Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) 独立取締役
第5回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）、「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営指導」と「 Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) 会社規約」、会社の「独立取締役製度」などの関連規定について、私たちは Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、会社の第5回取締役会第1回会議で審議された関連議案を審査し、次のような独立意見を発表しました。
一、高級管理職の招聘に関する独立した意見
会社の高級管理者の個人履歴書と関連資料の審査を経て、私たちはすべて関連する専門知識と技能を備えていると思って、《会社法》第146条の規定がある状況が発見されていないで、および中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定されて、しかも立ち入り禁止が解除されていない現象、職務資格が合法で、上場会社の高級管理者の職務資格を担当する条件に符合しています。会社の高級管理者の指名と承認プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは韓努力さんを会社の社長に、呉偉江さんを会社の副社長兼取締役会の秘書に、駱旭平さん、秦四紅さんを会社の副社長に、郁海風さんを会社の財務責任者に任命することに同意しました。
二、対外譲渡募集プロジェクトの一部資産に関する独立意見
会社の今回の対外譲渡は初めて公募資金投資プロジェクトの一部の資産が会社の業務発展の実際の需要に符合し、管理効率をさらに向上させ、管理コストを下げることに有利で、会社の集中管理に便利で、会社の持続可能な発展に有利である。今回の対外譲渡に関する資産の取引価格は市場化の原則に基づいて確定され、会社や株主の利益を損なうことはない。関連事項の審議プログラムは関連法律法規及び「会社定款」の規定に符合し、今回の譲渡募集資金投資プロジェクトの関連資産事項に同意し、関連議案を株主総会の審議に提出する。
独立取締役：馬恵、石章強、鮑宗客二〇二年五月二十日
