60 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 0020定款(2022年改訂)

Henan Zhongyuan Expressway Company Limited(600020)

規約

2002年5月

Henan Zhongyuan Expressway Company Limited(600020) 定款

ディレクトリ

第一章総則……1第二章経営趣旨と範囲……2第三章株式……3

第一節株式発行……3

第二節株式の増減と買い戻し……4

第三節株式譲渡……5第四章株主と株主総会……6

第一節株主……6

第二節株主総会の一般規定……10

第三節株主総会の招集……13

第4節株主総会の提案と通知……14

第5節株主総会の開催……16

第6節株主総会の採決と決議……19第五章党建設の仕事……24第六章取締役会……27

第一節取締役……27

第二節独立取締役……31

第三節取締役会……37第七章総経理及びその他の高級管理職……44第八章監事会……47

第一節監事……47

第二節監事会……48第九章財務会計製度、利益分配と監査……50

第一節財務会計製度……50

第二節内部監査……54

第三節会計士事務所の招聘……54

第10章通知と公告……55

第一節のお知らせ……55

第二節公告……56第十一章合併、分立、増資、減資、解散と清算……56

第一節合併、分立、増資と減資……56

第二節解散と清算……57第12章定款の改正……59第十三章附則……60

第一章総則

第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「中国共産党規約」(以下「党規約」と略称する)とその他の関連規定に基づいて、本規約を製定する。

第二条* Henan Zhongyuan Expressway Company Limited(600020) は「会社法」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社(以下「会社」と略称する)である。

会社は河南省人民政府豫株批字[200064号文の許可を得て、河南高速道路発展有限責任会社など5つの発起人が発起方式で設立し、河南省市場監督管理局に登録登録し、営業許可証を取得した。統一社会信用コード:91410 Boe Technology Group Co.Ltd(000725) 823522 K。

第三条会社は2003年7月に中国証券監督管理委員会の許可を得て、初めて社会公衆に人民元普通株2800000株を発行し、2003年8月8日に上海証券取引所に上場した。

第四条会社登録名: Henan Zhongyuan Expressway Company Limited(600020)

会社英語名:Henan Zhongyuan Expressway Company Limited

第五条会社の住所:鄭州市金水区徐荘東路97号ニュートン国際B席3階H 11、郵便番号:450003。

第6条会社の登録資本金は人民元2247371832元である。

第七条会社は永久存続の株式会社である。

第8条理事長は会社の法定代表者である。

第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。

第10条会社は「中国共産党規約」の規定に基づき、中国共産党の組織を設立し、役割を展開し、方向、大局を管理し、実行を保証し、会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。

第11条当社の定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができる。

第12条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、財務責任者、取締役会秘書及び他の取締役会が確定し、招聘した高級管理職を指す。

第二章経営趣旨と範囲

第13条会社の経営趣旨と発展戦略:高レベル道路、独立橋などの交通インフラプロジェクトの融資、投資、開発建設と経営管理を主とする業務;高効率、良質なサービスを提供し、最高の経済効菓と社会効菓を創造し、株主全体の利益を守ることを中心とする。資本市場の融資優勢を利用して、積極的に資本運営を展開して、会社の資産の価値を維持して値を増やして、交通インフラの建設を加速して、国民経済の発展を促進します。

第14条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲:高レベル道路、大型と特大型の独立橋などの交通インフラプロジェクトの投資、経営管理と維持;ハイテクプロジェクトの投資、開発;機械設備のリースと修理;自動車部品、道路建築材料、機電製品(自動車を含まない)、家具、百貨店、土特製品、工芸美術品、服装靴帽子、家庭電化製品の販売;タバコ、葉巻タバコ(証憑)、飲食、宿泊サービス、副食販売(証憑)、オーディオ製品、書籍雑誌レンタル、小売(証憑)(以上の範囲は支店経営に限る);技術サービス、コンサルティングサービス;車両洗浄サービス;貨物の配送(輸送を含まない);住宅賃貸ガソリンスタンドの施設、設備のレンタル;実物レンタル高速道路の自己所有権看板のレンタル、サービスエリアの経営管理。

第三章株式

第一節株式発行

第15条会社の株式は株式の形式をとる。

第16条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。

同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。

第17条会社が発行した株式は、人民元で額面値を表示し、普通株の額面値は1元である。

第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に集中的に保管されている。

第19条会社の設立時に発起人に77000000株を発行し、その中の各発起人の株式の割合と数量、出資方式と出資時間は:

発起人名引受株式(株)比率(%)出資方式出資時間

河南高速道路発展有限責任会社53512752694971資産2000年12月

華建交通経済開発センター233897419303763資産2000年12月

河南省高速道路実業開発会社3250180.0422現金2000年12月

河南省交通計画実地調査設計院3250180.0422現金2000年12月

河南道路港務局3250180.0422現金2000年12月

合計770 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00

第20条会社の普通株式2247371832株。

第21条会社または会社の子会社(会社の付属企業を含む)は贈与、立替、担保、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。第二節株式の増減と買い戻し

第22条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。

(I)公開発行株式

(II)非公開発行株式;

(III)既存の株主に紅株を派遣する。

(IV)積立金で株式資本金を増加させる;

(i)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。

第23条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。

第24条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。

(I)会社の登録資本を減らす;

(II)自社株を保有する他社との合併;

(III)株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。

(IV)株主が株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社に株式の買収を要求した場合。

(i)株式を上場会社が発行した株式に転換できる社債に使用する。

(Ⅵ)会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要です。

第25条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督会が認めた他の方式を通じて行うことができる。

会社は本規約第24条第1金第(III)項、第(VI)項、第(VI)項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。

第26条会社が本規約第24条第1金第(I)項、第(II)項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本規約第24条第1項(III)項、第(VI)項、第(VI)項に規定された状況で当社の株式を買収した場合、3分の2以上の取締役が出席した取締役会会議の決議を経ている。

会社は本規約第24条第1項の規定によって当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(VI)項、第(VI)項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。

第三節株式譲渡

第27条会社の株式は法によって譲渡することができる。

第28条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。

第二十九条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行された株式は、会社の株式が証券取引所に上場して取引された日から1年間譲渡できません。

会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式はその保有する当社の同じ種類の株式総数の25%を超えてはならない。保有する当社株式は、会社株式の上場取引の日から1年間譲渡できません。上記の人員は退職してから半年以内に、所有している当社の株式を譲渡してはならない。

第30条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式またはその他の株式性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に販売し、または販売後6ヶ月以内にまた購入することにより、所得収益は当社の所有となり、当社の取締役会はその所得収益を回収する。しかし、証券会社がアフターサービスの残りの株式を購入して5%以上の株式を保有している場合、中国証券監督会が規定したその他の状況がある場合を除く。

前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその他の株式性質を有する証券は、その配偶者、親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式またはその他の株式性質を有する証券を含む。

会社の取締役会が本条第一項の規定に従って実行しない場合、株主は取締役会に30日以内に実行することを要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に実行されていない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。

会社の取締役会が本条第一項の規定に従って実行しない場合、責任のある取締役は法によって連帯責任を負う。

第四章株主と株主総会

第一節株主

第31条会社は証券登記機構が提供した証憑に基づいて株主名簿を構築し、株主名簿は株主が会社の株式を保有していることを証明する十分な証拠である。株主はその保有株式の種類によって権利を享有し、義務を負う。同じ種類の株式を持つ株主は、同じ権利を享受し、同じ義務を負う。

第32条会社が株主総会を開き、配当金を分配し、清算し、その他株主の身分を確認する必要がある行為に従事する場合、取締役会または株主総会の招集者が株式登記日を確定し、株式登記日が終了した後に登録された株主は関連権益を享受する株主である。

第33条会社の株主は以下の権利を享有する。

(I)その保有する株式のシェアによって配当とその他の形式の利益分配を獲得する。

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