証券コード： Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 証券略称： Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 公告番号：2022052 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要なヒント：
1、今回の株主総会には新規、変更、否決議案がない場合；
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れない。
3、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて開催された。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、会議時間
（1）現場会議時間：2022年5月20日（金）午後14：30；
（2）ネット投票期間：2022年5月20日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月20日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月20日9時15分から15時までの任意の時間です。
2、現場会議の開催場所：深セン市福田区車公廟泰然四路303棟の4階多目的会議室。
3、会議の採決方式：現場投票とネット投票の採決を結合する方式
4、会議招集者：会社取締役会
5、会議の司会者：理事長のシュレーさん
（II）会議出席状況
疫病の影響を受けて、今回の株主総会は現場とビデオ参加の形式で開催された。
会社の全取締役、監事は今回の会議に出席し、高級管理職全員が今回の会議に列席し、北京市中倫（深セン）弁護士事務所は弁護士を派遣して今回の株主総会に対して立証し、法律意見書を発行した。
今回の株主総会の現場会議に出席し、ネット投票に参加した株主と株主の授権代表は18人で、議決権株式総数646294818株を代表し、会社の議決権株式総数の429288%を占めている。1、現場会議に出席する株主の状況
今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主の授権代表は5人で、議決権株式総数642988394株を代表し、会社の議決権株式総数の427092%を占めている。
2、ネット投票状況
今回の株主総会のネット投票に参加した株主は13人で、議決権のある株式の総数は3306424株で、会社の議決権のある株式の総数の0.2196%を占めている。
3、中小株主（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主）が会議に出席する状況
現場とネット投票を通じた中小株主13人、代表株式3306424株は、会社の議決権株式総数の0.216%を占めている。
そのうち：ネット投票を通じた中小株主13人、代表株式3306424株は、会社の議決権株式総数の0.216%を占めている。
今回の株主総会会議の招集、開催と採決プログラムは「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）、「深セン証券取引所株式券上場規則」などの法律法規、規範性文書及び「＊ Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に符合する。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会は現場記名投票とネット投票を結合する方式で採決を行い、審議採決の結菓は以下の通りである。
1、「債権増資及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：114818565株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999082%を占めた。105500株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0918%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況：
3200924株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の968092%を占めた。105500株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の3.1908%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
会議に出席した関連株主の珠海航空城発展グループ有限会社は会社の議決権株式531370753株を保有しており、この議案に対して採決を回避した。
2、「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択した。
採決結菓：646149118株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999775%を占めた。105500株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0163%を占めている。棄権40200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0062%を占めている。
中小株主の採決状況：
3160724株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の955934%を占めた。105500株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の3.1908%を占めている。棄権40200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の1.2158%を占めている。
会社の独立取締役は今回の会議で職務を述べた。「独立取締役2021年度叙職報告」の詳細は、会社指定情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
3、「2021年度監事会活動報告」を審議、採択した。
採決結菓：646149118株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999775%を占めた。105500株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0163%を占めている。棄権40200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0062%を占めている。
中小株主の採決状況：
3160724株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の955934%を占めた。105500株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の3.1908%を占めている。棄権40200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の1.2158%を占めている。
4、審議は「2021年年度報告全文とその要旨」を採択した。
採決結菓：646125818株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999739%を占めた。128800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.019%を占めている。棄権40200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0062%を占めている。
中小株主の採決状況：
3137424株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の948887%を占めた。128800株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の3.8954%を占めている。棄権40200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の1.2158%を占めている。
5、審議は「2021年度財務決算報告」を採択した。
採決結菓：646125818株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999739%を占めた。128800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.019%を占めている。棄権40200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0062%を占めている。
中小株主の採決状況：
3137424株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の948887%を占めた。128800株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の3.8954%を占めている。棄権40200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の1.2158%を占めている。
6、「2021年度利益分配事前案」を審議、採択した。
採決結菓：646166018株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999801%を占めた。128800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.019%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況：
3177624株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の961046%を占めた。128800株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の3.8954%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
7、「会社と子会社が金融機関に2022年度の融資枠を申請することに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：643436394株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の995577%を占めた。2858424株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.4423%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況：
448000株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の135494%を占めた。2858424株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の864506%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
8、「2022年度の会社と子会社の金融機関への融資に関する保証に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：646166018株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999801%を占めた。128800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.019%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況：
3177624株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の961046%を占めた。128800株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の3.8954%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
本議案は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上を通過した。
9、「2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：114795265株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の998879%を占めた。128800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.121%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
3177624株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の961046%を占めた。128800株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の3.8954%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
会議に出席した関連株主珠海航空城発展グループ有限会社
