証券コード： Beijing Transtrue Technology Inc(002771) 証券略称： Beijing Transtrue Technology Inc(002771) 公告コード：2022035 Beijing Transtrue Technology Inc(002771)
第5回監事会第1回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Beijing Transtrue Technology Inc(002771) （以下「会社」または「当社」と略称する）は2022年5月20日に2021年年次株主総会を開催し、監事会の交代選挙を行い、株主総会が非累積投票方式で2人の株主代表監事を選挙し、2022年5月20日に開催される従業員代表大会選挙の従業員代表監事と共同で会社第5回監事会を構成した。監査役会の継続性を保証するためには、株主総会が終わった後、第5回監査役会の第1回会議を開き、会社監査役会の議長を選挙する必要があります。
第5回監事会の第1回会議は2022年5月20日午後17時に現場と通信を結合した方式で開催され、会議は監事3名、実際に監事3名に出席しなければならない。会議は監査役の朱建剛氏が主宰した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の関連規定に符合する。会議に出席した監事の真剣な審議を経て、今回の会議は記名投票の採決方式で以下の議案を通過し、今回の会議が開催された時間、場所、方式は関連法律、法規、規則と会社定款の規定に合緻している。
一、「選挙会社の第5回監事会主席に関する議案」を審議、採択し、採決の結菓、賛成3票、反対0票、棄権0票だった。
会議は朱建剛氏を会社監事会主席として選出し、任期は今回の監事会の審議が通過した日から会社の第4期監事会が満了する日までである。履歴書は添付ファイルを参照してください。
備考ファイル：
第5回監事会第1回会議決議
ここに公告します。
Beijing Transtrue Technology Inc(002771) 監事会2022年5月20日添付ファイル：第5回監事会主席略歴
朱建剛さんは、1972年2月生まれで、中国国籍で、海外の永久居留権がありません。上海鉄道大学通信工学科卒業、本科学歴。北京二七通信工場で働いていたが、2000年8月に入社し、視訊部エンジニア、視訊部副マネージャー、アフターサービス部マネージャー、アフターサービスセンター副社長を歴任し、2014年から現在までアフターサービスセンター総経理を務めている。
朱建剛さんは会社の株式を持っていません。会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関連部門の処罰と上海、深セン証券取引所の懲戒を受けたことがなく、最高人民法院のウェブサイト「全国裁判所信頼喪失被執行者リスト情報公表と照会プラットフォーム」での照会を経て、信頼喪失被執行者には属さない。「会社法」、「会社定款」に規定された会社の監事を担当してはならない状況は存在しない。
