証券コード： Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) 証券略称： Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) 公告番号：2022035 Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
第5回監事会第1回会議決議公告
当社と監事会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第1回会議は2022年5月20日に会社会議室で現場方式で開催され、監事3人、実際に監事3人に到着しなければならない。今回の会議は監事会の顧沈華主席が主宰し、会議の開催と採決は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。
二、監事会会議の審議状況
（I）「今回の監事会会議の通知期限の免除に関する議案」を審議、採択した。
各監事はすでに会社の第5回監事会の第1回会議の開催時間と審議事項を十分に知っていることを考慮して、できるだけ早く今回の会議の関連議案に対する審議を完成するために、監事会会議組織機構が会社の規約に規定された時間に基づいて監事会の通知義務を履行することを免除します。
議案の採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
（II）「選挙監事会主席に関する議案」を審議、採択した。
「会社法」、「会社規約」などの関連法律と関連規定に基づき、第5期監事会のメンバーは一緻して顧沈華氏を会社の第5期監事会の議長に選出し、任期は3年で、第5期監事会の任期と一緻している。
議案の採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
（III）「対外譲渡募集プロジェクトの一部資産に関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は、会社の今回の対外譲渡は初めて公開発行された資金投資プロジェクトの一部の資産が会社の業務発展の実際の需要に符合し、管理効率をさらに向上させ、管理コストを下げ、会社の集中管理を容易にし、会社の持続的な発展に有利であると考えている。今回の対外譲渡に関する資産の取引価格は市場化の原則に基づいて確定され、会社や株主の利益を損なうことはない。関連事項の審議プログラムは関連法律法規及び「会社定款」の規定に符合し、今回の譲渡募集資金投資プロジェクトの関連資産事項に同意し、関連議案を株主総会の審議に提出する。
議案の採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
詳しくは同日の「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。公開された「対外譲渡募集プロジェクトの一部資産に関する公告」。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
三、予備検査書類
1、第5回監事会第1回会議の決議；
ここに公告します。
Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) 監事会
2002年5月21日
