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Beijing Transtrue Technology Inc(002771) について
2021年年次株主総会の法律意見書
康達股会字2022第0188号
へ: Beijing Transtrue Technology Inc(002771)
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社」
株主総会規則（以下「規則」と略称する）、「深セン証券取引所上場会社株主大
ネット投票実施細則（以下「実施細則」と略称する）「北京＊ Beijing Transtrue Technology Inc(002771) ＃＃科学技術株式有
会社定款（以下「会社定款」と略称する）、北京市康達弁護士事務所（以下簡単
「本所」と呼ぶ）招聘を受けて出席する＊ Beijing Transtrue Technology Inc(002771) （以下「会社」という）2021
年年度株主総会（以下「本会議」と略称する）と本法律意見書を発行した。
本法律意見書を発行するために、本所の弁護士は以下のように声明した。
1、本所の弁護士が発表した法律意見は、本法律意見書の発行日及び以前の発生または
存在する事実は、本弁護士の関連法律、法規、規範的な文書に対する理解に基づいて形成されている。在本
法律意見書では、本所の弁護士は会社の今回の会議の召集と開催プログラム、会議に出席する人と
召集者の資格、会議の採決手続きと採決結菓などの事項を審査し、立証した後に法律意を発表する。
今回の会議で審議された議案の内容及び議案に関連する事実とデータの真実性について
正確性などの問題と意見を発表する。
2、本所の弁護士は「会社法」、「規則」、「実施細則」及び「会社定款」の要求に基づいて今回の会議に関することの真実性、合法性について法律的な意見を発表した。本法律意見書には虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しない。そうしないと、相応の法律責任を負うことになる。
3、本所の弁護士は本法律意見書を会社の今回の会議の必須文書公告とすることに同意し、法によって本所が発行した法律意見に責任を負う。
本所の弁護士はすでに本法律意見書の発行に関連するすべての書類資料と証言に対して審査判断を行い、今回の会議を目撃し、それに基づいて法律意見を以下のように発行した。
一、今回の会議の招集、開催プログラム
（I）今回の会議の招集
今回の会議は会社の第4回取締役会第16回会議の決議を経て開催することに同意した。
「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網に掲載された「 Beijing Transtrue Technology Inc(002771) 2021年年次株主総会の開催に関する通知」によると、会社の取締役会は2022年4月29日に本会議の開催に関する通知公告を発表し、今回の会議の開催時間、場所、出席者、開催方式、審議事項などの内容を十分に開示した。
（II）本会議の開催
今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせて開催された。
本所の弁護士ネットワークビデオの目撃証言によると、今回の会議の現場会議は2022年5月20日午後14時30分に北京市朝陽区馬甸裕民路12号中国国際科学技術コンベンションセンターB座11階建ての会社会議室で開催され、会議は会社代表取締役の王小剛氏が主宰した。
今回の会議のネット投票時間は2022年5月20日で、その中で、深セン証券取引所取引システムを通じて投票を行う具体的な時間は2022年5月20日午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分、午後13時-15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月20日9時から15時までです。
検査の結菓、本所の弁護士は、今回の会議の招集と開催プログラムは「会社法」、「規則」、「実施細則」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻すると考えている。
二、招集者と会議出席者の資格
（Ⅰ）招集者の資格
今回の会議の招集は会社の取締役会であり、「会社法」、「株主総会規則」などの法律、法規、規範的な文書及び「会社定款」の規定に合緻している。
（II）会議出席者の資格
会議に出席した人の身分証明書名書類と授権依頼書によると、今回の現場会議に出席した株主、株主代表と株主代理人は計5名で、いずれもネットビデオを通じて出席し、2022年5月16日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社株主またはその授権代表、代理人であり、会社の株式90760202株を代表している。会社の議決権株式総数の432677%を占めている。その中で、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主と会社の取締役、監事、高級管理者を除くその他の株主と代理人の数は1人で、会社を代表して議決権のある株式は6156032株で、会社の議決権のある総株式の2.9347%を占めている。
深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、今回の会議のネット投票で有効な採決を行った株主は計8名で、いずれもネットビデオを通じて今回の現場会議に出席した株主で、代表会社の株式は60234856株で、会社の議決権のある株式総数の287155%を占めている。
その中で、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主と会社の取締役、監事、高級管理者を除くその他の株主と代理人の数は5人で、会社を代表して議決権のある株式は6257082株で、会社の議決権のある総株式の2.9829%を占めている。
以上、今回の会議に出席した株主と株主代表は9名で、保有株式総数は90861252株で、会社の議決権株式総数の433159%を占めている。
現場会議に出席または列席した他の人は、会社の取締役、監査役、高級管理職、本所の弁護士です。
経験証によると、本所の弁護士は、今回の会議の招集者と出席者の資格はすべて関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、当該人員の資格は合法的で有効であると考えている。
三、今回の会議の採決プログラムと採決結菓
（I）今回の会議の採決手順
会社の今回の会議は通知公告に明記された事項について現場の書面投票、ネット投票を結合する方式で採決を行った（ネットビデオを通じて今回の現場会議に出席した5人の株主のうち、1人の株主は現場の記名投票を採用し、他の4人の株主はネット投票を採用した）。そして、現場投票とネット投票の採決結菓を合併統計し、その中で、中小投資家の採決状況に対して単独統計を行った。現場採決は書麺投票方式で議案を採決した。深セン証券情報有限会社は会社に今回の会議のネット投票の議決権数と採決結菓の統計数を提供した。
（II）本会議の採決結菓
今回の会議の採決結菓は以下の通りです。
1、「2021年度取締役会活動報告に関する議案」を審議、採択する
採決の結菓：90852702株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999906%を占めた。8550株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0094%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家のこの議案に対する採決結菓は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の998634%を占める6248532株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1366%を占め、8550株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めた。
2、「2021年度監事会活動報告に関する議案」を審議、採択する
採決の結菓：90852702株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999906%を占めた。8550株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0094%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家のこの議案に対する採決結菓は、会議に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の998634%を占める6248532株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1366%を占め、8550株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めた。
3、「会社の2021年年度報告とその要約に関する議案」を審議、採択する。
8550株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0094%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家のこの議案に対する採決結菓は、会議に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の998634%を占める6248532株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1366%を占め、8550株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めた。
4、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、採択する
採決の結菓：90852702株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999906%を占めた。8550株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0094%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家のこの議案に対する採決結菓は、会議に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の998634%を占める6248532株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1366%を占め、8550株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めた。
5、「今後3年間（2022年-2024年）の株主還元計画に関する議案」の採決結菓を審議、採択した：90852702株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999906%を占めた。8550株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0094%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家のこの議案に対する採決結菓は、会議に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の998634%を占める6248532株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1366%を占め、8550株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めた。
6、「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を審議、採択する。
採決の結菓：90852702株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999906%を占めた。8550株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0094%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家のこの議案に対する採決結菓は、会議に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の998634%を占める6248532株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1366%を占め、8550株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めた。
7、「2022年度銀行総合与信申請に関する議案」を審議、採択する
採決の結菓：90852702株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999906%を占めた。8550株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0094%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家のこの議案に対する採決結菓は、会議に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の998634%を占める6248532株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1366%を占め、8550株に反対した。棄権0株、占有
