済南 Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 株式会社取締役会について
今回の重大な資産再編前の12ヶ月以内に資産を購入または売却する状況の説明済南 Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 株式会社（「＊ Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) 」または「会社」と略称する）は、非公開協議譲渡方式で間接持株の完全子会社CQT社が保有するNQM会社の100%株式（以下「標的資産」、「NQM」と略称する）を売却する予定である。譲受者は Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) 関連上場会社 Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) 間接持株の完全子会社玉潤金であり、取引先の玉潤金は現金方式で支払い（以下「今回の取引」と略称する）、今回の取引は重大な資産再編を構成している。会社の今回の取引前の12ヶ月以内に資産を購入し、売却する状況は以下の通りです。
2021年3月1日、 Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) 第10回取締役会第11回臨時会議の審議は「審議会社及び持株子会社の黄山藍田天香農業科学技術発展有限会社の一部の株式の田園総合体PPPプロジェクトへの買収に関する公告」を採択した。 Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) 及び持株子会社の旺盛生態環境株式会社（「旺盛生態」と略称する）が黄山藍田天香農業科学技術発展有限会社（「黄山藍田天香」または「プロジェクト会社」と略称する）の80%の株式を買収することに同意し、その中で、旺盛生態は60%の株式を買収し、 Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) は20%の株式を買収し、以上の株式譲渡金は0元である。旺盛な生態は株式変更登記の日から30日以内に登録資本金2196万元を納付し、残りの登録資本金は Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) と旺盛な生態から分割納付された。 Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) 及び旺盛な生態が黄山藍田天香の株式を買収した後、元株主の「安徽省黄山市歙県藍田桃源田園総合体PPPプロジェクト契約」におけるすべての権利と義務を概括する。2021年3月24日、プロジェクト会社は今回の株式変更について工商変更登記手続きを履行した。この取引は重大な資産再編を構成しない。
2021年4月9日、 Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) 第10回取締役会第14回臨時会議、監事会第7回臨時会議の審議は「済南市高新区天業小額貸付株式会社の株式及び関連取引の審議会社の譲渡に関する議案」を採択し、 Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) が保有する済南市高新区天業小額貸付株式会社（「小貸し会社」と略称する）の95%の株式を高新都市建設に譲渡することに同意した。取引価格は2080405万元で、この取引価格は中銘国際資産評価（北京）有限責任会社が発行した「済南 Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 株式会社が株式を譲渡する予定の済南市ハイテク区天業小額貸付株式会社株主のすべての権益価値資産評価報告」を根拠として、双方の協議を経て確定した。この取引が完了すると、 Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) は小貸会社の株式を保有しなくなります。2021年4月19日、 Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) は2021年第2回臨時株主総会を開催し、上述の事項に関する議案を審議、採択した。本報告書が発行された日まで、ローン会社はまだ名義変更手続きを完了していない。この取引は重大な資産再編を構成しない。
Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) は2021年12月7日に第10回取締役会第23回臨時会議を開き、2021年12月27日に2021年第4回臨時株主総会を開き、「会社子会社が山東艾克韋生物技術有限会社の株式の一部及び関連取引を買収することを審議する議案について」を審議、採択した。上場会社の完全子会社 Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) 実業発展有限会社（「済高実業」と略称する）が関係者と「株式譲渡協議」、「株式質押契約」などを締結することに同意し、各方面は済高実業が22865万元、 Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) 財金投資有限会社が13920万元、 Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) 盛和発展有限会社が13615万元を出資することを約束した。 Xilong Scientific Co.Ltd(002584) （「 Xilong Scientific Co.Ltd(002584) 」と略称する）が保有する山東艾克韋生物技術有限会社（「艾克韋生物」と略称する）の60%の株式を買収し、この買収が完了すると、済高実業は艾克韋生物の272202%の株式を保有するとともに、 Xilong Scientific Co.Ltd(002584) が保有する残りの株式に対応する除収益権、処置権（業績承諾補償未達成による処置を除く）以外のすべての権利は無条件に済高実業に委任して行使するなどの事項を約定する。この取引は重大な資産再編を構成しない。今回の関連取引は上場会社監査委員会の審議を経て、上場会社の独立取締役が事前に承認し、同意する独立意見を発表した。2022年2月16日、アクビバイオは今回の株式譲渡事項について商工業変更登記手続きを行った。
前述の取引以外に、会社の今回の重大な資産再編前の12ヶ月以内に完成した他の重大な資産の購入、売却行為は発生しておらず、今回の再編に関連する資産の購入、売却行為も存在していない。
ここで説明します。
済南 Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 株式会社
取締役会
2022年5月20日
