証券コード： Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) 証券略称： Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
公告番号：2022045債券コード：128127債券略称：文係転債
Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
2021年年度株主総会決議の公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
（I）会議の開催時間
現場会議時間：2022年5月20日（金）午後2時30分
ネット投票期間：2022年5月20日
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は、2022年5月20日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時~15時00分です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年5月20日9時15分から15時までの任意の時間です。
（II）会議開催場所：深セン市福田区深南大道1006号深セン国際革新センターA棟36階会議室
（III）会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する
（IV）招集者：会社第4回取締役会
（Ⅴ）司会：董事長李従文氏
（Ⅵ）会議の開催は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の規定に符合する。
二、会議の出席状況
1.出席の全体的な状況
今回の株主総会の現場会議とネット投票に出席した株主と株主の授権委託代表は31人で、代表株式は254825900株で、上場会社の総株式の496962%を占めている。その中：現場投票を通じた株主10人、代表株式22934600株は、上場会社の総株式の447249%を占めている。
2.現場出席状況
今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主の授権委託代表は10人で、代表株式は22934600株で、上場会社の総株式の447249%を占めている。会社の取締役、監査役、高級管理職が今回の株主総会に列席した。
3.ネット投票状況
ネット投票を通じた株主は21人で、代表株式は25491300株で、上場会社の総株式の4.9713%を占めている。
三、議案の審議と採決状況
会議に参加した株主の審議を経て、今回の会議は現場記名投票とネット投票を結合した採決方式で以下の議案を採決した。
1.「＜2021年度取締役会活動報告＞に関する議案」を審議し、採択した。
採決の結菓、254825100株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999997%を占めた。800株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0003%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
2.「＜2021年度監事会活動報告＞に関する議案」を審議し、採択した。
採決の結菓、254825100株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999997%を占めた。800株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0003%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
3.「及び要約に関する議案」を審議し、採択した。
採決の結菓、254825100株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999997%を占めた。800株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0003%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
4.「会社の2021年度財務決算報告」に関する議案を審議し、採択した。
採決の結菓、254825100株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999997%を占めた。800株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0003%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
5.「2021年度利益分配案に関する議案」を審議し、採択した。
採決の結菓、254825100株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999997%を占めた。800株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0003%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：3545000株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の999774%を占めた。800株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0226%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
6.「銀行への総合与信枠の申請に関する議案」を審議し、採択した。
採決の結菓、254805300株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999919%を占めた。20600株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0081%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
7.「2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議し、採択した。
本議案の関連株主聶勇及び深セン市澤広投資有限会社は採決を回避する。
採決の結菓、会議に出席した有効議決権株式総数の999997%を占める22949100株に同意した。800株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0003%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：3545000株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の999774%を占めた。800株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0226%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
8.「＜2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告＞の議案を審議し、採択した。
採決の結菓、254825100株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999997%を占めた。800株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0003%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：3545000株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の999774%を占めた。800株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0226%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。9.「取締役、監事及び高級管理職の報酬案に関する議案」を審議し、採択した。
採決の結菓、254765300株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999762%を占めた。20600株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0081%を占めている。棄権40000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0157%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：3485200株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の982909%を占めた。20600株に反対し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0.5810%を占めている。棄権40,000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の1.1281%を占めている。
10.「持株子会社の保証に関する議案」を審議し、可決した。
採決の結菓、254825100株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999997%を占めた。800株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0003%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：3545000株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の999774%を占めた。会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0.0000%を占め、800株に反対した。11.「持株株主への借入及び関連取引に関する議案」を審議し、可決した。
本議案の関連株主である仏山市建設開発投資有限会社は採決を回避する。
採決の結菓、11738700株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999993%を占めた。800株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0007%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：3545000株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の999774%を占めた。800株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0226%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。12.「持株株主の保証及び関連取引の受け入れに関する議案」を審議し、採択した。
本議案の関連株主である仏山市建設開発投資有限会社は採決を回避する。
採決の結菓、11738700株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999993%を占めた。800株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0007%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：3545000株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の999774%を占めた。800株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0226%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。13.「登録資本の変更との修正に関する議案」を審議し、可決した。
本議案は「会社定款」の改訂事項を特別決議議案とし、今回の株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上を通過しなければならない。
採決の結菓、254825100株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999997%を占めた。800株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0003%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：3545000株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の999774%を占めた。800株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0226%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。14.「＜株主総会議事規則＞の改訂に関する議案」を審議し、採択した。
本議案は「株主総会議事規則」の改訂事項を特別決議議案とし、今回の株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上を通過しなければならない。
採決の結菓、254825100株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999997%を占めた。800株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0003%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：3545000株に同意し、占有する
