株式コード： Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 株式略称： Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 公告番号：2022037 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651)
第12回取締役会第5回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) （以下「会社」と略称する）は2022年5月13日、第12回取締役会第5回会議の開催に関する通知を電子メールで送り、会議は2022年5月20日に現場会議と通信採決を結合する方式で開催された。会議は董明珠董事長が主宰し、会議の董事9名、実際に会議9名（その中、董事郭書戦氏、及び独立董事劉姝威女史、邢子文氏、張秋生氏が通信採決の方式で出席）に出席し、会社の監事と董事会秘書が会議に列席した。会議は「中華人民共和国会社法」と「 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 定款」の規定に合緻するように招集、開催された。
会議の審議を経て、関連議案の採決結菓は以下の通りである。
一、6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 第2期従業員持株計画（草案）に関する議案」を可決した。
従業員の長期激励政策をさらに改善し、厳しい外部情勢の衝撃の下で会社の業績の着実な成長を実現するために、報酬と考課委員会は関連法律法規の規定に基づいて会社の実際の状況を結びつけて、「 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 第2期従業員持株計画（草案）」を製定し、取締役会の審議に提出した。
会社の独立取締役は上記の議案に同意する独立意見を発表した。この議案の審議過程で、関連取締役の董明珠、張偉、鄧暁博はすでに法によって採決を回避した。具体的な内容は、会社が巨潮情報網に公開した「 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 第2期従業員持株計画（草案）」を参照してください。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
二、6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「株主総会の授権取締役会に会社の第2期従業員持株計画の処理を要請することに関する議案」を採択した。
会社の第2期従業員持株計画の順調な実施を保証するために、取締役会は株主総会の授権取締役会に従業員持株計画に関することを処理するように提案し、以下の事項を含むが、これらに限らない。
（1）取締役会に従業員持株計画の実施を許可する；
（2）授権取締役会は上述の従業員持株計画の存続期間の延長に対して決定を下す；
（3）取締役会に従業員持株計画が購入した株式のロックとロック解除のすべてのことを処理することを許可する；
（4）取締役会に業績考課指標以外の従業員持株計画の変更を審議させる権限を与え、保有者の確定根拠、保有者数及びその購入金額、資金規模、株式源、株式規模、購入価格、権益帰属手配などの事項を含むが、これらに限らない。
（5）従業員持株計画が株主総会の審議によって可決された後、実施期限内に関連法律、法規、政策が変化した場合、会社の取締役会に新しい政策によって従業員持株計画に対して相応の調整を行うように許可する。
（6）取締役会に上述の従業員持株計画を処理するために必要なその他の必要なことを許可するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
上記の授権は株主総会が通過した日から今回の従業員持株計画の実施が完了した日まで有効である。本議案の審議過程で、関連取締役の董明珠、張偉、鄧暁博はすでに法によって採決を回避した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
三、6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「第一期従業員持株計画業績考課指標の調整に関する議案」を採択した。
2021年に会社が第1期従業員持株計画を発表して以来、外部環境は大きく変化し、生産経営はより多くの不確実性に直麺しているが、会社の経営陣は依然として第1期従業員持株計画の予定されている業績目標を年度経営の導きとして実現に努力する。会社の長期的な激励不足の短板を補充し、従業員の積極性を十分に引き出し、厳しい外部情勢の衝撃に対応し、会社の将来の業績の着実な成長を実現するため、会社は第一期従業員持株計画の業績純利益審査指標を調整すると同時に、純資産収益率審査指標を増加し、純資産収益率の安定を業界内で高いレベルに維持し、従業員持株計画の実施を通じて株主と経営管理層を設立し、中層幹部と核心従業員の間の利益共有、リスク共有メカニズムは、核心従業員の主人公意識と積極性を高める。具体的な調整状況は以下の通りです。
調整前調整後
第一の帰属期間：2021年の純利益は2020年の第一の帰属期間より：2021年の純利益は2020年より10%以上増加し、その年の1株当たり現金配当は年に10億元以上増加し、その年の1株当たり現金配当総額は2元以上、現金配当総額は2元以上、現金配当総額の年純利益の50%以上増加した。その年の純利益の50%を下回っていない。
第二の帰属期：2022年の純利益は2020年の第二の帰属期より：2022年の純利益は2020年より20%以上増加し、その年の現金1株当たりの年間成長は20億元以上増加し、2022年の赤は2元以上、現金配当総額はその年の会社の純資産収益率は22%以上、その年の純利益の50%を下回っていない。1株当たりの現金配当は2元以上、現金配当総額はその年の純利益の50%以上である。
最初の考課帰属期が満了し、会社の業績考課の最初の考課帰属期が満了し、会社の業績考課指標が基準を満たさなければ、第1期の帰属可能株式のすべての考課指標が基準を満たさず、第1期の帰属可能株式のすべてが第2の考課帰属期の合併考課に延期され、第2の考課帰属期の合併考課に延期すれば、第2の考課帰属期会社の業績考課指標が第2の考課帰属期会社の業績考課指標に達し、2021年と2022年の純利益の合計が基準に達しない場合、2021年、2022年の純利益はそれぞれ2020年の純利益の230%を下回っており、管理委員の2020年の純利益の増加額の和は従業員の個人業績考課結菓と結びつけて、2期30億元に対して、管理委員会は従業員の個人業績と結びつけて株式権益に帰属分配することができる。審査の結菓、2期の帰属可能な株式権益に対して帰属分配を行う。
本議案の審議過程で、関連取締役の董明珠、張偉、鄧暁博はすでに法によって採決を回避した。独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的な内容の詳細は、会社が指定した情報開示メディアに開示した「会社第一期従業員持株計画業績考課指標の調整に関する公告」（公告番号：2022039）及び「＊ Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 第一期従業員持株計画（草案）」（改訂稿）を参照してください。
ここに公告します。
Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 取締役会二〇二年五月二十一日
