証券コード： Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) 証券略称： Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) 公告番号：2022036 Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
取締役会の交代選挙の完了に関する公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) （以下「会社」と略称する）は2022年5月20日に2021年度株主総会を開催し、「会社取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」と「会社取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択した。
「会社定款」の関連規定によると、会社の第5回取締役会は7人の取締役で構成され、その中の非独立取締役4名、独立取締役3名。会社の2021年度株主総会の審議を経て、選挙時に沈祥さん、駱蓮琴さん、王呉良さん、呉偉江さんを第5回取締役会の非独立取締役とし、馬恵さん、石章強さん、鮑宗客さんを第5回取締役会の独立取締役として選出した。会社の第5回取締役会の任期は会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から3年間です。
上記の人員はいずれも雇用された職責の要求に適任でき、上場会社の取締役を務める資格を満たし、関連法律法規に規定された職務条件に符合し、「会社法」、「会社定款」、「深セン証券取引所株式上場規則」に規定された会社の取締役、監事及び高級管理者を担当できない場合も、中国証券監督会に市場参入禁止者として認定されたがまだ解除されていない場合も存在しない。中国証券監督会と証券取引所の処罰と懲戒を受けておらず、信用を失った執行者でもない。
会社の第5回取締役会のメンバーの中で会社の総経理または他の高級管理職の職務を兼任する取締役の人数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えていない。独立取締役の人数の割合は関連法律法規の要求に符合し、独立取締役の馬恵さん、石章強さん、鮑宗客さんの職務資格と独立性は会社の2021年度株主総会の開催前に深セン証券取引所の届出審査に異議がない。石章強氏は最近の独立取締役研修に参加し、深セン証券取引所が認めた独立取締役資格証明書を取得することを約束した。
会社と取締役会は今回満了して離任した独立取締役の黄廉熙さん、黄少明さん、孔冬さんが在任中に会社のためにした貢献に心から感謝します。
ここに公告します。
Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) 取締役会
2002年5月21日
一、第5回取締役会非独立取締役略歴
時沈祥さん、1963年8月生まれ、中国国籍、高矯学歴、匯利水膠器材工場の工場長、嘉興友邦電器有限会社の社長、浙江友邦集積天井有限会社の執行役員を務めたことがあります。現在、当社の理事長、全国工商連合家具装飾業商会の副会長、 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 装飾装飾装飾材料協会の副会長、 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 装飾装飾装飾材料協会天花天井材料分会の会長を務めています。
公告日までに、時沈祥氏は当社の株式47096691株を直接保有し、会社の総株式の35.83%を占め、会社の持株株主、実際の支配者である。時沈祥氏には以下の状況は存在しない：（1）「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範的な運営」などの規定は取締役、監督、高級管理職を務めてはならない。（2）中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ解除されていない場合。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）中国証券監督管理委員会の行政処罰を受ける；（5）証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けた。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりした。
最高人民法院網で調べたところ、沈祥さんは「信頼を失った被執行人」ではなかった。
駱蓮琴さん、1963年1月生まれ、中国国籍、高矯学歴、金達ホールディングス有限会社の労働組合主席、匯利水膠器材工場の副工場長、嘉興友邦電器有限会社の副社長、浙江友邦集積天井有限会社の社長を務めた。現在、当社の取締役を務めています。
公告日までに、駱蓮琴さんは当社の株式40585502株を直接保有し、会社の総株式の30.88%を占め、会社の持株株主、実際の支配者である。駱蓮琴さんには以下の状況は存在しない：（1）「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの規定は取締役、監督、高級管理職を務めてはならない。（2）中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ解除されていない場合。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）中国証券監督管理委員会の行政処罰を受ける；（5）証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けた。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりした。
最高人民法院のネットで調べたところ、駱蓮琴さんは「信頼を失った被執行人」ではない。
王呉良さん、1966年4月生まれ、中国国籍、短大学歴、浙江超同化学繊維グループ会社の工場長、社長、浙江聯和電気光源工場の工場長、嘉興友邦電器有限会社の副社長、浙江友邦集積天井有限会社の副社長、会社の社長を務めたことがあります。現在、当社の副社長を務めています。
公告日までに、王呉良氏は当社の株式2461973株を直接保有し、会社の総株式の1.87%は、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。王呉良氏には以下の状況は存在しない：（1）「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの規定は取締役、監督、高級管理職を務めてはならない。（2）中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ解除されていない場合。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）中国証券監督管理委員会の行政処罰を受ける；（5）証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けた。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりした。
最高人民法院網で調べたところ、王呉良氏は「信頼を失った被執行人」ではない。
呉偉江さん、1977年1月生まれ、中国国籍、本科学歴、青島海爾冷蔵庫会社地域マーケティングセンターマネージャー、広東華帝グループ特許専売科課長、広東 Opple Lighting Co.Ltd(603515) マーケティング総経理補佐、嘉興友邦電器有限会社マーケティング総監、企画総監、浙江友邦集積天井有限会社企画総監を務めた。
現在、当社の取締役、副社長兼取締役会秘書を務めています。
公告日までに、呉偉江氏は当社の株式1762839株、会社の総株式の1.34%を直接保有し、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。呉偉江氏には以下の状況は存在しない：（1）「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの規定は取締役、監督、高級管理職を務めてはならない。（2）中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ解除されていない場合。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）中国証券監督管理委員会の行政処罰を受ける；（5）証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けた。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりした。
最高人民法院網で調べたところ、呉偉江氏は「信頼を失った被執行人」ではない。
二、第五回取締役会独立取締役略歴
馬恵さん、1974年3月生まれ、中国国籍、海外永久居留権、本科学歴、弁護士なし。山西太原酒工場の操作工、浙江銀燕グループのマーケティング部部長、浙江海威特弁護士事務所の弁護士を歴任し、現在浙江泰嘉弁護士事務所の主任、浙江海利環境保護科学技術株式会社の独立取締役を務めている。浙江省の優秀な女性弁護士、浙江省の女性建設模範兵、嘉興市の三八紅旗手、嘉興市の業界先進個人、海塩県の優秀な法律関係者などの栄誉称号を獲得したことがある。現在、浙江省第10回弁護士代表大会代表、嘉興市弁護士協会第6回理事会理事、嘉興市法律顧問専門委員会委員、海塩県政協委員である。
公告日までに、馬恵さんは当社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。上記の開示の状況を除いて、最近5年間他の機関で取締役、監事、高級管理職を務めていない。馬恵さんは以下の状況が存在しないことはありません。（1）「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範的な運営」などの規定は取締役、監督、高級管理職を務めてはならない。（2）中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ解除されていない場合。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）中国証券監督管理委員会の行政処罰を受ける；（5）証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けた。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりした。
最高人民法院網で調べたところ、馬恵さんは「信頼を失った被執行人」ではない。
石章強先生、1977年2月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、正高級経済師、上海交通大学修士課程大学院生学歴、華東師範大学院生指導者。寧波方太調理器有限会社、上海聯縦智達マーケティングコンサルティング有限会社などに就職したことがある。現在、上海ブランドサービス専門委員会秘書長、国家工信部専門家特別新審査専門家、新華社民族ブランドプロジェクト専門家委員、上海錦坤ブランド管理有限会社監督、上海錦坤文化伝播有限会社監督、湖南安邦製薬株式有限会社独立取締役、陽新屯鳥飲食科学技術有限会社監督などを務めている。
石章強氏は現在、当社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。上記の開示の状況を除いて、最近5年間他の機関で取締役、監事、高級管理職を務めていない。石章強氏は以下の状況が存在しないことはない。（1）「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの規定は取締役、監督、高級管理職を務めてはならない。（2）中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ解除されていない場合。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）中国証券監督管理委員会の行政処罰を受ける；（5）証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けた。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりした。
最高人民法院網で調べたところ、石章強氏は「信頼を失った被執行人」ではない。
鮑宗客さん、1985年11月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、博士研究生学歴、公認会計士。杭州 Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.Ltd(300025) 株式会社の独立取締役、浙江 Wuxi Commercial Mansion Grand Orient Co.Ltd(600327) 椅子業株式会社の独立取締役を務めたことがある。現在、浙江財経大学会計学院の助教授を務めており、まず三次元科学技術株式会社の独立取締役に直麺している。
鮑宗客氏は現在、当社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。上記の開示の状況を除いて、最近5年間他の機関で取締役、監事、高級管理職を務めていない。鮑宗客氏は以下の状況が存在しないことはない。（1）「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範的な運営」などの規定は取締役、監督、高級管理職を務めてはならない。（2）中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ解除されていない場合。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）中国証券監督管理委員会の行政処罰を受ける；（5）証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けた。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりした。
最高人民法院網で調べたところ、鮑宗客氏は「信頼を失った被執行人」ではない。
