Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) 独立取締役
第5回取締役会第26回会議に関する事項に関する独立意見
Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) （以下「会社」と略称する）は2022年5月20日、現場で通信採決と結びつけて会社の第5回取締役会第26回会議を開き、「完全子会社がNQMGoldの100%株式を買収し、株式譲渡補充協議に署名することに関する議案」を審議、採択した。「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「＊＊ Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) 定款」、「＊ Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) 独立取締役製度」などの関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、会社の今回の取引の関連書類を真剣に審査した。現在、個人の独立判断立場に基づいて、会社の今回の取引に関する事項について以下の独立意見を発表した。
（I）今回会社の第5回取締役会第26回会議で審議された関連議案は、取締役会会議の審議を提出する前に、事前に承認されています。
（II）今回の取引は重大な資産再編、関連取引を構成しない。今回の取引所に関する関連議案は会社の第5回取締役会第26回会議で可決された。取締役会会議の招集と開催プログラム、採決プログラム及び方式は国の関連法律、法規、規範性文書及び会社定款の規定に符合し、会社及び株主、特に中小投資家の利益を損なう状況は存在しない。
（III）今回の関連取引は会社が業務配置を広げ、エピタキシャル拡張を実現し、持続可能な発展能力を高める重要な措置であり、国家産業政策と業務発展の需要に符合する。今回の関連取引の価格は、証券先物業務資格を持つ資産評価機関が発行した評価報告書で確認された標的会社の評価値を定価根拠とし、取引は公平で合理的で、会社とその株主、特に中小投資家の利益を損なうことはない。
以上のことから、完全子会社がNQM Goldの100%株式を買収し、株式譲渡補充契約を締結することに同意しました。
独立取締役：王建平、李春平、鄧旭2022年5月20日
