証券コード： Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) 証券略称： Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) 公告番号：2022015 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
第4回取締役会第8回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述がないことを保証します。
あるいは重大な漏れがあり、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第8回会議（以下「本会議」と略称する）は2022年5月20日に会社会議室で現場と通信採決を結合する方式で開催され、会議の通知は2022年5月17日に書面とメールなどで会社の取締役全員に届く。今回の会議は会社の韓金龍会長が招集し、主宰した。会議は取締役7人、実際には取締役7人になるべきだ。今回の会議の招集と開催プログラム、会議出席者の資格と採決プログラムはすべて「中華人民共和国会社法」と「 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) 定款」などの関連規定に符合し、会議が形成した決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は会議に出席した取締役の真剣な審議と採決を経て、一緻して以下の事項を採択した。
（I）「会社が特定の対象にA株を発行する条件に合致することに関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
（II）「会社が2022年度に特定対象にA株を発行する案に関する議案」を審議、採択する。
1、今回発行された株式の種類と額面
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
2、発行方式と発行時間
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
3、発行対象及び予約方式
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
4、定価基準日、発行価格及び定価原則
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
5、発行数量
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
6、募集資金の規模と用途
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
7、販売期限
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
8、株式上場場所
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
9、今回の発行前に会社が未分配利益を繰越する手配
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
10、今回の発行決議の有効期限
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（III）「会社が2022年度に特定の対象にA株を発行する事前案に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（IV）「会社が2022年度に特定の対象にA株を発行する株式発行案の論証分析報告に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（8548）「会社が2022年度に特定の対象にA株株式を発行して資金を募集することに関する実行可能性分析報告書の議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（Ⅵ）「会社の前回募集資金の使用状況報告に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出されます。
（i）「会社の完全子会社である江蘇 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) 有限会社が華東基地の生産拡大及び技術センター建設プロジェクトを実施することに関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出されます。
（8551）「会社が特定の対象にA株株株を発行することに関する即時還元、補填措置及び関連主体の承諾に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（8552）「会社の本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（Ⅹ）「今回の募集資金が科学技術革新分野に属する説明に投入されることに関する会社の議案」を審議、採択する。採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出されます。
（十一）「資金募集専用口座の開設に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
（十二）「株主総会の授権取締役会または取締役会の授権者に今回特定の対象にA株株を発行する具体的なことに関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（十三）「廃棄部分についてまだ帰属していない製限株を授与した議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意4票、反対0票、棄権0票。
本議案の関連取締役韓金龍、牛増強、賈松は採決を回避した。
（十四）「会社の2021年製限株激励計画について、初めて一部の最初の帰属期間が帰属条件に合緻する議案を授与する」を審議、採択した。
採決結菓：同意4票、反対0票、棄権0票。
本議案の関連取締役韓金龍、牛増強、賈松は採決を回避した。
（十五）「2021年製限株激励計画の授与価格の調整に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意4票、反対0票、棄権0票。
本議案の関連取締役韓金龍、牛増強、賈松は採決を回避した。
（十六）「会社の対外投資参加会社及び関連取引に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案の関連取締役の牛増強、韓金龍は採決を回避した。（17）「2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) 取締役会2022年5月21日
