証券コード： Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) 証券略称： Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
公告番号：2022046債券コード：128127債券略称：文係転債
Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
第5回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) （以下「会社」と略称する）は2022年5月20日に2021年年度株主総会を開催し、会議は会社の第5回取締役会のメンバーを選出し、潘肇英、盧国枨、楊昊龍、胡剛、李従文、呉仲から6人の非独立取締役と王雍君、李憲鐸、魏其芳の3人の独立取締役が共同で会社の第5回取締役会を構成した。全取締役の一緻した同意を得て、会社の第5回取締役会の第1回会議は2022年5月20日に現場と通信採決を結合する方式で会社会議室で開催され、その中で非独立取締役の胡剛氏と取締役独立取締役の王雍君氏、李憲鐸氏、魏其芳氏は通信の方式で出席した。会議に出席すべき取締役は9人で、実際に出席した取締役は9人で、会議は現場で推挙した取締役の潘肇英さんが主宰します。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」及び関連法律、法規及び「＊ Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) 定款」の規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「会社の第5回取締役会の理事長と副理事長の選挙に関する議案」を審議、採択した。
1.潘肇英氏を会社の第5期取締役会の理事長に選出し、任期は今回の会議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまでとする。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
2.呉仲起氏を会社の第5期取締役会副理事長に選出し、任期は今回の会議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまでとする。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
（II）「会社の第5回取締役会の各専門委員会委員の選出に関する議案」を審議、採択した。
会社の第5期取締役会が戦略委員会、報酬と審査委員会、監査委員会、指名委員会の4つの専門委員会を設立することに同意し、各専門委員会委員の任期は今回の会議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまでとなった。各専門委員会委員の選挙状況は以下の通りである。
1.取締役の潘肇英氏、独立取締役の李憲鐸氏、独立取締役の王雍君氏を会社の第5回取締役会戦略委員会委員に選出した。召集人：潘肇英さん。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
2.独立取締役の李憲鐸氏、独立取締役の魏其芳氏、取締役の楊昊龍氏を会社の第5回取締役会の報酬と審査委員会の委員に選出した。召集人：李憲鐸さん。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
3.独立取締役の魏其芳氏、独立取締役の王雍君氏、取締役の胡剛氏を会社の第5回取締役会審計委員会委員に選出した。召集人：魏其芳さん。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
4.独立取締役の王雍君氏、独立取締役の李憲鐸氏、取締役の李従文氏を会社の第5回取締役会指名委員会委員に選出した。召集人：王雍君さん。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
（III）「会社の新しい高級管理職の招聘に関する議案」を審議、採択した。
1.董事長の潘肇英氏の指名により、李従文氏を Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) 総経理として招聘し、任期は今回の会議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまでで、李従文氏を会社の法定代表者とすることを確定した。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
2.総経理李従文氏の指名により、呉仲起氏を Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) 常務副総経理として招聘し、任期は今回の会議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまでである。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
3.総経理の李従文氏の指名により、聶勇氏を Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) 財務総監として招聘し、任期は今回の会議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまでである。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
4.董事長の潘肇英氏の指名により、程玉姣氏を Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) 取締役会秘書として招聘し、任期は今回の会議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまでとなった。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社取締役会秘書連絡先：
連絡先：075533052661
ファックス：0755831448398
電子メール：[email protected].
連絡先：深セン市福田区深南大道1006号深セン国際革新センター（福田科学技術広場）A棟36階
会社が高級管理職を兼任している取締役は、会社の取締役総人数の2分の1を超えていない。会社の独立取締役は今回の高級管理職の招聘事項に同意する独立意見を発表した。
会社の第4回取締役会の取締役、社長の高育慧さんは今回の交代が完了した後、会社の取締役、社長の職務を担当せず、会社に勤めています。本公告日までに、高育慧氏は会社の株式728万株を保有し、上場会社の取締役、高級管理職の株式のロックと減持に関する規定を引き続き厳格に遵守する。
会社の第4回取締役会の取締役、財務総監の聶勇氏は今回の交代が完成した後、会社の取締役の職務を担当せず、依然として会社で財務総監の職務を担当している。本公告日までに、聶勇氏は会社の株式41.6万株を保有し、上場会社の取締役、高級管理者の株式のロックと減少に関する規定を引き続き厳格に遵守する。
会社の第4回取締役会の陳孝偉氏は今回の交代が完了した後、会社の取締役職を務めず、会社に勤めています。本公告日までに、陳孝偉氏は会社の株式36.97万株を保有し、上場会社の取締役、高級管理職の株式のロックと減少に関する規定を引き続き厳格に遵守する。
会社の第4回取締役会の祝勝華さんは今回の交代が完了した後、会社の取締役の職務を担当せず、持株子会社に勤めています。本公告日までに、祝勝華さんは会社の株式を持っていません。
（IV）「会社証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択した。
董事長の潘肇英氏の指名を経て、覃袤邦氏を会社証券事務代表として招聘し、任期は今回の会議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまでである。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社証券事務代表連絡先：
連絡先：075533052661
ファックス：0755831448398
電子メール：[email protected].
連絡先：深セン市福田区深南大道1006号深セン国際革新センター（福田科学技術広場）A棟36階
三、予備検査書類
（I）第5回取締役会第1回会議決議
（II）独立取締役の第5回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見
ここに公告します。
Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) 取締役会二〇二年五月二十一日
添付ファイル：関係者履歴書
潘肇英：1967年生まれ、中国国籍、中山大学管理学院工業企業管理学学士。1989年から1991年まで中国民航広州管理局企業管理処の職員を務めた。1991年から2001年まで仏山市国際信託投資会社の副社長、マネージャーを務めた。2001年から2004年まで仏山市新元資産管理有限会社の投資部マネージャーを務めた。2005年から2009年まで仏山市富思徳科学技術創業投資有限会社の社長補佐を務めた。2009年から2011年まで仏山市鉄道投資建設グループ有限会社で党委員会委員、取締役を務めた。2011年から2017年まで仏山市路橋建設有限会社の党委員会委員、取締役、副社長を務めた。2017年から仏山市建設開発投資有限会社の党委員会委員、取締役、常務副社長を務めた。
潘肇英氏は会社の持株株主である仏山市建設開発投資有限会社で党委員会委員、取締役、常務副社長を務め、潘肇英氏は会社の他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。潘肇英さんは会社の株式を持っていません。潘肇英氏は中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、調査されたりすることはなく、明確な結論が得られていない状況だ。最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行者の目録を調べたところ、潘肇英氏は「信用を失った被執行者」ではなく、「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に合っている。
李従文：1969年生まれ、中国国籍、武漢大学会計学専攻卒業、管理学博士、高級会計士。1993年から1995年まで、深セン市賽格達声株式会社の主管会計を務めた。1995年から1996年まで、深セン市新鴻光石油化学工業有限会社の財務マネージャーを務めた。1996年12月に当社を設立し、当社の社長、社長を歴任した。現在、当社の理事長、会社の株主単位である深セン市文系持株有限会社の取締役、深セン市文系公益基金会の名誉会長、広東省風景園林協会の副会長、深セン市会計協会の副会長を務めています。
李従文氏は会社の株式8434.4万株を直接保有し、会社の総株式に占める割合は16.45%だった。李従文、趙文鳳夫妻が直接間接的に会社の株式を保有している合計1038540万株は、会社の総株式に占める割合は20.25%である。李従文氏は会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。李従文氏は中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、調査されたりすることはなく、明確な結論が得られていない場合はない。最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行人の目録を調べたところ、李従文氏は「信用を失った被執行人」ではなく、「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に合っている。
呉仲起：1980年生まれ、中国国籍、南京航空航天大学経済学修士。2007年から2009年まで、＊ Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 有限責任会社及び＊ Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 投資銀行部に就職した。2009年から2015年まで中徳証券有限責任会社投資銀行部に就職した。2015年11月から、当社の副社長兼取締役会秘書、副理事長及び常務副社長を歴任し、武漢文系生態環境有限会社取締役、深セン文系生態投資有限会社執行役員兼社長、広東花博生態産業有限会社取締役を兼任した。
呉仲起氏は会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。呉仲起氏は会社の株式124.8万株を保有し、会社の総株式に占める割合は0.24%である。呉仲起氏は中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、調査されたりすることはなく、明確な結論が得られていない状況だ。最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行者の目録を調べたところ、呉仲起氏は「信用を失った被執行者」ではなく、「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に合っている。
聶勇：1982年生まれ、中国国籍、中南財経政法大学管理学学士。2004年12月より、当社財務部会計主管、副経理、監査監察部経理を歴任した。現在、当社の財務総監、会社の株主単位である深セン市澤広投資有限会社の取締役、深セン瑞華実業有限会社の執行役員兼社長を務めています。
聶勇氏は会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。聶勇氏は直接会社の株式激励製限株41.6万株を保有し、深セン市澤広投資有限会社を通じて間接的に会社の株式41.6万株を保有し、合計会社の総株式に占める割合は0.16%で、聶勇氏は中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりすることはありません。まだ明確な結論がない場合。最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行人の目録を調べたところ、聶勇氏は「信用を失った被執行人」ではなく、「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に合っている。
程玉姣：1987年生まれ、中国国籍、中南財経政法大学管理学学士。2015年4月から2020年7月まで会社証券事務代表を務めた。2020年7月から現在まで当社の取締役会秘書、深セン一弦コンサルティングサービス有限会社の執行役員を務めています。程玉姣さんは2015年11月に深セン証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得した。
程玉姣さんは会社の持株株主と実際の支配人との間に関連関係がなく、会社の株主、実際の支配人などの部門に勤めている場合はありません。程玉姣さんは会社の株を持っていません。程玉姣女史は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、明確な結論が得られていない場合はない。最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行人の目録を調べたところ、程玉姣さんは「信用を失った被執行人」ではなく、「会社法」などの関連法律、法規に符合している。
