証券コード： Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) 証券略称： Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) 公告番号：2022039 Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) （以下「会社」という）は2022年5月20日に第5回取締役会第1回会議を開き、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。以下に関連事項を通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
4、会議の開催日、時間：
現地会議の開催時間：2022年6月6日（月）午後14：50。
ネット投票期間：2022年6月6日。
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月6日午前9時15分から9時25分です。9：30-11：30、午後13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票を通過する具体的な時間は、2022年6月6日9時から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、委託代理人が現場会議に出席して採決することを許可する。
（2）ネット投票：今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
株主は現場投票またはネット投票のいずれかの採決方法を選択するしかなく、議決権が重複投票で採決された場合のように、最初の投票の結菓に準拠しています。ネット投票には深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムの2種類の投票方式が含まれており、同じ議決権はいずれかの方式しか選択できない。例えば、重複投票では、第1回投票を基準としている。
6、株式登記日：2022年5月30日
7、出席対象：
（1）2022年5月30日15時現在、深セン証券取引所の取引が終了した場合、中国で深セン支社に登録されている会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）当社の取締役、監事及び役員。
（3）会社が雇った証人弁護士。
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8.会議場所：浙江省海塩県百歩町百歩大道388号会社会議室。
二、会議の審議事項
表一：今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
非累積投票提案
1.00対外譲渡募集プロジェクトの一部資産に関する議案√
上記の議案はすでに会社の第5回取締役会の第1回会議、第5回監事会の第1回会議で審議され、採択された。上記の議案は株主総会で審議されるプログラムが合法的で、資料が完備しており、関連公告：「第5回取締役会の第1回会議決議公告」（公告番号：2022034）、「第5回監事会第1回会議決議公告」（公告番号：2022035）などは2022年5月21日付で「証券時報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
上記の議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に属し、持株5%以下（持株5%以下の会社の取締役、監事及び高級管理者を含まない）の中小投資家に対して単独で票を計算し、票を計算した結菓は直ちに公開される。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式
（1）自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合は、代理人本人の身分証明書、授権依頼書（印鑑または自筆署名）、委託人株主口座カードと委託人の身分証明書のコピーを持って登録しなければならない。
（2）法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表者の身分証明書と株主口座カードを持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合は、代理人本人の身分証明書、営業許可証のコピー、授権依頼書（印鑑または自筆署名）、株主口座カードを持って登録しなければならない。
（3）異郷の株主は書面の手紙やファックスで登録することができ、電話登録を受けない。手紙やファックスは2022年5月31日午後16時までに当社に到着することを基準としています。
2、現場参加登録時間：2022年5月31日（9：00-11：30、13：00-16：00）3、現場参加登録場所：浙江省海塩県百歩鎮百歩大道388号＊ Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) 証券法務部事務室。
4、会議の連絡先：
会務連絡先の名前：呉偉江、沈潔
電話番号：057386790032
ファックス番号：057386788388
メールボックス：[email protected].
5、その他の事項：
（1）今回の会議の会期は半日で、会議に出席する株主の食事と宿泊費と交通費は自弁する。
（2）現場に出席する会議員は会議開始の30分前に会議場所に到着し、身分証明書、授権依頼書などの原本を持って入場を検証してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主会議では、会社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン取引所の取引システムやインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の審査準備1、第5回取締役会第1回会議の決議；2、第5回監事会第1回会議の決議；ここに公告します。
Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) 取締役会
二〇二年五月二十一日別添1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：362718。
2、投票略称：友邦投票。
3、採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会のすべての議案は非累積投票議案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月6日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月6日9時から15時までです。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
2022年の第1回臨時株主総会に出席するように女性/先生に一任し、今回の株主総会で以下の指示に従って投票し、今回の株主総会で署名する必要がある関連文書に代わり、議決権を行使する意思表示はすべて本人/本単位を代表し、その結菓は本人/本単位が負担する。指示がなければ、代理人は自分の意思で採決する権利がある。本委任状の有効期限は、本委任状が署名された日からこの株主総会が終了するまでです。
コメント
提案提案名この列は反廃棄符号化の欄にチェックして投票することができる。
非累積投票提案
1.00対外譲渡募集プロジェクトの一部資産に関する議案√
メモ：採決事項については、株主本人の意見に基づいて同意、反対または棄権を選択し、対応する欄に「√」を記入してください。三者は必ず一つを選択し、多選または選択していない場合は無効な委任と見なします。委任者（署名または法定代表者署名、捺印）：委任者身分証明書番号（法人株主営業許可証番号）：
委託者株主口座：委託者保有株式数：
受託者署名：身分証明書番号：
受託日：年月日
