証券コード： Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833) 証券略称： Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833) 公告番号：2022031転債コード：127041転債略称：弘亜転債
Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1.会議の開催時間：
現場会議：2022年5月20日16時、会期は半日。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する：2022年5月20日9時15分から15時までの任意の時間；
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行います：2022年5月20日の取引時間、つまり9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2.現場会議の開催場所：広州市黄埔区瑞祥通り81号会社10階会議室。
3.投票方式：今回の会議は現場投票とネット投票を結びつける方式で開催された。
今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供した。
4.会議の召集人と司会者：会社の第4回取締役会の召集、理事長の李茂洪さんが司会します。5.今回の会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合している。
（II）会議出席状況
1.株主の会議出席状況
株主出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた株主21人、代表株式178220964株は、上場会社の総株式の588147%を占めている。そのうち：現場投票を通じた株主11人、代表株式1631112080株は、上場会社の総株式の538286%を占めている。ネット投票を通じた株主10人、代表株式15108884株は、上場会社の総株式の4.9861%を占めている。
中小株主の出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた中小株主12人は、代表株式19032824株で、上場会社の総株式の6.2810%を占めている。その中で、現場投票を通じた中小株主2人は、代表株式3923940株で、上場会社の総株式の1.2949%を占めている。ネット投票を通じた中小株主10人は、代表株式15,108884株で、上場会社の総株式の4.9861%を占めている。
2.会社の取締役、監事、取締役会の秘書が今回の会議に出席し、高級管理者が会議に列席し、国浩弁護士（深セン）事務所の弁護士が今回の会議に対して証言した。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会議案は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式で次の議案を審議し、可決した。
（I）「＜2021年年次報告＞及び要約に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
178216664株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999976%を占めた。4300株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0024%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：
19028524株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の999774%を占めた。4300株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0226%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
上記の採決状況によって、本議案は可決された。
（II）「＜2021年度取締役会活動報告＞に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
178216664株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999976%を占めた。4300株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0024%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：
19028524株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の999774%を占めた。4300株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0226%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
上記の採決状況によって、本議案は可決された。
（III）「＜2021年度監事会活動報告＞に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
178216664株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999976%を占めた。4300株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0024%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：
19028524株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の999774%を占めた。4300株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0226%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
上記の採決状況によって、本議案は可決された。
（IV）「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
178216664株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999976%を占めた。4300株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0024%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：
19028524株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の999774%を占めた。4300株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0226%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
上記の採決状況によって、本議案は可決された。
（i）「2021年度利益分配及び資本積立金の株式増進に関する事前案」を審議、採択した。
総議決状況：
178216664株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999976%を占めた。4300株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0024%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：
19028524株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の999774%を占めた。4300株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0226%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
本議案は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主（株主代表）の有効議決権株式総数の2/3以上で可決された。
（Ⅵ）「会社の非独立取締役、高級管理職の報酬案に関する議案」の総議決状況を審議、採択した。
178216664株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999976%を占めた。4300株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0024%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
19028524株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の999774%を占めた。4300株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0226%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
上記の採決状況によって、本議案は可決された。
（Ⅶ）「会社監事報酬案に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
178216664株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999976%を占めた。4300株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0024%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：
19028524株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の999774%を占めた。4300株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0226%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
上記の採決状況によって、本議案は可決された。
（8551）「継続雇用会社の2022年度監査機構に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
178216664株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999976%を占めた。4300株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0024%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：
19028524株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の999774%を占めた。4300株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0226%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
上記の採決状況によって、本議案は可決された。
（i）「遊休自己資金を用いた財テク製品の購入に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
176187100株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の988588%を占めた。2033864株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の1.1412%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：
169989960株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の893139%を占めた。2033864株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の106861%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
上記の採決状況によって、本議案は可決された。
（Ⅹ）「会社の登録資本の変更及びの改訂に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
178216664株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999976%を占めた。4300株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0024%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：
19028524株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の999774%を占めた。4300株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0226%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
本議案は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主（株主代表）の有効議決権株式総数の2/3以上で可決された。
（十一）「「株主総会議事規則の改訂に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
176187100株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の988588%を占めた。2033864株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の1.1412%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：
169989960株に同意し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の893139%を占めた。2033864株に反対し、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の106861%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
本議案は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主（株主代表）が有効議決権株式総
