株式コード： Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) 証券略称：＊ Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) 上場場所：上海証券取引所済南＊ Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 株式会社
重大資産売却及び関連取引報告書
（草案）要約
取引先玉潤黄金有限会社
独立財務顧問
2002年5月
ディレクトリ
ディレクトリ……1意味……2声明……5重大事項の提示……6
一、今回の取引案の概要……6
二、今回の取引の性質……11
三、今回の取引の支払い方法と募集関連資金の手配……12
四、標的資産評価値及び価格評価状況……12
五、今回の取引が上場会社に与える影響……13
六、今回の取引決定過程と承認状況……14
七、今回の取引関係者の約束……15
八、上場会社の持株株主の今回の再編に対する原則的な意見……19九、上場会社の持株株主及びその一緻動人、取締役、監事、高級管理者は草案が初めて披露された日から重要である。
グループが実施済み期間の株式減持計画……20
十、今回の再編は中小投資家の権益保護に対する手配……20重大なリスクのヒント……24
一、今回の取引に関連するリスク……24
二、今回の取引後に上場企業が直麺するリスク……25
三、その他のリスク……27第1節今回の取引概況……28
一、今回の取引の背景と目的……28
二、今回の取引の具体案……29
三、今回の取引の性質……34
四、標的資産の価格設定状況……35
五、今回の取引が上場会社に与える影響……36
六、今回の取引決定過程と承認状況……37
七、上場会社の持株株主が今回の再編に対する原則的な意見……38
八、今回の取引の他の説明……38第二節予備検査書類及び予備検査場所……39
一、書類を調べるために……39
二、予備調査場所……39
意味
本ファイルでは、文脈が他に指定されていない限り、以下の略称は以下の意味を持ちます。
Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) /会社/上場会社とは済南 Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 株式会社を指す
ハイテク都市建設とは済南高 Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) 建設発展有限会社を指す。
ハイテク都市建設とその11社の一緻動人は、 Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) 知恵谷投資置業有限会社、済南東拓置業有限会社、済南東信開発建設有限会社、済南高持株株主指新持株集団有限会社、済南東瓻発展投資開発有限会社、 Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) 臨空経済区園区開発有限会社、済南東安置業有限会社、済南東舜園区運営管理有限会社、済南通港経済貿易有限会社、済南港盛置業有限会社、済南頤沁知能科学技術有限会社
済高控股指 Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) 控股集団有限会社
Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) 管理委員会とは Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) 技術産業開発区管理委員会
取引先/玉潤黄金Yurain Gold Pty Ltd、玉潤黄金有限会社
天業グループは山東天業不動産開発グループ有限会社を指す。
天業黄金とは山東天業黄金鉱業有限会社を指す。
高新智慧谷指 Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) 智慧谷投資置業有限会社は、今回の取引業績のために差額を賭けて補足する
旺盛生態旺盛生態環境株式会社
Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) フィンガー Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028)
玉龍有限は江蘇玉龍鋼管有限会社を指し、すなわち Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) 前身
東亜前海証券は東亜前海証券有限責任会社を指し、今回の取引の独立財務顧問である。
浩天信とは北京市浩天信と（済南）弁護士事務所を指す。
和信会が指す和信会計士事務所（特殊普通パートナー）
中聯評価とは中聯資産評価グループ有限会社を指す。
今回の取引に関する意味：
草案/本報告書/本再編報告書は「済南＊ Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 株式会社重大資産売却及び関連取引報告書（草書案）」を指す。
取引標的/標的会社/NQM指
会社NQM Gold 2 Pty Ltd
標的資産/標的株式はNQM会社の100%株式を指す。
今回の重大な資産再編/今回の再指摘 Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) 非公開協議譲渡方式を採用して、その傘下の子会社CQT社の保有グループを売却する/今回取引されたNQM社の100%株式を関連先に売却する Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) 傘下の子会社玉潤黄金
ミンガル金源はMinjar Gold Pty Ltd（ミンガル金源会社）を指し、上場企業のオーストラリアにおける完全子会社である。
Conquest社とは、Conquest Mining PtyLtd
CQT社はCQT Holdings Pty Limitedを指す
Triton社はTriton Minerals Limitedを指し、オーストラリアの上場企業である。
Grafex社はGrafex，Limitadaを指し、Triton社の子会社である。
パーキンゴとは、オーストラリアクイーンズランド州にあるパチンゴプロジェクトのことで、NQM社の中核的な鉱業資産
ヴェラリーとは、オーストラリアクイーンズランド州にあるヴェラリープロジェクトのことで、NQM社の鉱業資産
双山指双山プロジェクトは、オーストラリアクイーンズランド州に位置し、NQM社の鉱業資産
Golden Dragon Projectのことで、オーストラリア西オーストラリア州にある金鉱場で、ミンガGolden Dragon金源が所有しています。
Fields Find Projectのことで、オーストラリア西オーストラリア州にある金鉱場で、ミンガルFields Find金源が保有しています。
「株式譲渡協議」とは、CQT社、玉潤黄金、NQM社、 Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) 及び天業黄金が2021年12月29日に締結した「株式譲渡協議」を指す。
「株式譲渡協議」の第1回補充協議は、ハイテク都市建設、 Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) 及びハイテク「株式譲渡協議」の補充協議によってスマートバレーが署名したもので、主に今回の取引業績補償措置を約束し、この補充協議の署名日は2021年12月29日で、この協議のすべての内容は2022年5月20日に廃止された。該当内容は「株式譲渡協議」の補充協議二に引き継がれる。
「株式譲渡協議」の補充協議「株式譲渡協議」の第2回補充協議は、玉潤黄金、CQT会社、玉龍議一が株式、天業黄金及びNQM会社を指して署名し、主に取引価格及び過渡期損益の帰属などの関連内容を調整し、この補充協議の署名日は2022年5月20日である。
「株式譲渡協議」の補充協議「株式譲渡協議」の第3回補充協議は、ハイテク都市建設、 Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) 、ハイテク協議の2本の指知恵谷が署名し、主に業績承諾の関連内容を調整し、この補充協議の署名日は2022年5月20日である。
FIRBとはオーストラリア外国投資審査委員会を指す。
評価基準日2021年6月30日
監査基準日2021年12月31日
報告期間/直近2年間は2020年度と2021年度を指す
報告期間各期末は2020年12月31日と2021年12月31日を指す。
受け渡し日指標の資産が名義変更を完了した工商変更登録当日
移行期間とは、評価基準日の翌日から受け渡し日までの期間を指します。
常用名詞：
国務院は中華人民共和国国務院を指す。
中国証券監督管理委員会/証券監督管理委員会とは
発改委とは中華人民共和国国家発展と改革委員会を指す。
商務部とは中華人民共和国商務部を指す。
上交所/取引所/証券取引所は上海証券取引所を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「上交所上場規則」は「上海証券取引所株式上場規則」を指す。
「再編管理弁法」は「上場会社の重大な資産再編管理弁法」を指す。
「再編いくつかの規定」は「上場会社の重大な資産再編のいくつかの問題の規範化に関する規定」を指す。
「26号準則」は「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号-上場会社の重大な資産再編」を指す。
「財務顧問弁法」は「上場会社の買収合併再編財務顧問業務管理弁法」を指す。
「会社定款」とは「済南＊ Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 株式会社定款」を指す。
A株は中国証券監督会の許可を得て投資家に発行し、国内証券取引所に上場し、人民元で株式の額面値を表示し、人民元で買収し、取引を行う普通株を指す。
元/万元/億元とは人民元、人民元万元、人民元億元を指す。
このファイルの部分合計数と各加数を直接加算した和は、端数に四捨五入によって異なる可能性があります。
ステートメント
本再編報告書の要約の目的は今回の再編に関する簡単な状況を公衆に提供するためだけであり、「済南＊ Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 株式会社重大資産売却及び関連取引報告書（草案）」の全文の各部分の内容は含まれていない。「済南 Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 株式会社重大資産売却及び関連取引報
