証券コード： Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889) 証券略称： Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889) 公告番号：2022031 Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント
1、今回の株主総会には議案を否決することはない。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催状況
1、開催日時：2022年5月20日（金）14：30
2、開催場所：深セン市福田区保税区市花路10号＊ Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889) ビル6階
3、開催方式：現場結合ネットワーク
4、招集者：取締役会
5、司会者：董事長、総経理孫衛平さん
6、今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889) 定款」の関連規定に符合する。
二、会議の出席状況
（I）株主全体の出席状況
今回の株主総会の現場会議とネット投票に参加した株主と株主代理人は15人で、議決権のある会社を代表する株式数は合計101669200株で、会社の議決権のある株式総数137146929株の74.131%を占めている。（株式登記日までに、会社の総株式は138101429株で、その中で会社がすでに在庫を買い戻した株式の数は954500株で、この株式は議決権を持たない。）
今回の会議に出席した中小株主と株主代理人は6人で、議決権のある会社の株式数206300株を代表し、会社の議決権のある株式総数の0.1504%を占めている。
（II）株主の現場出席状況
今回の株主総会の現場会議に参加した株主と株主代理人は10人で、議決権のある会社を代表する株式数は合計101480400株で、会社の議決権のある株式総数の739939%を占めている。現場で今回の会議に出席した中小株主と株主代理人は1人で、議決権のある会社の株式数17500株を代表し、会社の議決権のある株式総数の0.0128%を占めている。
（III）株主ネットワーク投票状況
ネット投票を通じた株主5人、代表株式188800株は、会社が議決権を持つ株式総数の0.1377%を占めている。
中小株主の出席の全体状況：
ネット投票を通じた中小株主5人、代表株式188800株は、会社が議決権を持つ株式総数0.1377%を占めている。会社の取締役、監事、証人弁護士が会議に出席し、会社の一部の高級管理職が会議に列席した。
三、議案の採決状況
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式で、以下の議案を採決した。
（I）「2021年年度報告全文及び要約に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：101669200株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況：206300株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の1000000%を占めている。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
（II）「2021年度取締役会活動報告の議案」を審議、採択した。
採決状況：101669200株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況：206300株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の1000000%を占めている。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
（III）「2021年度独立取締役叙任報告の議案」を審議、採択した。
採決状況：101669200株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況：206300株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の1000000%を占めている。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
（IV）「2021年度監事会活動報告の議案」を審議、採択した。
採決状況：101669200株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況：206300株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の1000000%を占めている。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
（i）「2021年度財務決算報告の議案」を審議、採択した。
採決状況：101669200株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況：206300株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の1000000%を占めている。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
（Ⅵ）「2021年度利益分配案の議案」を審議、採択した。
採決状況：101489300株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の998231%を占めた。179900株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.1769%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況：26400株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の127969%を占めた。179900株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の872031%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
（8550）「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告書の議案」の採決状況を審議、採択した：101668000株に同意し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の999988%を占めた。1200株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0012%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況：205100株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の994183%を占めた。1200株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の0.5817%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
（8551）「2022年度に会社が銀行に総合信用供与額を申請する議案について」の採決状況を審議、採択した：101668000株に同意し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の99.988%を占めた。1200株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0012%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況：205100株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の994183%を占めた。1200株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の0.5817%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
（8552）「会社が2022年度に金融派生品取引業務を展開する予定であることに関する議案」の採決状況を審議、採択した：101669200株に同意し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況：206300株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の1000000%を占めている。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
（Ⅹ）「会社が2022年度に遊休自己資金を用いて銀行の低リスク財テク製品を購入することに関する議案」を審議、採択した。
採決状況：101668000株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の99.988%を占めた。1200株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0012%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況：205100株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の994183%を占めた。1200株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の0.5817%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
（十一）「継続雇用会社の2022年度監査機構に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：101669200株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の100000%を占めた。0株に反対し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況：206300株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式の1000000%を占めている。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
（十二）「取締役、高級管理職の2021年度報酬審査結菓及び2022年審査案に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：101406400株を回避し、261600株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.2573%を占めた。1200株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0012%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況：205100株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の994183%を占めた。に反対
