証券コード： Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) 証券略称： Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) 公告番号：2022034 Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
第5回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第1回会議は2022年5月20日に会社会議室で現場結合通信採決方式で開催され、取締役7人、取締役7人に達するべきである。監事、高級管理職が会議に列席した。今回の会議は理事長の時沈祥氏が主宰し、会議の開催と採決は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「今回の取締役会会議の通知期限の免除に関する議案」を審議、採択した。
各取締役はすでに会社の第5回取締役会の第1回会議の開催時間と審議事項を十分に知っていることを考慮して、できるだけ早く今回の会議の関連議案の審議を完成するために、取締役会の会議組織機構が会社の規約に規定された時間によって取締役会の通知義務を履行することを免除します。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
（II）「第5回取締役会理事長選挙に関する議案」を審議、採択した。
「会社法」、「会社定款」などの関連法律と関連規定に基づき、第5期取締役会のメンバーは一緻して時沈祥氏を会社の第5期取締役会の理事長に選出し、任期は3年で、第5期取締役会の任期と一緻している。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
（III）「第5回取締役会副理事長選挙に関する議案」を審議、採択した。
「会社法」、「会社定款」などの関連法律と関連規定に基づき、第5期取締役会のメンバーは一緻して王呉良氏を会社の第5期取締役会の副理事長に選出し、任期は3年で、第5期取締役会の任期と一緻している。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
（IV）「第5回取締役会専門委員会の選挙に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会が交代選挙を行ったことを考慮して、取締役会の4つの専門委員会の仕事の正常な展開を保証するために、「会社規約」と取締役会の各専門委員会の仕事細則の関連規定に基づいて、全体の取締役の採決を経て、第5回取締役会の各専門委員会のメンバーを選挙することに同意して、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の満了までです。会社の取締役会の下に監査委員会、戦略委員会、報酬と審査委員会、指名委員会を設置し、以下のように構成する：1、監査委員会：
主任委員：鮑宗客委員：駱蓮琴、馬恵
2、戦略委員会：
主任委員：時沈祥委員：呉偉江、石章強
3、報酬と審査委員会：
主任委員：石章強委員：駱蓮琴、鮑宗客
4、指名委員会：
主任委員：馬恵委員：駱蓮琴、鮑宗客
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
（i）「高級管理職の招聘に関する議案」を審議、採択した。
1、韓努力先生（履歴書は添付ファイルを参照）を会社の総経理として招聘する
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
2、呉偉江氏（履歴書は添付ファイルを参照）を会社の副社長兼取締役会秘書として招聘する
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
3、駱旭平さん（履歴書は添付ファイルを参照）を会社の副社長として招聘する
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
4、秦四紅先生（履歴書は添付ファイルを参照）を会社の副総経理として招聘する
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
5、郁海風さん（履歴書は添付ファイルを参照）を会社の財務責任者として招聘する
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立した意見を発表し、詳しくは同日の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。公開された「独立取締役の第5回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見」。
（Ⅵ）「証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択した。
沈潔さん（履歴書は添付ファイルを参照）を会社の証券事務代表として招聘することに同意し、任期は3年で、第5回取締役会の取締役の任期と一緻している。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
（i）「内審部責任者の招聘に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
宋亮氏（履歴書は添付ファイルを参照）を社内審査部の責任者として招聘することに同意し、任期は3年で、第5回取締役会の取締役の任期と一緻している。
（i）「対外譲渡募集プロジェクトの一部の資産に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
詳しくは同日の「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。公開された「対外譲渡募集プロジェクトの一部資産に関する公告」。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立した意見を発表し、詳しくは同日の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。公開された「独立取締役の第5回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見」。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（8552）「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
詳しくは同日の「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。お披露目された「2022年第1回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」。
三、予備検査書類
1、第5回取締役会第1回会議の決議；
2、独立取締役の第5回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見；
ここに公告します。
Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
取締役会
2002年5月21日
添付ファイル：
各関係者の略歴
韓努力さん：1985年12月生まれ、中国国籍、修士大学院学歴。
Midea Group Co.Ltd(000333) 地域支社/販売会社の総経理、 Midea Group Co.Ltd(000333) 厨電事業部の国内販売市場部長、 Midea Group Co.Ltd(000333) 中国地域小売責任者を務めたことがある。現会社の社長。
公告日までに、韓努力氏は当社の株式624942株を直接保有し、会社の総株式の0.48%を占め、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。韓努力氏には以下の状況は存在しない：（1）「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの規定は取締役、監督、高級管理職を務めてはならない。（2）中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ解除されていない場合。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）中国証券監督管理委員会の行政処罰を受ける；（5）証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けた。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりした。
最高人民法院のネットで調べたところ、韓努力氏は「信頼を失った被執行人」ではない。
呉偉江さん：1977年1月生まれ、中国国籍、本科学歴、青島海爾冷蔵庫会社地域マーケティングセンターマネージャー、広東華帝グループ特許専売科課長、広東 Opple Lighting Co.Ltd(603515) マーケティング総経理補佐、嘉興友邦電器有限会社マーケティング総監、企画総監、浙江友邦集積天井有限会社企画総監を務めた。現在、当社の取締役、副社長兼取締役会秘書を務めています。
公告日までに、呉偉江氏は当社の株式1762839株、会社の総株式の1.34%を直接保有し、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。呉偉江氏には以下の状況は存在しない：（1）「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの規定は取締役、監督、高級管理職を務めてはならない。（2）中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ解除されていない場合。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）中国証券監督管理委員会の行政処罰を受ける；（5）証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けた。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりした。
最高人民法院網で調べたところ、呉偉江氏は「信頼を失った被執行人」ではない。
駱旭平さん：1969年1月生まれ、中国国籍、高矯学歴、嘉興市友邦電器有限会社の法定代表者、嘉興市友邦厨業有限会社の執行役員、総経理、会社工事事業部の総経理を務めたことがあります。現会社の副社長。
公告日までに、駱旭平氏は当社の株式622856株を直接保有し、会社の総株式の0.47%は、会社の持株株主、実際の支配人駱蓮琴氏の弟であり、会社の持株株主、実際の支配人の時沈祥氏の配偶者の弟であり、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。駱旭平氏には以下の状況は存在しない：（1）「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範的な運営」などの規定は取締役、監督、高級管理職を務めてはならない。（2）中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ解除されていない場合。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）中国証券監督管理委員会の行政処罰を受ける；（5）証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けた。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりした。
最高人民法院網で調べたところ、駱旭平さんは「信用を失った被執行人」ではない。
秦四紅さん：1970年10月生まれ、中国国籍、本科学歴、揚業電器有限会社常務副社長、会社社長補佐を務めたことがあります。現会社の副社長。
公告日までに、秦四紅氏は当社の株式32550株、会社の総株式の0.02%を直接保有し、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。秦四紅氏には以下の状況は存在しない：（1）「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの規定は取締役、監督、高級管理職を務めてはならない。（2）中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ解除されていない場合。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）中国証券監督管理委員会の行政処罰を受ける；（5）証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けた。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりした。
最高人民法院網で調べたところ、秦四紅さんは「信用を失った被執行人」ではない。
郁海風さん：1979年2月生まれ、中国国籍、本科学歴、浙江栄聯陶磁工業有限会社煙台分工場会計、財務主管、浙江栄聯陶磁工業有限会社監査部主管、海塩東信税理士事務所監査員、嘉興市友邦電器有限会社財務主管、浙江友邦集積天井有限会社財務経理を務めた。現在、会社の財務責任者です。
公告日までに、郁海風氏は当社の株式50000株、会社の総株式の0.04%を直接保有し、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。1号-マザーボード上場会社の規範運営」などの規定は取締役、監事、高級管理者を担当してはならない状況である。（2）中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ解除されていない場合。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）中国証券監督管理委員会の行政処罰を受ける；（5）証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けた。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりした。
最高人民法院網で調べたところ、鬱海風さんは「信頼を失った被執行人」ではない。
沈潔さん：1991年9月生まれ、中国国籍、本科学歴、＊ Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) 証券事務代表を務め、2021年1月から現在まで当社証券法務部に勤め、2015年11月に深セン証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得しました。
宋亮さん：1985年10月生まれ、中国国籍、本科学歴、鄭州美盛不動産開発有限会社の会計、 Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) 総経理秘書を務め、現在当社の内審部の責任者を務めています。
