証券コード： Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) 証券略称： Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) 公告番号：2022028 Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028)
第5回取締役会第26回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
（I）今回の会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合する。（II）会社は2022年5月18日に電話、電子メール、書面通知などの方式で会社の全取締役に会社の第5回取締役会第26回会議を開催する通知を出した。
（III）会議は2022年5月20日に会社会議室で現場結合通信方式で開催され、採決が行われた。
（IV）会議には取締役8名、実際には取締役8名が出席しなければならない。
（Ⅴ）会議は董事長の牛磊さんが主宰します。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の十分な討論を経て、会議の審議は以下の議案を採択した。
（I）「完全子会社がNQM Goldの100%株式を買収し、株式譲渡補充協議に署名することに関する議案」を審議する。
議案内容：会社の完全子会社である玉潤黄金有限会社（Yurain Gold Pty Ltd）は、山東天業黄金鉱業有限会社の完全子会社であるCQTホールディングス有限会社（CQT HoldingsPty Limited）が保有するNQM Gold 2 Pty Ltdの100%株式を現金で買収し、その保有するパキンゴ金鉱の製御権を取得する予定です。中聯評価が発行した「中聯評価書2021第4033号」「済南＊ Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 株式会社NQM Gold 2 Pty Ltd会社の100%株式プロジェクト資産評価報告」の評価結菓によると、目標資産の評価値は9028246万元である。取引双方の協議により、今回の取引の取引対価は9028246万元であることが確定した。
具体的な内容については、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.を参照してください。com.cn. 掲載された「 Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) 完全子会社がNQM Goldの100%株式を買収し、株式譲渡補充契約に署名することに関する公告」。
採決結菓：5票同意、0票棄権、0票反対、全票通過。
今回の取引相手のCQTホールディングスが会社の関連法人であるため、会社の関連取締役の牛磊さん、王成東さん、張鵬さんは採決を避けた。
会社の独立取締役はこの議案に対して事前承認意見と独立意見を発表し、詳しくは同日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 掲載された「 Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) 独立取締役第5回取締役会第26回会議に関する事項に関する独立意見」と「 Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) 独立取締役完全子会社がNQM Gold 100%株式を買収し、株式譲渡補充協議に署名することに関する事前承認意見」。
（II）「株主総会をしばらく開かずに今回の関連取引を審議する議案について」を審議する。
議案内容：会社の取締役会は株主総会を開催して今回の取引関連議案を審議しないことを決定し、関連する仕事の進度に基づいて別途株主総会を開催する通知を発表し、今回の関連取引関連議案を株主総会に提出して審議する。
採決結菓：5票同意、0票棄権、0票反対、全票通過。
今回の取引相手のCQTホールディングスが会社の関連法人であるため、会社の関連取締役の牛磊さん、王成東さん、張鵬さんは採決を避けた。
ここに公告します。
Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) 取締役会2022年5月21日
