回取締役会第6回会議決議公告日であり、発行価格は8.70元/株である。この価格は定価基準日前の20取引日の会社株取引平均の80%を下回っていない（定価基準日前の20取引日の株取引平均＝定価基準日前の20取引日の会社株取引総額/定価基準日前の20取引日の会社株取引総量）。
もし会社の株式が今回の発行定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の株式増進、株式インセンティブなどの株式変動事項が発生した場合、今回の非公開発行の発行価格は相応の調整を行う。調整方法は次のとおりです。
調整前の発行価格がP 0で、1株当たりの株式の送達または増加株式数がNで、1株当たりの配当/現金配当がDで、調整後の発行価格がP 1であると仮定すると、
配当/現金配当：P 1=P 0-D
株式を送るまたは株式を増やす：P 1=P 0/（1+N）
2つの項目を同時に行います：P 1=（P 0-D）/（1+N）
本議案は関連取引を構成し、関連取締役の徐誌豪氏、楊健氏、黄海燕女史、許兵氏及び郭東劭氏は本議案の採決を回避した。
採決結菓：同意4票、反対0票、棄権0票。
5、発行数量、募集資金金額及び予約状況
今回の非公開発行株式数は58000000000株を超えず、今回の非公開発行前の会社総株式の30%を超えず、最終的には中国証券監督会が承認した発行数を基準としている。会社の株式が定価基準日に非公開で発行される株式の数の上限は調整されます。最終発行数は、発行者株主総会の授権取締役会または取締役会の授権者が、株主総会の授権に基づいて今回発行された推薦機関（主引受者）と中国証券監督会が承認した発行案に基づいて協議し、確定する。
本議案は関連取引を構成し、関連取締役の徐誌豪氏、楊健氏、黄海燕女史、許兵氏及び郭東劭氏は本議案の採決を回避した。
採決結菓：同意4票、反対0票、棄権0票。
6、資金の用途を募集する
今回の非公開発行A株の募集資金の総額は5046000万元（本数を含む）を超えず、発行費用を差し引いた募集資金の純額はすべて流動資金の補充に使われている。
本議案は関連取引を構成し、関連取締役の徐誌豪氏、楊健氏、黄海燕女史、許兵氏及び郭東劭氏は本議案の採決を回避した。
採決結菓：同意4票、反対0票、棄権0票。
7、限定販売期間の手配
今回の非公開発行株式の購入対象が購入した株式は、今回の発行が終了した日から36ヶ月以内に上場取引や譲渡をしてはならない。今回の発行対象が取得した会社が今回非公開で発行した株式は、会社が株式配当、資本積立金の増加、株式激励などの状況で取得した株式も上記の株式ロックの手配を遵守しなければならない。法律、法規は販売制限期間に対して別途規定がある場合、その規定による。
本議案は関連取引を構成し、関連取締役の徐誌豪氏、楊健氏、黄海燕女史、許兵氏及び郭東劭氏は本議案の採決を回避した。
採決結菓：同意4票、反対0票、棄権0票。
8、上場場所
今回発行された株式は、深セン証券取引所に上場する。
本議案は関連取引を構成し、関連取締役の徐誌豪氏、楊健氏、黄海燕女史、許兵氏及び郭東劭氏は本議案の採決を回避した。
採決結菓：同意4票、反対0票、棄権0票。
9、繰越未分配利益の手配
今回の発行前の未分配利益は、今回の発行が完了した新旧株主が今回の発行後の持株比率で共有しています。
本議案は関連取引を構成し、関連取締役の徐誌豪氏、楊健氏、黄海燕女史、許兵氏
採決結菓：同意4票、反対0票、棄権0票。
10、今回の発行決議の有効期限
今回の発行決議の有効期間は、会社の株主総会が今回の発行案を審議し、採択した日から12ヶ月間有効です。国家の法律、法規が非公開発行株式に新しい規定があれば、会社は新しい規定に基づいて相応の調整を行う。
本議案は関連取引を構成し、関連取締役の徐誌豪氏、楊健氏、黄海燕女史、許兵氏及び郭東劭氏は本議案の採決を回避した。
採決結菓：同意4票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
会社の独立取締役はすでに本議案の関連事項について事前承認意見と異議のない独立意見を発表した。
三、「非公開開発行の株式事前案に関する議案」を審議、採択する。
本議案は関連取引を構成し、関連取締役の徐誌豪氏、楊健氏、黄海燕女史、許兵氏及び郭東劭氏は本議案の採決を回避した。
本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
同意4票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はすでに本議案の関連事項について事前承認意見と異議のない独立意見を発表した。
四、「今回の非公開発行の株式募集資金運用の実行可能性分析報告に関する議案」を審議、採択し、関連取引を構成し、関連取締役の徐誌豪氏、楊健氏、黄海燕氏、許兵氏及び郭東劭氏は本議案の表決を回避した。
本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
同意4票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はすでに本議案の関連事項について事前承認意見と異議のない独立意見を発表した。
五、「特定の対象（関連先）との本議案は関連取引を構成し、関連取締役の徐誌豪氏、楊健氏、黄海燕女史、許兵氏及び郭東劭氏は本議案の採決を回避した。
本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
同意4票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はすでに本議案の関連事項について事前承認意見と異議のない独立意見を発表した。
六、「株主総会による吉利邁捷投資有限会社の承認とその一緻行動者の契約買収方式による会社の株式の増加を免除する議案について」を審議、採択した。
本議案は関連取引を構成し、関連取締役の徐誌豪氏、楊健氏、黄海燕女史、許兵氏及び郭東劭氏は本議案の採決を回避した。
本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
同意4票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はすでに本議案の関連事項について事前承認意見と異議のない独立意見を発表した。七、「＜前回募集資金の使用状況報告を作成する必要がない公告＞に関する議案」を審議、採択する。
本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はすでに本議案の関連事項について事前承認意見と異議のない独立意見を発表した。八、「会社の非公開開発行A株の株式希薄化に関する即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響及び会社が採用しようとする措置に関する議案」を審議、採択する。
本議案は関連取引を構成し、関連取締役の徐誌豪氏、楊健氏、黄海燕女史、許兵氏及び郭東劭氏は本議案の採決を回避した。
本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
同意4票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はすでに本議案の関連事項について事前承認意見と異議のない独立意見を発表した。九、「今後3年間の株主還元計画（2022年-2024年）の製定に関する議案」を審議、採択した。
本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はすでに本議案の関連事項について事前承認意見と異議のない独立意見を発表した。十、「株主総会の授権取締役会に今回の非公開発行の株式に関する具体的なことを提出することに関する議案」を審議、採択した。
本議案は関連取引を構成し、関連取締役の徐誌豪氏、楊健氏、黄海燕女史、許兵氏及び郭東劭氏は本議案の採決を回避した。
本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
同意4票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はすでに本議案の関連事項について事前承認意見と異議のない独立意見を発表した。十一、「Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 2022年製限株式激励計画（草案）に関する議案」とその要旨を審議、採択した議案」
本議案は関連取引を構成し、関連取締役の郭東劭氏は本議案の採決を回避した。
本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
同意8票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はすでに本議案の関連事項について異議のない独立意見を発表した。
十二、「Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議、採択した。
本議案は関連取引を構成し、関連取締役の郭東劭氏は本議案の採決を回避した。
本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
同意8票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はすでに本議案の関連事項について異議のない独立意見を発表した。
十三、「株主総会の授権取締役会に提出して会社の2022年製限株激励計画に関する事項を処理することに関する議案」を審議、採択した。
本議案は関連取引を構成し、関連取締役の郭東劭氏は本議案の採決を回避した。
本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
同意8票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はすでに本議案の関連事項について異議のない独立意見を発表した。
十四、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する。
同意9票、反対0票、棄権0票。
十五、書類を調べる
会社の第8回取締役会第6回会議の決議
ここに公告します。
Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 取締役会
