証券コード： Arts Group Co.Ltd(603017) 証券略称： Arts Group Co.Ltd(603017) 公告番号：2022035 Arts Group Co.Ltd(603017)
2021年年次株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容の提示：今回の会議に否決議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（一）株主総会の開催時期：2022年5月20日
（二）株主総会が開催された場所：蘇州工業園区八達街111号＊ Arts Group Co.Ltd(603017) スカート4階中庭会議室（三）会議に出席した普通株株主と議決権回復の優先株株主及びその保有株式状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数17
2、会議に出席した株主が議決権を持っている株式総数（株）139389143
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式の数が会社の議決権株を占めている
500473部総数の割合（%）（4）採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定、大会の司会状況などに合致しているか。
今回の年度株主総会は会社の取締役会が招集し、董事長の馮正功氏が主宰した。会議は現場投票とネット投票を組み合わせて行われた。会議の開催と採決プログラムは「会社法」と「会社定款」の規定に符合し、会議は合法的に有効である。（五）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役9人、出席7人、取締役高洪舟、柏疆紅は仕事の原因で休暇を取った。
2、会社の在任監事3人、出席3人；
3、会社の取締役会秘書の胡義新さんは自ら今回の会議に出席した。会社の一部の役員と会社が招聘した弁護士が今回の会議に列席した。二、議案審議状況（一）非累積投票議案1、議案名称：2021年度取締役会活動報告
審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株1393857439999753400 0.0025 0 0.0000
2、議案名称：2021年度監事会活動報告
審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株1393857439999753400 0.0025 0 0.0003、議案名：2021年度財務決算報告
審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株1393857439999753400 0.0025 0 0.0000
4、議案名称：2022年度財務予算報告
審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株1393857439999753400 0.0025 0 0.0000
5、議案名称：2021年度利益分配事前案
審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株1393857439999753400 0.0025 0 0.0006、議案名：独立取締役2021年度叙職報告
審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株1393857439999753400 0.0025 0 0.0000
7、議案名：2021年年次報告
審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株1393857439999753400 0.0025 0 0.0000
8、議案名称：2021年度取締役、監事報酬に関する議案
審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株1393857439999753400 0.0025 0 0.0000
9、議案名称：会社が銀行に20億元以上の人民元総合信用供与を申請する予定の議案について
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株1393857439999753400 0.0025 0 0.0000
10、議案名称：2021年度計上資産減損引当金に関する議案
審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株1393857439999753400 0.0025 0 0.0000
11、議案名称：会計士事務所の再雇用に関する議案
審議結菓：採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株1393857439999753400 0.0025 0 0.0000
（二）重大事項に関連し、5%以下の株主の採決状況
議案同意反対棄権
シリアル番号議案名
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
5 2021年度利32168299989443400 0.1056 0.0000潤分配事前案
8 2021年32168299989443400 0.1056 0 0.0000について
度取締役、監事
報酬の議案
2021年について
10度計上資産32168299989443400 0.1056 0 0.0000減損引当金の
議案
再雇用について
11計師事務所32168299989443400 0.1056 0.0000の議案（三）議案採決に関する状況説明がない、弁護士立会い状況1、今回の株主総会立会いの弁護士事務所：国浩弁護士（上海）事務所弁護士：劉中貴、孟営営2、弁護士立会い結論意見：
証人を通じて、本所の弁護士は、今回の株主総会の招集、開催プログラム及び採決方式が「会社法」「証券法」「株主総会規則」及び「会社定款」などの関連規定に符合し、会議に出席する人員は合法的で有効な資格を持ち、招集資格は合法的で有効で、採決プログラムと結菓は真実で、合法で、有効で、今回の株主総会で形成された決議は合法的で有効であることを確認した。
四、書類目録1、会議に出席した取締役と記録者の署名を経て、取締役会の印鑑を押した株主総会決議；2、立証された弁護士事務所の主任が署名し、公印を押した法律意見書。
Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年5月21日
