済南 Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 株式会社独立取締役について
第10回取締役会第28回臨時会議に関する事項の事前承認意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、第10回取締役会第28回臨時会議に提出する予定の関連事項を真剣に審査し、独立、客観、公正の原則に基づいて、私たちの独立した判断に基づいて、現在、重大な資産売却及び関連取引事項について事前の認可意見を発表します。
（I）「上場会社重大資産再編管理弁法」と「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、今回の取引は重大資産再編を構成し、関連取引を構成する。
（II）今回の重大資産売却は関連法律、法規に規定された各実質条件に符合し、協議で約束された内容は合法的で有効で、方案は合理的で、確実に実行可能で、中小株主の利益を損なっていない。
（III）今回の取引は会社の財務状況を改善し、会社の業務転換を推進し、会社と株主全体の利益に符合する。
（IV）今回の取引定価は証券先物関連業務資格を持つ評価機関が確認した評価値を根拠とし、定価原則と方法は適切で、取引は公平で合理的で、必要な内部決定プログラムを履行し、会社と株主、特に中小投資家の利益を損なうことはない。
（8548）会社は関連業務資格を持つ独立財務顧問、会計士事務所、資産評価機構、弁護士事務所を招聘し、プログラムコンプライアンスを選択し、関連仲介機構及び担当者と会社及び取引各方麺は正常な業務往来関係を除いて、他の関連関係は存在しない。業務関係のほか、評価機関と会社や今回の取引の他の主体には関連関係がなく、現実的な利益衝突もなく、独立性がある。
以上のことから、私たちは今回の会議で審議された重大な資産売却及び関連取引に関する議案について事前に承認し、会社の取締役会に提出して審議することに同意しました。
独立取締役：董学立、岳徳軍、銭春傑
2022年5月20日
