証券コード： Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) 証券略称： Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) 公告番号：2022037 Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
監査役会の交代選挙の完成に関する公告
当社と監事会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) （以下「会社」と略称する）2022年5月20日2021年度株主総会を開催し、「会社監事会の改選及び第5回監事会非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を審議、採択した。
「会社規約」の規定によると、会社の第5回監事会は3人の監事から構成され、その中に非従業員代表監事2名、従業員代表監事1名が含まれている。会社の2021年度株主総会の審議を経て、顧沈華氏、朱夢思氏を会社の第5回監事会非従業員代表監事に選出した。会社は2022年5月19日に従業員代表大会を開き、張魯芳女史を会社の第5回監事会の従業員代表監事に選出し、会社の株主総会で選出された他の2人の非従業員代表監事と共同で第5回監事会を構成し、第5回監事会の任期は会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から3年間である。
上記の人員はすべて法律、法規に規定された上場会社の監事就任資格に符合し、「会社法」、「会社定款」に規定された会社の監事を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者がまだ解除されていないと確定された状況も存在せず、中国証券監督管理委員会と証券取引所のいかなる処罰と懲戒を受けたことがなく、信用喪失被執行者ではない。会社の取締役、高級管理者及びその配偶者と直系親族は会社の取締役、高級管理者の在任中に会社の監事を担当していない。
会社と監査役会は今回の満了で離任した監査役の杜全芬さん、朱利祥さんが在任中に会社のためにした貢献に心から感謝します。
ここに公告します。
Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) 監事会
2002年5月21日
添付ファイル：第5回監事会監事履歴書
顧沈華さん：1967年4月生まれ、中国国籍、短大学歴。嘉興友邦電器有限会社の貯蔵輸送部長、会社の貯蔵輸送部長、EHS主管を務めたことがある。現在、会社の行政管理部の行政管理主管を務めている。
顧沈華氏は現在、当社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。上記の開示の状況を除いて、最近5年間他の機関で取締役、監事、高級管理職を務めていない。顧沈華氏には以下の状況は存在しない：（1）「会社法」第百四十六条に規定されている状況の一つ；（2）中国証券監督会に証券市場参入禁止措置を取られた；（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）最近3年間で中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。（5）最近3年間で証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたりした。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりした。最高人民法院のネット審査を経て、顧沈華氏は「信用を失った被執行者」に属さず、その職務資格は会社の監事を担当する条件に合致し、「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致している。
朱夢思さん：1991年6月生まれ、中国国籍、本科学歴、烏鎮観光株式会社に就職したことがあります。現在、会社の社長秘書を務めています。
朱夢思女史は現在、当社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。上記の開示の状況を除いて、最近5年間他の機関で取締役、監事、高級管理職を務めていない。朱夢思女史には以下の状況は存在しない：（1）「会社法」第百四十六条に規定されている状況の一つ；（2）中国証券監督会に証券市場参入禁止措置を取られた；（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）最近3年間で中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。（5）最近3年間で証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたりした。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりした。最高人民法院のネット審査を経て、朱夢思さんは「信用を失った被執行者」に属さず、その職務資格は会社の監事を担当する条件に符合し、「会社法」、「会社定款」の関連規定に符合している。
張魯芳さん：1990年6月生まれ、中国国籍、短大学歴で、浙江省農村信用社連合社、海寧源動力芸術訓練有限会社に就職したことがあります。現在、会社の子会社の管理責任者を務めています。
張魯芳女史は現在、当社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。上記の開示の状況を除いて、最近5年間他の機関で取締役、監事、高級管理職を務めていない。張魯芳女史には以下の状況は存在しない：（1）「会社法」第百四十六条に規定されている状況の一つ；（2）中国証券監督会に証券市場参入禁止措置を取られた；（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）最近3年間で中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。（5）最近3年間で証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたりした。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりした。最高人民法院のネット審査を経て、張魯芳女史は「信用を失った被執行者」に属さず、その職務資格は会社の監事を担当する条件に符合し、「会社法」、「会社定款」の関連規定に符合している。
