証券コード： Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) 証券略称： Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) 公告番号：2022029
Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028)
第5回監事会第22回会議決議
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
（I）今回の会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合する。
（II）会社は2022年5月18日に電話、電子メール、書面通知などの方式で会社全体の監事に会社の第5回監事会第22回会議を開催する通知を出した。
（III）会議は2022年5月20日に会社会議室で現場結合通信方式で開催され、採決が行われた。
（IV）会議は監査役3名、実際に監査役3名に出席しなければならない。
（Ⅴ）会議は監事会の王浩主席が主宰する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事が十分に討論した結菓、会議の審議は以下の議案を採択した。
（I）「完全子会社がNQM Goldの100%株式を買収し、株式譲渡補充協議に署名することに関する議案」を審議する。
議案内容：会社の完全子会社である玉潤黄金有限会社（Yurain Gold Pty Ltd）は、山東天業黄金鉱業有限会社の完全子会社であるCQTホールディングス（CQT Holdings PtyLimited）が保有するNQM Gold 2 Pty Ltdの100%株式を現金で買収し、その保有するパキンゴ金鉱の製御権を取得する予定です。中聯評価が発行した「中聯評価書2021第4033号」「済南＊ Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 株式会社NQM Gold 2 Pty Ltd会社の100%株式プロジェクト資産評価報告」の評価結菓によると、目標資産の評価値は9028246万元である。取引双方の協議により、今回の取引の取引対価は9028246万元であることが確定した。
採決結菓：3票同意、0票棄権、0票反対、全票通過。
ここに公告します。
Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) 監事会2022年5月21日
