証券コード： Arts Group Co.Ltd(603017) 証券略称： Arts Group Co.Ltd(603017) 公告番号：2022037 Arts Group Co.Ltd(603017)
第4回取締役会第23回会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Arts Group Co.Ltd(603017) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第23回会議は2022年5月20日に現場会議と通信採決を結合する方式で会社4階中庭会議室で開催された。今回の会議に出席した取締役は8人で、実際には取締役は8人です。董事長の馮正功氏は今回の会議を主宰し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。今回の会議の召集と開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、規範性文書と「 Arts Group Co.Ltd(603017) 定款」の関連規定に符合し、形成された決議は合法的で有効である。会議に参加した取締役の審議と採決を経て、会議の決議は以下の通りである。1、「会社が株式買い戻しの用途を変更し、抹消する議案について」を審議、採択した。
具体的な内容の詳細は、2022年5月21日に公開された「会社が株式買い戻しの用途を変更し、抹消する公告について」を参照してください。
採決結菓：8票同意；0票反対；0票棄権。
2、「取締役の増補に関する議案」を審議、採択する
具体的な内容の詳細は、2022年5月21日に公開された「取締役の増補に関する公告」を参照してください。
採決結菓：8票同意；0票反対；0票棄権。
3、「未収金の追跡権のない保証業務の展開に関する議案」を審議、採択する。
関連取締役の馮正功、張謹、陸学君、張延成は採決時に規定によって回避し、非関連取締役の採決で可決し、上述の議案に同意した。本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。具体的な内容の詳細は、2022年5月21日に会社が発表した「未収金の追跡権のない保証業務の展開に関する公告」を参照してください。採決結菓：4票同意；0票反対；0票棄権。
4、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。採決結菓：8票同意；0票反対；0票棄権。以上の議案の中で第1~3項は会社の2022年の第2回臨時株主総会の審議を経て可決される必要がある。ここに公告します。
Arts Group Co.Ltd(603017) 取締役会2022年5月21日
