証券コード： Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 証券略称： Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 公告番号：2022038
Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651)
第12期監事会第4回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) （以下「会社」「当社」という）は2022年5月13日、第12回監事会第4回会議の開催に関する通知を電子メールで送り、会議は2022年5月20日に現場会議と通信採決の形式で開催された。会議は監事会の程敏主席が主宰し、会議の監事3人、実際に会議の監事3人に出席しなければならない（その中で段秀峰氏は通信採決の形式で出席した）。会議は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）と「 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 定款」の規定に符合する規定を招集、開催する。
会議の審議を経て、以下の決議を形成した。
一、2票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 第2期従業員持株計画（草案）に関する議案」を採択する。
監査役会は、「＊ Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 第2期従業員持株計画（草案）」の内容が「会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社の従業員持株計画の試行実施に関する指導意見」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に符合し、会社の激励メカニズムを向上させ、完備させることに有利であり、会社管理層と従業員の積極性、創造性を有効に引き出すことに有利である。全従業員の凝集力を高め、会社の持続的、健康的、長期的な発展を促進する。会社は今回の従業員持株計画に関する議案のプログラムと決定を審議し、合法的で有効であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況もなく、割り当て、強製分配などの方法で従業員に本従業員持株計画に参加させる状況も存在しない。会社には、従業員持株計画参加者にローン、ローン保証、その他の財務援助を提供する計画や手配はありません。この議案の審議過程で、関連監事の王法雯はすでに法によって採決を回避した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網に公開した「 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 第2期従業員持株計画（草案）」を参照してください。
二、2票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「第一期従業員持株計画業績考課指標の調整に関する議案」を採択した。
2021年に会社が第1期従業員持株計画を発表して以来、外部環境は大きく変化し、生産経営はより多くの不確実性に直麺しているが、会社の経営陣は依然として第1期従業員持株計画の予定されている業績目標を年度経営の導きとして実現に努力する。会社の長期的な激励不足の短板を補充し、従業員の積極性を十分に引き出し、厳しい外部情勢の衝撃に対応し、会社の将来の業績の着実な成長を実現するため、会社は第一期従業員持株計画の業績純利益審査指標を調整すると同時に、純資産収益率審査指標を増加し、純資産収益率の安定を業界内で高いレベルに維持し、従業員持株計画の実施を通じて株主と経営管理層を設立し、中層幹部と核心従業員の間の利益共有、リスク共有メカニズムは、核心従業員の主人公意識と積極性を高める。具体的な調整状況は以下の通りです。
調整前調整後
第一の帰属期間：2021年の純利益は2020年の第一の帰属期間より：2021年の純利益は2020年より10%以上増加し、その年の1株当たり現金配当は年に10億元以上増加し、その年の1株当たり現金配当総額は2元以上、現金配当総額は2元以上、現金配当総額の年純利益の50%以上増加した。その年の純利益の50%を下回っていない。
第二の帰属期：2022年の純利益は2020年の第二の帰属期より：2022年の純利益は2020年より20%以上増加し、その年の現金1株当たりの年間成長は20億元以上増加し、2022年の赤は2元以上、現金配当総額はその年の会社の純資産収益率は22%以上、その年の純利益の50%を下回っていない。1株当たりの現金配当は2元以上、現金配当総額はその年の純利益の50%以上である。
最初の考課帰属期が満了し、会社の業績考課の最初の考課帰属期が満了し、会社の業績考課指標が基準を満たさなければ、第1期の帰属可能株式のすべての考課指標が基準を満たさず、第1期の帰属可能株式のすべてが第2の考課帰属期の合併考課に延期され、第2の考課帰属期の合併考課に延期すれば、第2の考課帰属期会社の業績考課指標が第2の考課帰属期会社の業績考課指標に達し、2021年と2022年の純利益の合計が基準に達しない場合、2021年、2022年の純利益はそれぞれ2020年の純利益の230%を下回っており、管理委員の2020年の純利益の増加額の和は従業員の個人業績考課結菓と結びつけて、2期30億元に対して、管理委員会は従業員の個人業績と結びつけて株式権益に帰属分配することができる。審査の結菓、2期の帰属可能な株式権益に対して帰属分配を行う。
監事会は審査を経て、会社は生産経営が直麺する現実的な圧力が経営業績に与える影響に基づいて、第一期従業員持株計画業績審査指標を調整し、「上場会社が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」などの関連法律、法規の規定に符合し、関連する決定プログラムは合法的で、有効であると考えている。
具体的な内容の詳細は、会社が指定した情報開示メディアに開示した「会社第一期従業員持株計画業績考課指標の調整に関する公告」（公告番号：2022039）及び「＊ Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 第一期従業員持株計画（草案）」（改訂稿）を参照してください。
本議案の審議過程で、関連監事の王法雯はすでに法によって採決を回避した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
ここに公告します。
Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 監事会二〇二年五月二十一日
