済南 Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 株式会社取締役会
重大な資産再編に関する秘密保持措置及び秘密保持製度の説明済南 Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 株式会社（以下「会社」と略称する）は、傘下の子会社CQT Holdings PtyLimitedが保有するNQM Gold 2 Pty Ltdの100%株式を Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) 傘下の子会社Yurain Gold Pty Ltd（以下「今回の取引」と略称する）に譲渡する予定であり、今回の取引は重大な資産再編を構成する。
上場会社と取引相手は今回の再編について必要かつ十分な秘密保持措置をとり、厳格で有効な秘密保持製度を製定し、関連情報の知る範囲を厳格に製限し、現在上場会社は今回の再編について秘密保持措置と秘密保持製度の状況について具体的に以下のように説明した。
1、2021年10月9日、会社は「会社が重大な資産再編を計画すること及び子会社が意向協定に署名することに関する提示的な公告」を発表した。期間中、会社と取引相手、目標会社はすべて関連する内幕情報の知る人の範囲を厳格に製御し、内幕情報が製御可能な範囲内にあることを保証し、この情報を知っている人は関連する秘密製度に厳格に従うことを要求され、秘密保持義務を履行し、内幕情報の公開前にこの情報を公開したり漏らしたりしないし、この情報を利用して内幕取引をしたりしない。
2、今回の再編を順調に完成させるために、上場会社は関連仲介機関を招聘し、秘密保持協議を締結し、各方面の秘密保持内容、秘密保持範囲及び違約責任などを明確にし、今回の再編の内幕情報が漏れないことを確実に保障した。
3、インサイダー情報が法に基づいて公開される前に、会社はインサイダー情報の知る人の範囲を厳格に製御し、「上場会社監督管理ガイドライン第5号--上場会社インサイダー情報の知る人登録管理製度」などの関連規定に基づいて、インサイダー情報の知る人のファイルを構築し、重大な事項のプロセス覚書を作成する。
4、再編期間中、取引関連主体は秘密保持製度の規定を厳格に遵守している。再編作業の推進によって関連情報に異なる程度接触した関係者に対して、会社は法製教育を強化し、思想認識を高め、未然に防止する措置をとり、情報秘密保持の仕事を効菓的に行った。重大な情報は専任者が報告と保管を担当し、以上の有効な措置を通じて、今回の再編に関する情報に触れる権利のない人は具体的な情況を知ることができず、今回の再編に関する情報を公開前に最小の範囲内に製御する。
以上のように、会社は必要な措置を取って秘密情報の漏洩を防止し、関連する内幕情報の知る人はすべて秘密保持義務を厳格に遵守し、内幕情報を利用して取引を行う状況は存在しない。
ここで説明します。
済南 Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 株式会社
取締役会
2022年5月20日
