済南 Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 株式会社独立取締役
会社の第10回取締役会第28回臨時会議について
関連事項の独立意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所株式上場規則」などの規則、規範的な文書及び会社定款の関連規定に基づき、済南 Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 株式有限会社（「会社」と略称する）の独立取締役として、第10回取締役会第28回臨時会議の関連事項について審議を行った。私たちの独立した判断に基づいて、真剣に研究した結菓、現在、会社の今回の取引に関する事項について独立した意見を発表します。
一、重大資産の売却及び関連取引事項に関する独立意見
1、取締役会会議の審議を提出する前に、私たちは今回の重大な資産の売却及び関連取引事項に対して事前承認を行います。
2、取締役会会議の招集と開催プログラム、採決プログラム及び方式は国の関連法律、法規、規範性文書及び会社定款の規定に符合し、関連取締役は採決を回避し、会社と会社株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
3、今回の取引は重大な資産再編と関連取引を構成し、取引価格は関連業務資格を持つ評価機構の評価値を根拠とし、各方面の協議を経て確定し、定価原則は公正性、合理性を持ち、「上場会社重大資産再編管理弁法」及びその他の関連法律、法規と政策の規定に符合し、会社及び株主、特に中小投資家の利益を損なう状況は存在しない。
4、重大資産売却及び関連取引報告書の内容は真実で、正確で、完全で、今回の取引に必要な法律プログラムを詳しく開示し、今回の取引の関連リスクを十分に開示し、今回の取引方案及び取引各方麺が今回の再編について署名した各協議はすべて「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社重大資産再編管理弁法」などの関連法律に符合している。法規、規範性文書の規定、取引方案は合理的で、操作性を備えている。
5、今回の取引はすでに現段階で必要な法定プログラムと情報開示プログラムを履行し、このなどのプログラムは完全性とコンプライアンスを備えている。
6、今回の取引に関連する標的資産はすでに「中華人民共和国証券法」の規定に符合する監査機構と評価機構によって監査、評価を行い、関連する監査報告と評価報告を発行した。審査を経て、私たちは上述の仲介機構が発行した関連報告を認めた。
7、会社が招聘した評価機構は関連業務資格を持ち、プログラムのコンプライアンスを選択し、評価機構と担当評価士は評価対象と利益関係がなく、関連当事者と利益関係がなく、関連当事者に偏見がなく、評価機構は十分な独立性を持っている。評価機関が評価を行う際に採用された仮定前提は国の関連法律、法規を参照し、市場評価過程で通用する慣例または準則に従い、その仮定は評価対象の実際の状況に符合し、評価仮定前提は合理性を持っている。評価機構は評価方法の選択の麺で、評価された企業が置かれている業界の特徴と資産の実際の状況を総合的に考慮し、評価方法の選択は適切で、評価結菓はその市場価値を公正に反映し、評価結論は合理性を持っている。
8、会社は今回の取引が即時リターンの縮小に与える影響について真剣、慎重、客観的な分析を行い、具体的なカバーリターンと将来のリターン能力を高める保障措置を提出した。
9、今回の再編が完了すると、標的会社は会社の関連先となり、会社の完全子会社が標的会社として提供した保証は関連者が保証を提供することに変わり、会社の完全子会社と標的会社の往来金は関連者の資金往来に変わり、会社と関連者は上述の事項を解決し、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
10、今回の取引は会社の財務状況を改善し、会社の業務転換を推進し、会社と株主全体の利益に合緻する。
以上、今回の重大資産売却に関する事項に同意し、会社の株主総会の審議に提出した。
二、会社の完全子会社が上場して株式会社の株式を譲渡する予定であることに関する独立した意見
今回の取引は会社ができるだけ早く資金を回収して主業を支持するのに有利で、会社が生命健康と専門産業園区の開発運営主業への転換を積極的に推進し、会社の発展戦略に符合する。今回の取引は公開看板譲渡の方式で行われ、看板価格は評価価値を基礎とし、企業の国有資産処分の関連規定に符合し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。取締役会の開催、採決プログラムは合法的で有効で、関連法律、法規と「会社定款」などの関連規定に符合している。
独立取締役：董学立、岳徳軍、銭春傑
2022年5月20日
