Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
独立取締役第5回取締役会第1回会議に関する事項
独立した意見
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」中国証券監督管理委員会「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書及び「＊ Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) 会社定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定によると、 Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) の独立取締役として、第5回取締役会第1回会議の関連事項について真剣に審議し、会社の以下の関連事項について意見を発表した。
「会社の新しい高級管理職の招聘に関する議案」
1.李従文、呉仲起、聶勇、程玉姣の個人履歴書と関連資料を審査したところ、上記の人員が「会社法」第百四十六条に規定されている会社の高級管理者を務めてはならない状況は発見されず、上記の人員が中国証券監督会に市場参入禁止者として確定され、立ち入り禁止が解除されていない状況は発見されなかった。上記の人員は中国証券監督会と深セン証券取引所のいかなる処罰と懲戒を受けていない。その職務資格はすべて合法的で有効であり、上述の人員の指名、任命プログラムは「会社法」、「会社規約」の関連規定に符合し、任命プログラムは合法的で有効であり、会社と株主の権益を損なう状況は存在しない。
2.教育背景、職歴などの資料に基づき、上記の高級管理職はすべて職責を履行するために必要な専門知識を備え、良好な職業道徳と個人道徳を持っており、その教育背景、職歴、専門能力はすべて招聘された職責の需要を満たすことができると考えている。
3.私たちは取締役会が李従文さんを会社の社長に任命することに同意しました。呉仲起氏を会社常務副社長に招聘した。聶勇氏を会社の財務総監として招聘した。程玉姣女史を会社の取締役会秘書として招聘した。
独立取締役：王雍君、李憲鐸、魏其芳二○二年五月二十日
