証券コード： Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) 証券略称： Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) 公告番号：2022065債券コード：128128債券略称：斉翔転2
Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会で審議された議案5「2021年度利益分配に関する事前案」は審議されず、可決されなかった。
2、今回の株主総会には、前回の株主総会決議の変更に関する状況はありません。
一、会議の開催状況
1、会議招集者：会社の第5回取締役会
2、今回の株主総会の現場会議の開催時間：2022年5月20日午後14：00；
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間：2022年5月20日9時から15時までの任意の時間；
深セン証券取引所取引システムを通じてネットワーク投票時間：2022年5月20日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時まで。
3、会議場所：山東省淄博市臨淄区楊坡路206号18階会議室。
4、会議方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。
5、司会者：今回の会議は半数以上の取締役が共同で推薦した取締役祝振茂氏が司会した。
6、会議の招集、開催プログラムは「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に符合する。
二、会議の出席状況
会議に出席した株主と株主代理人は165人で、代表株式は1524068042株で、会社の総株式の536141%を占めている。その中で、現場会議に出席した株主と株主代理人7人は、代表株式105354971株で、会社の総株式の3.7062%を占めている。インターネットを通じて有効投票した株主158人、代表株式1418713071株は、会社の総株式の499079%を占めている。
会社の取締役の祝振茂さん、劉海波さん、林丹丹さん、監査役の趙実柱さんが会議に出席し、会社の高級管理職の尹偉令さん、焦衛さん、黄磊さん、張軍さん、招聘弁護士が会議に列席した。会議の招集、開催は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の規定に符合する。
三、議案の審議採決状況
今回の会議は現場とネット投票の採決方式を採用し、以下の決議を形成した。
1、審議は「2021年度取締役会活動報告」を採択した。
採決状況：
1521200592株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998119%を占めた。
会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0058%を占めている89140株に反対している。
棄権2778310株は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1823%を占めている。
その中で中小株主の採決状況：
110926116株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の974801%を占めた。
会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0783%を占め、89140株に反対した。
棄権は2778310株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の2.4415%を占めている。
採決結菓：この議案は審議された。
2、審議は「2021年度監事会活動報告」を採択した。
採決状況：
152121216392株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998129%を占めた。
73340株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0048%を占めている。
棄権2778310株は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1823%を占めている。
その中で中小株主の採決状況：
110941916株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の974940%を占めた。
73340株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0645%を占めている。
棄権は2778310株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の2.4415%を占めている。
採決結菓：この議案は審議された。
3、審議は「2021年度報告全文と要約」を採択した。
採決状況：
15212107192株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998123%を占めている。
会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0054%を占めている82540株に反対している。
棄権2778310株は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1823%を占めている。
その中で中小株主の採決状況：
110932716株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の974859%を占めた。
会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0725%を占めている82540株に反対している。
棄権は2778310株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の2.4415%を占めている。
採決結菓：この議案は審議された。
4、審議は「2021年度財務決算報告」を採択した。
採決状況：
152803992株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998514%を占めている。
会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0054%を占めている82540株に反対している。
2181510株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1431%を占めた。
その中で中小株主の採決状況：
111529516株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の980104%を占めた。
会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0725%を占めている82540株に反対している。
2181510株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の1.9171%を占めた。
採決結菓：この議案は審議された。
5、「2021年度利益分配事前案」が審議未採択
採決状況：
218404657株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の143304%を占めた。
225400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0148%を占めている。
1305437985株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の856548%を占めた。
その中で中小株主の採決状況：
11345066株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の996059%を占めた。
225400株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1981%を占めている。
棄権223100株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1961%を占めている。
採決の結菓：この議案は審議されず可決された。
6、審議は「2022年度日常関連取引の批准に関する議案」を採択した。
関連株主の車成聚氏は本案の採決を回避した。
採決状況：
1416309265株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の998075%を占めている。
73340株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0052%を占めている。
2658346株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.1873%を占めた。その中で中小株主の採決状況：
111061880株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の975994%を占めた。
73340株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0645%を占めている。
2658346株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の2.3361%を占めた。
採決結菓：この議案は審議された。
7、「2022年度会社及び子会社の保証額の見込みに関する議案」を審議、採択した。
採決状況：
1506019616株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の988158%を占めた。
15439180株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1.0130%を占めている。
2609246株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1712%を占めた。
その中で中小株主の採決状況：
95745140株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の841393%を占めた。
15439180株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の135677%を占めている。
2609246株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の2.2930%を占めた。
採決結菓：本議案は特別決議事項であり、会議に出席した株主が持つ議決権の3分の2以上が通過した。
8、「登録資本の変更との改訂に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：
1504560476株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の987200%を占めた。
16863220株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1.1065%を占めている。
2644346株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1735%を占めた。
その中で中小株主の採決状況：
94286000株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の828571%を占めた。
16863220株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の148191%を占めている。
2644346株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の2.328%を占めた。
採決結菓：本議案は特別決議事項であり、会議に出席した株主が持つ議決権の3分の2以上が通過した。
9、「第5回取締役会取締役補欠選挙に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：
15209191916株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の997934%を占めている。
会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0325%を占めている。
2653546株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1741%を占めた。
その中で中小株主の採決状況：
110645440株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の97.235%を占めた。
会議に出席した中小株主が保有する株式の0.4346%を占めている。
2653546株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の2.3319%を占めた。
採決の結菓：王剛氏が会社の第5回取締役会の取締役を務めることに同意し、この議案は審議された。10、「第5回取締役会独立取締役補欠選挙に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：
15212285256株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998174%を占めた。
80240株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0053%を占めている。
2702546株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1773%を占めた。
その中で中小株主の採決状況：
11100780株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の975545%を占めた。
80240株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0705%を占めている。
2702546株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の2.3750%を占めた。
採決の結菓：王賀軍氏が会社の第5回取締役会の独立取締役を務めることに同意し、この議案は審議された。
四、法律意見
広東華商（龍崗）弁護士事務所の楊文傑と高秉政弁護士は今回の株主総会に会見し、法律意見書を発行し、「会社の今回の会議の招集、開催プログラムは『会社法』、『株主総会規則』及び『会社定款』の関連規定に符合する」と述べた。会議に出席する人員資格、招集人の資格は合法的で有効である。今回の会議の採決プログラムと採決結菓は合法的で有効である。
五、予備検査書類
1 Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) 2021年度株主総会決議；
2、広東華商（龍崗）弁護士事務所が会社の2021年度株主総会に対して発行した法律意見書。ここに公告します。
Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) 取締役会
