証券コード： Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) 証券略称： Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
公告番号：2022047債券コード：128127債券略称：文係転債
Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
第5回監事会第1回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) （以下「会社」と略称する）は2022年5月20日に2021年年度株主総会を開催し、会議選挙で非従業員代表監事の許潤麗、何麗菊が選出され、従業員代表監事の司世鋒と共同で会社の第5回監事会を構成した。全監事の一緻した同意を得て、会社の第5回監事会の第1回会議は2022年5月20日に会社会議室で開催された。会議に出席すべき監査役3人、実際に出席する監査役3人、会議は監査役と共同で推薦した許潤麗さんが主宰した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」及び関連法律、法規及び「＊ Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) 定款」の規定に符合している。
二、監事会会議の審議状況
「会社の第5回監事会主席選挙に関する議案」を審議、採択した。
許潤麗女史を会社の第5期監事会の主席に選出し、任期は今回の会議が通過した日から今回の監事会の任期が満了するまでです。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
第5回監事会第1回会議決議
ここに公告します。
Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) 監事会二〇二年五月二十一日
添付ファイル：
監査役会主席の履歴書
許潤麗：1973年生まれ、中国国籍、金融学専門学部。1995年から2004年まで仏山市商業銀行支店主管会計、財務部経理、財務総監を務めた。2005年から2012年まで仏山市商業銀行清算グループの職員を務め、2007年から2013年まで仏山市国資委で交流した。2012年から2017年まで仏山市建設開発投資有限会社財務部職員、部長補佐を務めた。2017年から2020年まで仏山市建設開発投資有限会社監査監査部副部長を務めた。2020年から2021年まで仏山市建設開発投資有限会社監査部副部長を務めた。2021年から仏山市建設開発投資有限会社監査部部長に就任した。
許潤麗さんは会社の持株株主である仏山市建設開発投資有限会社で監査部部長を務め、許潤麗さんは会社の他の取締役、監査役、高級管理職とは関連関係がない。許潤麗さんは会社の株式を持っていない。許潤麗さんは中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、調査されたりしていない。「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範的な運営」第3.2.2条第1項に規定されている取締役、監事に指名してはならない状況は存在しない。最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行人の目録を調べたところ、許潤麗さんは「信用を失った被執行人」ではなく、「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に合っている。
従業員監査履歴書
司世鋒：1978年4月生まれ、中国国籍、中国地質大学（武漢）土木工学科卒業、本科学歴。2003年から2007年まで、武漢長江緑容景観工事会社に就職した。2007年から2017年まで、恒大不動産グループ湖北会社前決算部に就職した。2017年12月から当社コスト契約部の副総監、総監の職務を歴任し、現在会社の総裁補佐兼コスト契約部の総監を務めている。
司世鋒氏は会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配人、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、司世鋒氏は会社の株式を持っていない。司世鋒氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、調査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範的な運営」第3.2.2条第1項に規定されている取締役、監事に指名してはならない状況は存在しない。最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行者の目録を調べたところ、司世鋒氏は「信用を失った被執行者」ではなく、「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に合っている。
