株式コード： Beijing Transtrue Technology Inc(002771) 株式略称： Beijing Transtrue Technology Inc(002771) 番号：2022034 Beijing Transtrue Technology Inc(002771)
第5回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が正確で完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Beijing Transtrue Technology Inc(002771) （以下「会社」または「当社」と略称する）は2022年5月20日に2021年年次株主総会を開催し、取締役会の改選議案を審議し、株主総会が非累積投票方式で6人の非独立取締役と3人の独立取締役を選出して第5回理事会を構成する。取締役会、高級管理職チームの継続性を保証するためには、株主総会が終わった後、第5回取締役会の第1回会議を開き、会社の理事長、各専門委員会の委員を選出し、会社の高級管理職などを招聘する必要がある。第5回取締役会の第1回会議は2022年5月20日16時30分に現場と通信を結合した方式で開催された。会議には取締役9名、実際には取締役9名が出席しなければならない。会議は取締役の王国紅さんが司会します。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の関連規定に符合する。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、今回の会議は記名投票の採決方式で以下の議案を一つ一つ採決し、今回の会議が開催された時間、場所、方式は関連法律、法規、規則と会社定款の規定に合緻している。
一、「会社の第5回取締役会の理事長を選挙する議案」を審議、採択し、採決の結菓、9票の同意、0票の反対、0票の棄権となった。
会議は王国紅氏を会社の理事長に選出し、任期は取締役会の審議が通過した日から会社の第5回取締役会が満了する日までである。履歴書は添付ファイルを参照してください。
二、「会社の法定代表者の変更に関する議案」を審議、採択し、採決の結菓、同意9票、反対0票、棄権0票となった。
「会社定款」の規定によると、会社の理事長は会社の法定代表者であるため、会社の法定代表者も王国紅氏に変更され、会社は関連規定に従って関連工商の変更登記手続きを行う。
三、「会社の第5回取締役会の各専門委員会委員を選挙する議案について」を審議、採択し、採決の結菓、同意9票、反対0票、棄権0票だった。
取締役会の各専門委員会が以下の委員から構成されることに同意し、任期は取締役会の審議が通過した日から会社の第5回取締役会が満了した日まで：
1、戦略委員会：5名の取締役から構成され、董事長の王国紅氏が招集人を担当し、委員は王小剛、マヤ、呂天文、李春友である。
2、監査委員会：3人の取締役から構成され、李玉華氏が招集人を務め、委員は王国紅、趙炳昆である。
3、指名委員会：3人の取締役から構成され、趙炳昆氏が招集人を務め、委員は李春友、敬雲川である。
4、報酬と審査委員会：3人の取締役から構成され、敬雲川氏が召集人を務め、委員は杜毅、李玉華である。
四、「会社社長の招聘に関する議案」を審議、採択し、採決の結菓、9票の同意、0票の反対、0票の棄権となった。
理事長の指名によって、取締役会は王小剛氏を会社の総経理として招聘し、任期は取締役会の審議が通過した日から会社の第5回取締役会が満了する日までである。履歴書は添付ファイルを参照してください。
五、「会社の副社長の招聘に関する議案」を審議、採択し、採決の結菓、9票の同意、0票の反対、0票の棄権となった。
社長の指名によって、取締役会はマヤさん、李春友さん、鞠岩さんを会社の副社長として招聘し、任期は取締役会の審議が通過した日から会社の第5回取締役会が満了する日までです。履歴書は添付ファイルを参照してください。
六、「会社の財務責任者の招聘に関する議案」を審議、採択し、採決の結菓、9票の同意、0票の反対、0票の棄権となった。
社長の指名によって、取締役会は杜毅さんを会社の財務責任者として招聘し、任期は取締役会の審議が通過した日から会社の第5回取締役会が満了する日までです。履歴書は添付ファイルを参照してください。
七、「会社の取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議、採択し、採決の結菓、9票の同意、0票の反対、0票の棄権となった。
理事長の指名によって、取締役会は鞠岩さんを会社の取締役会秘書として招聘し、任期は取締役会の審議が通過した日から会社の第5回取締役会が満了する日までです。取締役会が新しい証券事務代表を招聘する前に、会社の取締役会秘書が証券事務代表の職責を代行する。履歴書は添付ファイルを参照してください。鞠岩さんの通信方式は以下の通りです。
事務所住所：北京市朝陽区馬甸裕民路12号中国国際科学技術コンベンションセンターB席11階連絡電話：01059220193
ファックス番号：01059220128
メールボックス：[email protected].
上記の人の教育背景、職歴は本人の職位要求に合っている。「会社法」、「会社定款」に規定された会社の役員を務めてはならない状況もなく、中国証券監督会に市場参入禁止者として確定され、まだ解除されていない状況もなく、中国証券監督会と証券取引所のいかなる処罰と懲戒を受けたことがない。
会社が高級管理職を兼任している取締役は、会社の取締役総人数の2分の1を超えていない。独立取締役は上記の議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、詳しくは同日巨潮情報網に公開された「独立取締役の第5回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。
八、「社内監査部責任者の招聘に関する議案」を審議、採択し、採決の結菓、9票の同意、0票の反対、0票の棄権となった。
取締役会は楊衛氏を社内監査部の責任者として招聘することに同意し、任期は取締役会の審議が通過した日から会社の第5回取締役会の満了日までである。履歴書は添付ファイルを参照してください。調査資料：1、第5回取締役会第1回会議決議2、独立取締役の第5回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見
ここに公告します。
Beijing Transtrue Technology Inc(002771) 取締役会2022年5月20日添付ファイル：
1、董事長の履歴書
王国紅さんは、1968年11月生まれで、中国国籍で、海外の永久居留権がありません。国防科学技術大学卒業、本科学歴。北京軍区司令部エンジニア、北京海誠直真電信有限会社エンジニア、深セン鋭取情報技術株式会社取締役を務めたことがある。2000年5月に会社に入社し、エンジニア、社長、取締役、副社長兼社長を歴任した。2016年9月から天津真物通科学技術有限会社の執行役員兼総経理に就任した。2018年2月から湖南 Beijing Transtrue Technology Inc(002771) 科学技術有限会社の執行役員兼総経理に就任した。
王国紅さんは会社の持株株主の一人で、実際の支配人の一人で、会社の30626396株の株式を持っています。
王国紅氏は蘇州隆越持株有限会社、王小剛氏と一緻動人であり、他の会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、「会社法」、「会社規程」に規定された会社の高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」第3.2.3条に規定されている会社の取締役、監事、高級管理者を務めてはならない状況も存在しない。会社はすでに最高人民法院網で調べたところ、王国紅は信用を失った被執行者ではない。
2、総経理の履歴書
王小剛さんは、1980年1月に生まれ、中国国籍で、海外の永久居留権がありません。 Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development Co.Ltd(600200) 取締役、社長を務めたことがある。第14期蘇州市政協委員。2012年12月から現在まで蘇州荻渓ネットワーク情報投資管理有限会社の理事長を務めている。2016年9月現在、超視野レーザー科学技術（蘇州）有限会社の理事長を務めている。2019年11月に入社し、会社の副社長兼社長、社長を歴任した。
王小剛さんは会社の実際の支配人の一人で、王小剛さんがコントロールしている企業蘇州隆越ホールディングス有限会社は会社の持株株主の一人で、会社の株式1092000株を持っています。王小剛氏は蘇州隆越持株有限会社、王国紅氏と一緻動人であり、他の会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、「会社法」、「会社規程」に規定されている会社の高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」第3.2.3条に規定されている会社の取締役、監事、高級管理者を務めてはならない状況も存在しない。会社はすでに最高人民法院網で調べたところ、王小剛は信用を失った被執行人ではない。
3、副社長の履歴書
マヤさんは、1972年8月生まれで、中国国籍で、海外の永久居留権がありません。東南大学卒業、本科学歴。北京核機器工場のエンジニア、北京海誠直真電信有限会社のエンジニア、深セン鋭取情報技術株式会社の取締役、監事、北京直 Beijing Transtrue Technology Inc(002771) 設置工事有限会社の執行役員を務めたことがある。2000年5月に会社に入社し、工事部のマネージャー、副社長、取締役を歴任した。2011年8月から会社の取締役兼副社長を務めている。
マヤさんは会社の株式22985064株を持っています。他の会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、「会社法」、「会社定款」に規定された会社の高級管理者を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」第3.2.3条に規定されている会社の取締役、監事、高級管理者を務めてはならない状況も存在しない。会社はすでに最高人民法院網で調べたところ、マヤは信用を失った被執行者ではない。李春友さんは1982年4月生まれで、中国国籍で、海外の永久居留権がありません。山東大学経済学院卒業、大学院生学歴。中国中投証券有限責任会社投資銀行部マネージャー、 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 投資銀行部高級マネージャー、上海正悦企業管理有限会社副社長を務めたことがある。現在、贛州尚佑基金管理有限会社の理事長を務めている。2019年11月に入社し、会社の取締役兼取締役会秘書を歴任した。
李春友氏は当社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配人、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。「会社法」、「会社定款」に規定された会社の高級管理者を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」第3.2.3条に規定されている会社の取締役、監事、高級管理者を務めてはならない状況も存在しない。会社はすでに最高人民法院網で調べたところ、マヤは信用を失った被執行者ではない。
鞠岩さん、1981年2月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、東北林業大学卒業、本科学歴。2010年4月現在、会社証券事務部マネージャー、証券事務代表を歴任している。鞠岩さんは当社の株式を持っておらず、会社の5%以上の株式を持っている株主、実際の支配人、会社の他の取締役、監査役、高級管理職との間には関連関係がありません。「会社法」、「会社定款」に規定された会社の高級管理者を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」第3.2.3条に規定されている会社の取締役、監事、高級管理者を務めてはならない状況も存在しない。会社はすでに最高人民法院網で調べたところ、鞠岩は信用を失った被執行者ではない。
4、財務責任者の履歴書
杜毅さん、1973年4月生まれ、中国国籍、海外居留権はありません。山東財政学院卒業、本科学歴。前後して＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 済南支店、北京直真ノード技術開発有限会社で働いたことがある。2007年6月に会社に入社し、ビジネスと購買センターの総経理、財務と資産管理センターの総経理、財務責任者及びマルチメディアプレートの財務責任者を歴任した。
杜毅さんは会社の株式92500株を持っています。会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、「会社法」、「会社定款」に規定された会社の高級管理者を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」第3.2.3条に規定されている会社の取締役、監事、高級管理者を務めてはならない状況も存在しない。会社はすでに最高人民法院網で調べたが、杜毅は信用を失った被執行人ではない。
5、取締役会秘書履歴書
鞠岩さん、1981年2月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、東北林業大学卒業、本科学歴。2010年4月現在、会社証券事務部マネージャー、証券事務代表を歴任している。2013年に取締役会秘書資格証明書を取得し、その職務資格は「深セン証券取引所上場会社取締役会秘書及び証券事務代表資格管理弁法」の関連規定に符合している。
鞠岩さんは当社の株式を持っておらず、会社の5%以上の株式を持っている株主、実際の支配人、会社の他の取締役、監査役、高級管理職との間には関連関係がありません。「会社法」、「会社定款」に規定された会社の高級管理者を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」第3.2.3条に規定されている会社の取締役、監事、高級管理者を務めてはならない状況も存在しない。会社はすでに最高人民法院網で調べたところ、鞠岩は信用を失った被執行者ではない。
6、内部監査部責任者の履歴書
楊衛さん、1978年11月生まれ、中国国籍、海外永久居留権がありません。北京語言大学卒業、本科学歴。北京日上工貿有限会社、北京博奇電力科学技術有限会社に前後して働いたことがある。2015年
