Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) 独立取締役
完全子会社がNQM Goldの100%株式を買収し、株式譲渡補充協議を締結することに関する事前承認意見
Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) （以下「会社」と略称する）は2022年5月20日、現場で通信採決と結びつけて会社の第5回取締役会第26回会議を開き、「完全子会社がNQM Goldの100%株式を買収し、株式譲渡補充協議に署名することに関する議案」を審議、採択した。会社は取締役会を開く前に関連資料を提供し、必要なコミュニケーションを取っています。「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「 Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) 定款」、「 Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) 独立取締役製度」などの関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、関連材料を真剣に審査し、独立判断の立場に基づいて、上記の関連取引事項について事前の認可意見を発表した。
（I）今回の関連取引は会社の戦略発展方向と経営発展の需要に符合し、会社の業務配置を最適化し、会社の利益能力をさらに向上させることに有利である。
（II）今回の関連取引は会社の経営状況に不利な影響を与えることはなく、上場会社及び中小株主、非関連株主の利益を損なうことはない。
（III）今回の関連取引の方案は「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」及びその他の関連法律、法規の規定に符合し、操作性を備えている。
（IV）今回の取引の定価方式は合理的で、市場規則に符合し、会社及び株主全員、特に中小投資家の利益を十分に保障した。
以上、この議案を取締役会に提出して審議することに同意した。
独立取締役：王建平、李春平、鄧旭2022年5月20日
