証券コード： Henan Zhongyuan Expressway Company Limited(600020) 証券略称： Henan Zhongyuan Expressway Company Limited(600020) 公告番号：2022031
社債コード：143213社債略称：17豫高速
社債コード：143495社債略称：18豫高01
社債コード：143560社債略称：18豫高02
Henan Zhongyuan Expressway Company Limited(600020)
2021年年次株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容の提示：今回の会議に否決議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（一）株主総会の開催時期：2022年5月20日
（二）株主総会の開催場所：鄭州経済技術開発区経南八路6号（三）会議に出席した普通株株主と議決権回復の優先株株主及びその保有株式状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数15
2、会議に出席した株主が議決権を持っている株式総数（株）1392940958
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式の数が会社の議決権株を占めている
部総数の割合（%）619808
（四）採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。今回の会議は会社の取締役会が招集し、理事長の馬重さんが司会した。会議は記名投票方式で採決され、現場投票とネット投票を含み、一部の取締役、監事は通信方式で参加した。会議の招集、開催プログラムは「会社法」及び「会社定款」の規定に合緻する。（五）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況1、会社の在任取締役11人、出席7人、理事長馬重、取締役王輝、郭本鋒、馮可は現場会議に出席した。独立取締役の趙虎林、李華傑、宋公利、独立取締役候補の馬書龍は通信方式で参加した。取締役王鉄軍、陳偉、孟傑、独立取締役康卓は仕事の原因で
会議に出席しなかった。2、会社の在任監事4人、出席3人、監事会主席王遠征、監事王洛生、従業員監事高建英は現場会議に出席した。監事候補の段瑜は通信方式で参加した。従業員監事の伏雲峰は仕事の原因で会議に出席しなかった。3、取締役会秘書の楊亜子は今回の会議に出席した。総会計士の彭武華は今回の会議に列席した。二、議案審議状況（一）非累積投票議案1、議案名称：会社の2021年度取締役会活動報告に関する議案
審議結菓：採決状況：
株主は棄権に反対することに同意した。
タイプ票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株139178205899916811072000.0794517000.0038
2、議案名：会社の2021年度監事会活動報告に関する議案
審議結菓：採決状況：
株主は棄権に反対することに同意した。
タイプ票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株139178205899916811072000.0794517000.0038
3、議案名：会社の2021年度独立取締役叙任報告に関する議案
審議結菓：採決状況：
株主は棄権に反対することに同意した。
タイプ票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株139178205899916811072000.07945170 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 4、議案名：会社の2021年年度報告とその要約に関する議案
審議結菓：採決状況：
株主は棄権に反対することに同意した。
タイプ票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株13918524589992181036800744517000.0038
5、議案名称：会社の2021年度財務決算報告に関する議案
審議結菓：採決状況：
株主は棄権に反対することに同意した。
タイプ票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株1391472059599894514172001017517000.0038
6、議案名：会社の2021年度利益分配事前案に関する議案
審議結菓：採決状況：
株主は棄権に反対することに同意した。
タイプ票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株1391523758998982141720001018 0.00
7、議案名：会社の2022年度財務予算案に関する議案
審議結菓：採決状況：
株主は棄権に反対することに同意した。
タイプ票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株1391523758998982141720001018 0 0.008、議案名：2022年度監査機構の再雇用に関する議案
審議結菓：採決状況：
株主は棄権に反対することに同意した。
タイプ票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株139154245899899613468000.0966517000.0038
9、議案名：「会社定款」の改訂に関する議案
審議結菓：採決状況：
株主は棄権に反対することに同意した。
タイプ票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株13856111099478072698480.5220 0.00
10、議案名称：会社製度の改訂整備に関する議案
審議結菓：採決状況：
株主は棄権に反対することに同意した。
タイプ票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株13856111099478072698480.5220 0.00
（二）累積投票議案の採決状況1、独立取締役の選挙に関する議案
得票数が出席を占める
議案番号議案名得票数会議の有効採決当選の有無
重みの割合（%）
11.01馬書龍1391593791999032は
2、選挙監事に関する議案
議案番号議案名得票数出席の当落を占める
会議の有効採決
重みの割合（%）
12.01段瑜1391593791999032 Yes
（三）重大事項に関連し、5%以下の株主の採決状況
議案の議案名同意反対棄権
シリアル番号票数割合（%）票数割合（%）票数割合（%）
会社2021について
6年度利益分配31505555956953141720043047 0 0.00事前案の議案
継続雇用2022について
8年度監査機関31524228595752113468004.0907517000.1572の議案
改訂について
9司定款」の議256529377791847269848220816 0事件
11.01馬書龍31575618959081
（四）議案採決に関する状況説明
今回の会議で審議された議案は議案6と議案9を除いて、すべて普通の採決事項で、すでに出された。
席株主総会の株主が持つ議決権の1/2以上が可決され、議案6と議案9は出席株主を獲得した。
総会の株主が持つ議決権の2/3以上が可決された。
議案11と議案12は累積投票製を採用している。
三、弁護士が状況を目撃する
1、今回の株主総会で証言した弁護士事務所：北京市嘉源弁護士事務所
弁護士：黄国宝、陳帥
2、弁護士の証人結論の意見：
疫病の影響を受けて、北京市嘉源弁護士事務所の黄国宝、陳帥弁護士は通信方式で今回の会議に対して
会議は立会いを行い、法律意見書を発行し、会社の今回の株主総会の召集、開催プログラム
「会社法」、「会社定款」及びその他の規範文書の規定に符合する。会社の今回の株主総会に出席した
人員資格は合法的で有効である。会社の今回の株主総会の採決プログラムは「会社法」、「会社定款」に合緻している。
その他の規範的な文書の規定；今回の株主総会で採択された各決議は合法的で有効である。
四、書類目録を調べる
1、会社の2021年年度株主総会決議；
2、北京市嘉源弁護士事務所の会社の2021年年度株主総会に関する法律意見書；
60 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 22年5月21日
