北京市中倫（深セン）弁護士事務所
について
2021年度株主総会の
法律意見書
2002年5月
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北京市中倫（深セン）弁護士事務所
について
2021年度株主総会の
法律意見書
へ: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」という）、「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」という）、「＊ Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 定款」（以下「会社定款」という）の規定に基づき、北京市中倫（深セン）弁護士事務所（以下「本所」という）は＊ Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) （以下「会社」という）の委託を受けた。弁護士を派遣して会社の2021年度株主総会（以下「今回の株主総会」という）に出席させ、今回の株主総会の召集と開催プログラム、召集者資格、出席と列席会議員資格、採決プログラム及び採決結菓などについて法律意見を発表する。
本所と担当弁護士は「証券法」「弁護士事務所の証券法律業務管理弁法」と「弁護士事務所の証券法律業務執行規則」などの規定と会社の2021年度株主総会に関連する事実に基づいて、法定職責を厳格に履行し、勤勉で責任を菓たし、誠実で信用の原則に従い、十分な検証を行い、本法律意見が認定した事実の真実、正確、完全を保証した。発表された結論的な意見は合法的で正確で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがなく、相応の法律責任を負う。
本所の弁護士は会社の今回の株主総会に関連する事項に対して法律的な意見を発表した。
一、今回の株主総会の招集と開催プログラム
今回の株主総会を開催するために、会社の取締役会は2022年4月30日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 2021年度株主総会開催に関する通知」（以下「会議通知」と略称する）を公告した。「会議通知」は会議の開催方式、開催時間と開催場所を明記し、会議議題の内容を十分に開示し、株主が出席する権利があり、代理人に出席させ、議決権を行使することができることを説明し、会議の登録方法、会議に出席する権利がある株主の株式登録日、会議連絡先の名前と電話番号を明確にし、「株主総会規則」と「会社定款」の要求に合緻する。
「会議通知」によると、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式を採用し、その中でネット投票は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて行われた。
今回の株主総会の現場会議は2022年5月20日（金）午後14時30分から深セン市福田区車公廟泰然四路303棟の四階多目的会議室で予定通り開催された。会社の株主が深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月20日9時から15時までの任意の時間です。
本所は、今回の株主総会の招集と開催プログラムは「会社法」「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合緻し、今回の株主総会の開催の実際の時間、場所と審議の議案内容は会議通知に記載されているものと一緻し、会社の今回の株主総会の招集と開催プログラムは関連法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻していると考えている。
二、今回の株主総会の招集者資格
今回の株主総会は会社の取締役会が招集した。会社の取締役会は今回の株主総会を招集する資格を持っている。
三、今回の株主総会の出席、列席者の資格
1.今回の株主総会の現場会議とネット投票に出席した株主と株主代理人は18名で、議決権のある株式総数646294818株を代表し、会社の議決権のある株式総数の429288%を占めている。
このうち、今回の株主総会の出席株主の会議登記簿によると、今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主代理人は5人で、議決権のある株式総数642988394株を代表し、会社の議決権のある株式総数の427092%を占めている。経験証、上記は現場を通じて今回の株主総会に出席する株主及び株主代理人が今回の株主総会に出席する合法的な資格を持っている。
深セン証券情報有限会社が今回の株主総会のネット投票終了後に会社に提供したネット投票の統計結菓によると、有効時間内にネット投票に参加した株主は13名で、議決権のある株式総数3306424株を代表し、会社の議決権のある株式総数の0.2196%を占めている。
本所の弁護士はネット投票の株主資格を審査することができず、以上ネット投票システムを通じて投票を行う株主資格は、証券取引所取引システムによって認証され、ネット投票に参加する株主資格はすべて法律、行政法規、規範性規定及び「会社定款」の規定に合緻する前提の下で、関連する会議に出席する株主は資格に合緻している。2.現場またはリモートビデオを通じて本会議に出席し、列席した他の人は以下のとおりです。
（1）会社の全取締役；
（2）会社全体の監事；
（3）会社全体の高級管理者；
（4）本所弁護士。
経験証、上記の人は今回の株主総会に出席または列席する合法的な資格に合緻している。
四、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、会議に出席した株主は議案を審議し、次のような決議を形成した。
1.「債権増資及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：114818565株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999082%を占めた。105500株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0918%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。
株式総数の968092105500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の3.1908%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めている。
関連株主は本議案に対して採決を回避した。
2.「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択した。
採決状況：646149118株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999775%を占めた。105500株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0163%を占めている。棄権40200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株式総数の0.0062%を占めている。
中小株主の採決状況：3160724株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の955934%を占めた。105500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の3.1908%を占めている。棄権40,200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の1.2158%を占めている。
3.「2021年度監事会活動報告」を審議、採択した。
採決状況：646149118株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999775%を占めた。105500株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0163%を占めている。棄権40200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株式総数の0.0062%を占めている。
中小株主の採決状況：3160724株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の955934%を占めた。105500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の3.1908%を占めている。棄権40,200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の1.2158%を占めている。
4.「2021年年度報告全文とその要旨」を審議、採択した。
採決状況：646125818株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999739%を占めた。128800株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.019%を占めている。棄権40200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株式総数の0.0062%を占めている。
中小株主の採決状況：3137424株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の948887%を占めた。128800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の3.8954%を占めている。棄権40,200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の1.2158%を占めている。
5.「2021年度財務決算報告」を審議、採択した。
採決状況：646125818株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999739%を占めた。128800株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.019%を占めている。棄権40200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株式総数の0.0062%を占めている。
中小株主の採決状況：3137424株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の948887%を占めた。128800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の3.8954%を占めている。棄権40,200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の1.2158%を占めている。
6.「2021年度利益分配事前案」を審議、採択した。
採決状況：646166018株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999801%を占めた。128800株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.019%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況：3177624株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の961046%を占めた。128800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の3.8954%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めている。
7.「会社及び子会社が金融機関に2022年度の融資枠を申請することに関する議案」を審議、採択した。
採決状況：643436394株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の995577%を占めた。
2858424株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.4423%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況：448000株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式の総数を占める
